会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会、5次审计委员会会议[5][7] - 2024年4月、7月、8月分别召开董事会审议多项事项[9] 独立董事情况 - 独立董事程博出席全部相关会议，累计现场工作17日[5][7][11] - 程博及直系亲属无相关股份持有及任职，未提供服务[3] - 程博对各项议案均投赞成票[6] 履职与展望 - 2024年独立董事履职，审核事项、督促考察[15] - 2025年将继续履行义务并提建议[16] 其他情况 - 无提议召开会议、解聘事务所等情况[15]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事王怀刚出席5次董事会会议，无委托、缺席[4] - 王怀刚出席5次审计委员会会议，对议案全投赞成票[7] - 王怀刚在多场董事会会议发表独立意见[8][9] - 2024年王怀刚累计现场工作15天[11] 独立董事合规情况 - 王怀刚及直系亲属未达持股规定，不在相关股东单位任职[3] - 2024年王怀刚未提召开会议、解聘事务所等提议[14][15] 独立董事监督情况 - 2024年王怀刚核查监督公司情况，维护股东权益[12] - 2024年王怀刚监督公司信息披露[12]

2024 年履职情况 - 召开 5 次董事会会议、1 次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 独立董事对各项议案均投赞成票，对其他事项无异议[6] - 就多项事项发表独立意见[9] - 累计现场工作时间达 16 日[11] - 监督核查重大事项[13] - 要求公司做好投资者相关工作[13] - 无提议召开会议等情况[14] - 切实履行职责，审核重大事项并行使表决权[15] - 督促考察董事和高管履职情况[15] 未来展望 - 2025 年度将继续履行义务并提供建议[15] 其他情况 - 无提议解聘会计师事务所[16] - 无独立聘请外部审计机构或咨询机构[16]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任专职副组长[4] 舆情处理安排 - 舆情信息采集在董事会办公室，各部门配合[5][9] - 重大舆情需调查、沟通、澄清，一般舆情董秘和办公室处置[9][10] 责任追究 - 违反保密或传播虚假信息致损，公司保留追责权利[12]

2025 年 4 月 26 日 经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立董事黄永进、王怀刚、程博未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在无法独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求。 上海新朋实业股份有限公司 上海新朋实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司在任独 立董事黄永进、王怀刚、程博的任职经历以及签署的相关自查文件，就其独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

市场扩张 - 公司拟出资12000万美元在泰国设全资子公司[2] - 公司在泰国子公司持股99%，香港子公司持股1%[2] 项目进展 - 英诺实业已在泰国购工业用地[3] - 英诺实业一期厂房工程基本完成[3]

业绩影响 - 公司合计需计提固定资产减值准备2484.18万元[2] - 计提金额占2023年末净资产0.66%，占2023年度净利润13.16%[3] - 计提将减少2024年度所有者权益和利润总额2484.18万元[5] 具体资产减值 - 长沙新联某新能源汽车焊接生产线应计提减值1295.92万元[2][7] - 新朋金属及其子公司非标涂装线应计提减值1124.57万元[2][7]

权益分派方案 - 2024年半年度权益分派方案获董事会通过[2] - 以771,770,000股为基数，每10股派0.26元，共20,066,020元[2] 不同股东派息情况 - QFII等每10股派0.234元[3] - 个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[3] - 基金对港投资者份额按10%征红利税[3] 关键日期 - 股权登记日为2024年11月28日[4] - 除权除息日为2024年11月29日[4] 分派对象与方式 - 截止11月28日在册全体股东为分派对象[5] - 委托结算公司代派红利11月29日划入账户[6] - 部分股东红利公司自派，代派不足公司担责[7]

财务指标 - 营业收入为11.37亿元，同比下降25.45%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为5,141.40万元，同比增长119.23%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,964.12万元，同比下降17.06%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为5.41亿元，同比增长136.26%[1] - 基本每股收益为0.07元，同比增长133.33%[1] - 公司2024年第三季度实现营业利润29,398.07万元，同比下降17.98%[14] - 公司2024年第三季度实现净利润23,097.20万元，同比下降12.67%[14] - 公司2024年第三季度实现归属于母公司股东的净利润14,637.91万元，同比下降22.87%[14] - 公司2024年第三季度实现经营活动产生的现金流量净额54,054.92万元，同比增长136.18%[16] - 公司2024年第三季度实现基本每股收益0.19元，同比下降24.00%[15] 资产负债情况 - 总资产为60.05亿元，较年初下降0.09%[1] - 公司流动资产合计为34.49亿元,较期初下降0.09%[10] - 公司非流动资产中,其他非流动金融资产为9.24亿元,较期初下降3.96%[10] - 公司固定资产为11.35亿元,较期初增加33.33%[10] - 公司在建工程为0.99亿元,较期初下降71.79%[10] - 公司货币资金为15.19亿元,较期初下降2.88%[10] - 公司交易性金融资产为2.68亿元,较期初增加792.13%[10] - 公司应收账款为7.07亿元,较期初增加7.48%[10] - 公司2024年9月30日资产总计为60.05亿元[11][12] - 公司2024年9月30日负债总计为21.71亿元[11][12] 股东情况 - 公司普通股股东总数为37,509户[9] - 前10名股东中,第一大股东宋琳持股比例为34.34%[8] - 前10名无限售条件股东中,宋琳持有无限售条件股份6,626.5万股[8] 现金流情况 - 公司2024年第三季度实现投资活动产生的现金流量净额-29,273.26万元，同比下降31.03%[16,17] - 公司2024年第三季度实现筹资活动产生的现金流量净额-11,095.59万元，同比下降11.58%[17] - 公司2024年第三季度实现期末现金及现金等价物余额144,729.24万元，同比增长28.67%[17] 资产变动情况 - 交易性金融资产较年初增加790.52%，主要系购入结构性存款类银行理财产品[5] - 应收票据较年初减少86.4%，主要系票据到期[5] - 预付账款较年初增加244.2%，主要系新能源汽车业务预付材料款增加[5] - 固定资产较年初增加33.37%，主要系在建工程完工转入[5] 经营情况 - 公司2024年第三季度营业总收入为38.93亿元[13] - 公司2024年第三季度营业总成本为36.38亿元[13] - 公司2024年第三季度营业成本为34.64亿元[13] - 公司2024年第三季度管理费用为1.05亿元[13] - 公司2024年第三季度研发费用为5,673万元[13] - 公司2024年第三季度财务费用为-1,226万元[13] - 公司2024年第三季度其他收益为1,476万元[13] - 公司2024年第三季度投资收益为6,944万元[13] - 公司2024年第三季度实现归属于母公司所有者的综合收益总额14,761.10万元，同比下降22.41%[15] - 公司2024年第三季度实现归属于少数股东的综合收益总额8,459.28万元，同比增长13.41%[15]

公司概况 - 公司名称为上海新朋实业股份有限公司，证券代码为002328 [1] - 公司于2024年9月13日下午14:00-16:30通过全景网"投资者关系互动平台"召开业绩说明会 [1] - 公司高管参与人员包括总裁沈晓青、董事兼副总裁兼董事会秘书李文君、董事兼财务总监周阳、证券事务代表顾俊 [1] 业绩情况 - 2024年上半年营业收入约27.56亿元，同比减少1.62% [5] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润约9497万元，同比减少42.93% [5] - 2024年上半年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2023年上升0.78% [5] 业务发展 - 公司将在现有业务基础上持续关注下游行业发展动态，在汽车零部件、通讯金属部件、数据机房液冷机柜等方面进行布局 [31] - 公司正在泰国建设新工厂，未来泰国工厂的投产将更好地为更多海外客户提供优质产品和服务 [16][18][19] - 公司将抓住AI数据机房迅速发展的契机，在数据机房的液冷应用上提供更多产品和服务 [12] 投资者关切 - 公司长期缺乏机构关注，公司表示会继续加强投资者交流工作 [2] - 公司与大客户签署商业保密协议，对于客户合作情况公司表示已按规则进行了披露 [3] - 公司目前无回购计划，未来如有回购计划将严格按要求进行披露 [8] - 公司高管股份解禁事项将按规则进行公告 [9] - 公司子公司瀚娱动的投资项目目前处于低迷期，公司表示会审慎选择合适的投资标的 [10] - 公司在储能市场将选择资信优质的客户开展合作 [11] - 公司网站信息更新工作正在进行中 [17][25] - 公司在ESG方面的工作包括关注能源节约、环境保护等 [26] - 公司高管薪酬由薪酬与考核委员会审议，具体情况详见定期报告 [27] - 公司会适时调配经营资源以保障可持续发展 [28]