山东雅博科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事 会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神,恪尽职守、忠实履行职责，认真执 行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司利益，保障了公司的 良好运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定积极履 行职责。截止 2023 年 12 月 31 日，公司董事会现有非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事 会下设审计委员会，并根据其议事规则履行职能，为公司的规范运作作出了应有的贡献。 公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训， 提高履职能力。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，独立履行职责，对有关事项 发表独立意见，维护了公司整体利益和全体中小股东的合法权益。 （一）董事会会议召开情况 2023 年共召开了 10 次董事会会议，具体情况如下： 2023 年 9 月 21 ...

一、2023 年监事会工作情况 2023 年度截止目前，公司监事会共召开了 5 次会议，具体内容如下： | 届次 | 召开日期 | 召开方式 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 六届六次 | 2023.4.13 | 现场与通讯相结合 | 1、2022 年度监事会工作报告； | | | | | 2、2022 年度报告全文及摘要； | | | | | 3、2022 年度财务决算报告； | | | | | 4、2022 年度利润分配预案； | | | | | 5、2022 年度内部控制自我评价报告； | | | | | 6、2022 年度内部控制规则落实自查表； | | | | | 7、关于补充确认 2022 年度日常关联交易及预 | | | | | 计 2023 年度日常关联交易的议案； | | 六届七次 | 2023.4.24 | 现场与通讯相结合 | 1、2023 年第一季度报告正文及全文； 2、关于《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG） | | | | | 报告》的议案； | | 六届八次 | 2023.8.17 | 现场与通讯相结合 | 1、2023 年半年度 ...

关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年度营业收入 关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 223015 号 山东雅博科技股份有限公司： 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 223015 号 目 录 关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 山东雅博科技股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表 雅博股份管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业收入扣除情 况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们接受委托，对山东雅博科技股份有限公司（以下简称雅博股份）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 223012 号审 计报告。在此基础上，我们对雅博股份编制的《山东雅博科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了核 查。 我们的责任是在执行核查 ...

关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 223014 号 目 录 中兴财光华审专字（2024）第 223014 号 山东雅博科技股份有限公司全体股东： 我们接受山东雅博科技股份有限公司（以下简称"山东雅博科技股份公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了山东雅博科技股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会 字（2024）第 223012 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的要求，山 东雅博科技股份公司编制了本专项说明所附的 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情 况表（以下简称"汇总表" ...

关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年度 非经常性损益的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 223016 号 目 录 关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年度非经常性 损益的专项核查意见 关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年度 非经常性损益的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 223016 号 山东雅博科技股份有限公司： 我们接受委托，对山东雅博科技股份有限公司（以下简称雅博股份）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 223012 号审 计报告。在此基础上，我们对雅博股份编制的 2023 年度非经常性损益明细表 （以下简称"非经常性损益明细表"）进行了专项审核。 一、管理层的责任 山东雅博科技股份有限公司管理层负责按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》以及中国证券监督管理委员会印发的《公开发 行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》 的规定编制非经常性损益明细表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使 非经常性损益明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 ...

山东雅博科技股份有限公司 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立 性，并将自查情况提交董事会。 二、2023 年度独立董事履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，本人积极参加公司董事会会议、股东大会，本着勤勉务实和诚信 负责的原则，每次会议召开前，我认真审阅所有议案和事项，提前做好充足准备， 并积极参与讨论，提出合理化建议。报告期内，本人对公司 2023 年度董事会会 独立董事 2023 年度述职报告（王淑政） 各位股东及股东代表们： 作为山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-007 山东雅博科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议通知于2024年3月18日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进 行确认，会议于2024年3月28日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席李存富先生主持，本次会 议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案 进行了审议、表决，形成如下决议。 经审核，我们认为：董事会编制和审核公司2023年度报告全文及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）同日登载于《中国证券报》 《证券时报》《上海证券 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-008 山东雅博科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 | （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 实际发生金 预计金额 | | 实际发生额 | 实际发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占同类业务 | 与预计金额 | | | | 内容 | 额(万元） | (万元） | 比例（％） | 差异（%） | | 向关联方采购原 | 泉兴物流 | 材料采购 | - | 500 | - | - | | 材料及加工费 | | | | | | | | 向关联方采购原 | 朴蔓供应 | 材料采购 | 94.54 | 8,000 | 0.15% | -98.82% | | 材料及加工费 | 链 | | ...

经核查独立董事王淑政、孙克山、董运彦的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东雅博科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，山东雅博科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王淑政、孙克山、董运彦的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 山东雅博科技股份有限公司 ...

2、审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担 保事项的的议案》； 独立董事认为：公司及子公司为了满足日常资金周转，保证资金流动性，向 银行申请授信，符合企业发展的需要，关联方为公司及子公司借款提供担保不存 在侵害中小股东利益的行为和情况，本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上 市规则》等规范性文件的规定。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，在审 议上述关联担保的议案时，关联董事需回避表决。 山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 公司规范运作》等有关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开公司第六届董事会独立董事 2024 年第一 次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，本次 会议由独立董事孙克山担任会议主持人。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会独立董事认真审议 ...