根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 山东雅博科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东雅博科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东雅博科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和 ...

山东雅博科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、公司合并报表范围及审计情况 2023 年度，山东雅博科技股份有限公司（以下简称公司）纳入合并范围的公司共 11 户， 与上期相比减少 4 户。公司财务报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具中兴财光华审会字（2024）第 223012 号的标准无保留意见审计报告。 二、公司主要财务数据及主要财务指标 1.主要财务数据 2021 年 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | | 营业总收入 | 772,788,233.57 | 700,267,989.78 | 10.36 | 125,223,063.98 | | 归属于上市公司股东的 | -34,317,896.26 | 31,625,736.72 | -208.51 | -984,639,072.81 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -32,069,657.82 | 35,138,080 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-009 山东雅博科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额 度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、公司及子公司向银行等内外部机构申请综合授信额度情况概述 为满足公司的整体规划发展及项目的顺利开展，公司及子公司拟向银行及内 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 5 亿元（不含已生效未到期的额 度）。 上述授信额度最终以内外部机构实际审批的金额为准，具体授信金额将视公 司及子公司的实际资金需求确定。 二、公司、子公司、关联方为公司、子公司贷款拟提供担保的情况概述 关联方为：山东泉兴能源集团有限公司及其子公司、枣庄市财金控股集团有 限公司及其子公司 公司、子公司、关联方为公司、子公司贷款拟提供的担保（担保总额不超过 人民币 5 亿元，不含已生效未到期额度），此仅为最高额担保额度，实际担保额 度依据具体情况确定。 其中关于担保额度：公司、子公司、关联方对资产负债率 70%以下（含）的 公司、子公司提供的担保额度不超过 5 亿元；公司、子公司 ...

山东雅博科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（董运彦） 各位股东及股东代表们： 作为山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠 实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人董运彦，中国国籍，1970 年生,执业律师。现任公司独立董事，山东隆 远律师事务所高级合伙人,荣获第三届"山东省维护职工权益杰出律师"称号,山 东省政府采购评审专家,山东省工会法律援助和服务团成员,枣庄仲裁委员会仲 裁员等。 （二）出席董事会审计委员会情况 本人作为公司董事会审核委员会委员，2023年按照公司各专门委员会工作细则 的要求，积极参与专门委员会的 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-010 山东雅博科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变 更会计政策的议案》，本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）相关文件要求进行的变更，无需提交股东大会审议。具体情况如 下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》 对原会计政策相关内容进行变更。本次会计政策变更不会对公司损益、 总资产、净资产等财务指标造成重大影响。 1、变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 于 2023 年 10 月 25 日 印发了"准则解释 17 号"，对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供 应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"等内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司将执行财政部 ...

山东雅博科技股份有限公司 2023 年度内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适 | 说明 | | --- | --- | --- | | | 用 | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事 | 是 | | | 会或者其专门委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部 | 是 | | | 门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者 | 是 | | | 其专门委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进 | --- | --- | | 行一次检查： | | | | （1）募集资金存放与使用 | 不适用 | 报告期内公司无募集资金使用情况发生 | | | | 报告期内公司及关联方泉兴集团为全资 | | | | 子公司山东雅百特向青岛银行股份有限 | | | | 公司枣庄薛城支行签署的《最高额综合 | | | | 授信合同》15,000 万元最高额度提供 | | | | 7,000 万元的担保，保证方式为连带责 | | | | 任保证。基于上述借款及担保情 ...

山东雅博科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 223012 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-90 | 审计报告 我们审计了山东雅博科技股份有限公司（以下简称雅博股份）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了雅博股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于雅博股份，并履行了职 业道德方面的其他责任 ...

山东雅博科技股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 三、公司未分配利润的用途和计划 公司2023年度未分配利润为负值。 四、相关审批程序及意见 1、董事会审议情况 公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公 司董事会认为《2023 年度利润分配预案》综合考虑了公司日常经营活动，与公司 经营业绩及战略发展规划相匹配，符合公司实际情况，有利于公司可持续发展。 经审议，董事会成员一致同意《2023 年度利润分配预案》，不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本，并将本次议案提交 2023 年年度股东大会审议。 一、公司利润分配预案基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东雅博科技股份有限 公司合并 2023 年度实现归属于上市公司的净利润-34,317,896.26 元，根据《公 司章程》规定，本 ...

山东雅博科技股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 223013 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第223013号 山东雅博科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了山东雅博科技股份有限公司（以下简称"雅博股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是雅博股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，雅博股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规 ...

2024 年 3 月 30 日 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-013 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 28 日收到公司副总经理褚衍玲女士的书面辞职报告，褚衍玲女士因个人身体原因申 请辞去公司副总经理职务，辞职后将在公司继续从事企业战略发展业务相关工作。 根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，褚衍玲女士的辞职报告自送达董 事会时生效。截至本公告披露日，褚衍玲女士未持有公司股份。公司及公司董事 会对褚衍玲女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 山东雅博科技股份有限公司董事会 山东雅博科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | ...