证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2024-049 关于续聘会计师事务所的公告 吉林亚联发展科技股份有限公司 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日 召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （3）组织形式：特殊普通合伙。 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业）。 （5）首席合伙人 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为了完善吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构和内部控制机制，规范内部审计及保证公司的健康发展，依据《中 华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部审计 工作的规定》《中华人民共和国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司、全资子公司、控股子公司、具 有重大影响的参股公司财务收支、资产质量、经营绩效以及建设项目的真实性、 合法性和效益性进行监督和评价工作。 第三条 审计人员开展内部审计工作应当坚持客观公正、实事求是、廉洁奉 公、保守秘密的原则。 第四条 被审计单位应当按照本办法接受审计，提供真实完整的资料，如实 汇报情况。 第五条 本办法适用于公司、全资子公司、控股子公司，参股公司参照执行。 第二章 审计机构与审计人员 第六条 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 1.1 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 加强对子公司的管理控制，在公司与子公司之间建立良好的管理与服务运作机制， 通过科学合理的管理手段和方法实现公司的战略目标，有效控制风险，维护公司 及投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国民 法典》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，秉 承公司"诚信、精进、创新、共享"的价值理念，结合公司及其子公司的具体内 部环境、管理要求和实际情况，特制定本办法。 1.2 本办法所称子公司是指由本公司依法设立的具有独立法人资格的公司 制企业，包括直接或间接控股的全资子公司、控股子公司。 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司或非公司 制企业。 控股子公司是指公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50% 以上股权，或持有其股权比例虽未达到 50%但能够决定其董事会 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2024-052 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 四次会议决定，公司将于2024年12月19日下午在辽宁省大连市中山区五五路12 号良运大酒店26层会议室召开2024年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月19日（星期四）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年12月19日； 2、股东大会的召集人：公司董事会。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2024-051 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日 召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司类型并办理工商 变更登记的议案》。现将相关事宜公告如下： 本次变更公司类型事项需提交公司股东大会审议。 根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《国家市场监管总局关于贯彻 落实〈外商投资法〉做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）的要求，公司拟将企业类型由"股份有限公司（中外合资、上市）"变更为 "股份有限公司（外商投资、上市）"，其他信息保持不变。公司董事会提请股 东大会授权相关工作人员负责办理后续变更登记事宜。上述变更内容以工商部门 最终核准为准。 特此公告。 吉林亚联发展科技股份有限公司 董 事 会 2024年12月4日 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 四次会议于2024年11月30日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2024 年12月3日上午10：00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室以 现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长 王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通 讯表决做出决议，现公告如下： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》。 证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2024-047 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网 址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《印章管理办法》。 5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2024-050 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日 召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。 现将相关事宜公告如下： 一、注销事项概述 为优化资源配置，提高经营效率，公司拟注销全资子公司吉林亚联农牧科技 有限公司（以下简称"亚联农牧"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规 定，上述注销事项在董事会审议通过后，尚需获得股东大会的批准，并提请股东 大会授权相关工作人员具体办理清算和注销相关工作。本次注销事项不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构 成重组上市。 二、拟注销子公司的基本情况 1、公司名称：吉林亚联农牧科技有限公司 2、成立日期：2021 年 8 月 31 日 3、注册资本：10,000 万元人民币 4、注册地址：东辽县白泉镇民生商业大楼 2 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 1. 为了规范吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"深交所上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件以及《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制订本管理办法。 2. 公司股东、全体董事及高级管理人员应当遵守本管理办法的规定，审慎 对待和严格控制对外担保，防范担保风险。 3. 本管理办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对子 公司的担保。 本管理办法所称"公司及其子公司的对外担保总额"，是指包括公司对子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司子公司对外担保总额之和。 公司子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应 当在子公司履行审议程序后及时披露。按照本管理办法第 20 条，需要提交公司 股东大会审议的担保事项 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 筹资业务管理办法 第一章 总则 1. 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对筹资业 务的内部控制，防止筹资过程中的差错与舞弊，控制筹资风险，降低筹资成本， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》、人民银行的有关金 融政策、法规的规定，结合本公司的实际情况制定。 2. 本办法所称筹资，是指公司为了生产经营发展需要，通过借款、发行债 券或增发股票等形式筹集资金的活动。 3. 公司财务部建立和实施筹资的内部岗位责任制，并采取以下控制与监督 措施： 3.1 权责分配和职责分工明确，机构设置和人员配备合理； 3.2 筹资决策、执行与偿付各环节的控制流程要清晰、明了，筹资方案的拟 订与审批、筹资合同的审核和签订、筹集资金的收取与使用、还本付息的审批与 办理等有明确规定；筹资业务的确认、计量和报告符合国家统一的会计准则制度 的规定。 4. 本办法适用于总部及子公司，含全资子公司及控股子公司。 第二章 岗位分工与授权批准 5. 公司财务部确立筹资业务的岗位责任制，明确岗位的职责、权限，确保 办理筹资业务的不相容岗位相互分离、制约和监督；同一部门或个人不得办理筹 资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2024-046 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于对下属子公司提供担保进展的公告 一、担保情况概述 根据经营和业务发展需求情况，吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"亚联发展"）于2024年7月5日、7月22日召开的第六届董事会第二 十一次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于对下属子公司提供担 保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内子公司申请授信及日常经营提 供总额度不超过8,000万元的担保。具体内容详见公司于2024年7月6日、7月23日 在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对下属子公司 提供担保额度预计的公告》等相关公告。 公司与中国银行股份有限公司大连沙河口支行（以下简称"中国银行沙河口 支行"）于2024年11月22日签署了《最高额保证合同》，为全资子公司大连运启 元贸易有限公司（以下简称"运启元 ...