股份质押情况 - 2025年6月11日致利发展3000万股股份被质押，占其所持57.41%，占总股本7.63%[1] - 截至披露日，致利发展持股5226万股，比例13.29%，质押后质押3000万股[2] - 截至披露日，香港键桥持股2399.0806万股，比例6.10%，质押后质押2399.08万股[2] 影响说明 - 质押股份不涉及业绩补偿义务[3] - 质押不用于公司生产经营需求[3] - 质押不会导致控制权变化，不影响公司经营治理[3]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月29日通过《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网发布《关于召开2024年度股东大会的通知》，决定在2025年5月30日召开年度股东大会 [2] - 股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为辽宁省大连市中山区五五路，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年5月30日全天，其中交易系统投票时段为上午9:15-11:30和下午13:00-15:00，互联网投票系统时段为上午9:15至下午15:00 [3] 出席会议情况 - 出席股东大会的股东及代理人共计116人，代表有表决权股份115,062,086股，占公司总股本393,120,000股的29.2689% [3] - 其中现场参会股东5人，代表股份107,351,262股，占比27.3075%；网络投票股东111人，代表股份7,710,824股，占比1.9614% [5] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师也出席了会议 [3][4] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过，主要议案同意票数占比均在99.7%以上，反对票占比不超过0.3%，弃权票占比不超过0.1% [6][7][8][9][10][11] - 中小投资者表决情况显示，同意票占比普遍在97%以上，反对票占比约1.9%-2.8%，弃权票占比约0.3% [6][7][8][9][10][11] - 第7、8项关联交易议案中，关联股东已按规定回避表决 [11]

股东出席情况 - 出席股东大会股东代表116名，代表有表决权股份115,062,086股，占全部股份29.2689%[3] - 出席现场会议股东代表5名，代表有表决权股份107,351,262股，占27.3075%[3] - 网络投票出席股东111名，代表有表决权股份7,710,824股，占1.9614%[3] - 出席会议中小投资者113名，代表有表决权股份13,071,280股，占3.3250%[3] 议案审议情况 - 《公司2024年年度报告及摘要》同意114,770,686股，占99.7467%[5] - 《公司2024年度利润分配预案》同意114,770,486股，占99.7466%[8] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意114,765,286股，占99.7421%[9] - 《关于2025年度董事及监事薪酬方案》同意38,402,080股，占98.9457%[10] - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》同意38,516,780股，占99.2412%[11] - 《关于申请综合授信额度的议案》同意114,769,486股，占99.7457%[13] - 《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》同意114,657,086股，占99.6480%[14] 中小投资者表决情况 - 某议案同意12,778,680股，占97.7615%，反对254,400股，占1.9463%，弃权38,200股，占0.2922%[14] - 《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》同意12,666,280股，占96.9016%，反对260,700股，占1.9944%，弃权144,300股，占1.1039%[14] 其他 - 北京德恒（大连）律师事务所认为公司2024年度股东大会决议合法有效[15] - 备查文件包含2024年度股东大会决议和相关法律意见书[16]

股东大会信息 - 公司于2025年4月27日决定5月30日召开2024年度股东大会[4] - 2025年4月29日刊登召开2024年度股东大会的通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年5月30日14:30召开，网络投票时间为当天[6] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东或股东代表人共116人，代表股份115,062,086股，占比29.2689%[7] - 现场会议股东或股东代表人5人，代表股份107,351,262股，占比27.3075%[7] - 网络投票股东111人，代表股份7,710,824股，占比1.9614%[7] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告及摘要》等议案同意股数占出席有表决权股份总数约99.7467%[12] - 《公司2024年年度报告及摘要》等议案中小投资者同意股数占有效表决权股份总数约97.7707%[12] - 《公司2024年度利润分配预案》同意股数占出席有表决权股份总数99.7466%[14] - 《公司2024年度利润分配预案》中小投资者同意股数占有效表决权股份总数97.7692%[15] - 股东大会表决中同意114,765,286股，占出席有表决权股份总数的99.7421%[16] - 《关于2025年度董事及监事薪酬方案》同意38,402,080股，占比98.9457%[16] - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》同意38,516,780股，占比99.2412%[17] - 《关于公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财的议案》同意114,769,486股，占比99.7457%[17] - 《关于申请综合授信额度的议案》同意114,769,486股，占比99.7457%[19] - 《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》同意114,657,086股，占比99.6480%[19] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对整体表决同意12,774,480股，占比97.7294%[16] - 中小投资者对《关于2025年度董事及监事薪酬方案》同意12,662,080股，占比96.8695%[17] - 中小投资者对《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》同意12,776,780股，占比97.7470%[17] - 中小投资者对《关于公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财的议案》同意12,778,680股，占比97.7615%[18]

活动基本信息 - 活动类别为 2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 时间是 2025 年 05 月 27 日下午 15:00 - 16:30 [2] - 地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 接待人员有公司董事长、总经理、财务总监（代）王永彬，独立董事吕功华，董事会秘书王思邈 [2] 业务领域相关 智慧专网领域 - 为智慧专网领域的大数据、云计算、数据中心提供支持与服务，将紧跟用户需求提供高质量通信信息服务 [3] - 2025 年以用户需求为导向，用先进科技优化现有数智产品及解决方案，提升机电集成技术水平 [9] 生物纤维素基材领域 - 2024 年实现主营业务收入 4,522.39 万元，2025 年预计业务子公司净利润不低于 1,800.00 万元 [5] - 2025 年积极开拓下游市场，研究需求和趋势，加强品牌建设和营销，寻求合作拓展终端产品 [2][5][9] - 探索生物纤维素基材在医疗敷料等领域的应用，加强与科研机构和高校合作，提高生产技术水平和效率 [2][5] 农牧领域 - 2025 年依托现有资产和资源深化产业布局，巩固小麦轮换核心业务优势，多元化拓展经营品类 [9] 业绩相关 - 2025 年一季度业绩增长主要因智慧专网领域收回应收款项冲回减值损失 [3] - 2025 年第一季度合并报表营业收入为 10,495.34 万元，去年同期 8,329.32 万元，同比增长 26% [11] - 2024 年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -85.54 万元 [4] 其他问题回复 借款相关 - 截至 2025 年 4 月 28 日，向控股股东致利发展借款本金余额为 11,000 万元，拟对借款展期 [3] 产销情况 - 联美图生产实行“以销定产”模式，目前产销正常 [4][10] 摘帽问题 - 根据规定，将在中国证监会作出《行政处罚决定书》之日起满十二个月后申请撤销其他风险警示 [7][11] 收购与重组 - 对于收购下属子公司股权、收购资产、并购重组、重组发展规划等问题，均表示以指定媒体刊登信息为准 [3][4][5][6][7][9] 传言问题 - 对于控股股东暴雷、大股东被立案等传言，均表示以指定媒体刊登信息为准 [5][11] AI 业务 - 目前暂无 AI 业务拓展计划 [7] 市值管理 - 董事会及管理层会做好经营发展，聚焦主业，强化优势，加强与投资者沟通，做好市值管理工作 [10][11] 退市问题 - 截至目前不存在被实施退市风险警示的情形，以指定媒体信息为准 [12]

活动信息 - 公司将参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月27日15:00 - 16:30通过网络远程方式进行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 交流人员 - 公司董事长、总经理等将在线交流[2] 交流内容 - 涉及2024年度业绩、公司治理等[2]

财务审计 - 大华会计师事务所于2025年4月27日对亚联发展2024年度财报签发标准无保留意见审计报告[3] 登记资金 - 亚联发展2012年2月9日登记资金为1500万元[10] 执业日期 - 会计师事务所执业日期为2011年11月03日[12] 资金数据 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来相关数据如89,560,769.7等[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为607,428,715.28元，上年度为603,482,324.26元[12] - 2024年度公司营业收入扣除项目合计金额为7,939,826.45元，上年度为103,864,855.53元[12] - 2024年度公司营业收入扣除后金额为599,488,888.83元，上年度为499,617,468.73元[13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入607,428,715.28元，较上年增加0.65%[6] - 2024年末资产总计813,109,225.42元，较上期期末增长4.16%[17] - 2024年末负债合计704,457,765.44元，较上期期末增长1.12%[18] - 2024年末股东权益合计108,651,459.98元，较上期期末增长29.47%[18] - 2024年营业利润26,820,377.66元，上期亏损18,515,764.09元[20] - 2024年净利润20,093,888.85元，上期亏损17,621,272.46元[20] 财务数据 - 2024年末应收账款282,248,675.84元，较上期期末增长8.20%[17] - 2024年末合同负债70,757,756.92元，较上期期末增长34.37%[18] - 2024年末使用权资产9,620,284.29元，较上期期末增长181.21%[17] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金944,463,974.41元，上期为874,023,041.77元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 5,043,796.47元，上期为17,574,983.04元[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额3,217,370.40元，上期为 - 26,316,190.72元[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额17,430,346.49元，上期为 - 19,456,120.54元[22] 股权结构 - 截至2024年12月31日，王永彬控制的致利发展及其一致行动人合计持有公司7625.0806万股股份，占总股本19.3963%[48] 业务情况 - 公司业务包括智慧专网、生物纤维素基材、农牧领域[50] 财务政策 - 公司自2024年1月1日起执行财政部2023年发布的《企业会计准则解释第17号》[199] - 公司自2024年1月1日起执行财政部2023年8月21日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[199] - 公司自2024年12月6日起执行财政部2024年发布的《企业会计准则解释第18号》[199]

内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000130 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 吉林亚联发展科技股份有限公司 内部控制审计报告 吉林亚联发展科技股份有限公司 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000130 号 吉林亚联发展科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称亚联 发展）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...