证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2023-33 上海柘中集团股份有限公司 （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司 章程规定的其他事项。 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以 上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临 时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席 方可举行。 第一百三十一条 公司提名委员会负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事 项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司 章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采 纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及 未采纳的具体理由，并进行披露。 第一百三十二条 公司薪酬与考核委员会负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下 列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计 划，激励对象获授权益、行使权益条件成就； （三）董 ...

上海柘中集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范关联交 易行为，保护公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《上海柘中集团股份有限公司章程》等有 关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、高级 管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人； （四）持有公司 5%以上股份的法人； （五）中国证监会、证券交易所或公司根 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 上海柘中集团股份有限公司独立董事 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》《上市公司规范运作指引》及公司《独立 董事工作制度》等相关规定，作为上海柘中集团股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，我们在认真审阅相关资料后，对公司第五届董事会第十次会议相关事 项发表独立意见如下： 我们认为，公司拟续聘的财务报表审计机构立信会计师事务所（特殊普通合 伙）具备证券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务， 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要， 独立对公司财务状况进行审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022 年度审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的 连续性，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2023 年度审计工作。 二、关于关联借款展期暨关联交易的独立意见 我们认为，关联方本次向公司提供借款的关联交易，公司除偿还本金及借 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2023-28 上海柘中集团股份有限公司 注册资本：人民币 36,400 万元 成立日期：1998 年 7 月 2 日 住所：上海市奉贤区苍工路 368 号 1 幢 经营范围：电器及配件、高低压电器开关成套设备、变压器、电线电缆、电 工绝缘产品、电子产品、制冷设备的生产和销售。物资贸易、输变电产品和制冷 设备、电器的技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动】 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日召开 第五届董事会第七次会议，选举蒋陆峰先生为公司第五届董事会董事长，并由蒋 陆峰先生担任公司及控股子公司的法定代表人，详见公司披露的《关于选举公司 董事长暨变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2023-19）。公司全资子公 司近日已完成工商变更登记手续，并取得市场监督管理局换发的《营业执照》， 具体信息如下： 1、上海柘中电气有限公司 ...

财务数据 - 第三季度营业收入为138.89亿元，同比增长21.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.81亿元，同比下降133.37%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为4.75亿元，同比增长38.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.44亿元，较去年同期增长345.62%[5] - 基本每股收益为-0.06元，同比下降131.58%[5] 公司股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为29,949股，前十名股东持股情况中，上海康峰投资管理有限公司持股比例最高，达到42.59%[11] 公司资产负债情况 - 总资产为426.34亿元，较上年度末增长4.38%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为281.83亿元，较上年度末增长3.99%[5] - 流动资产中，应收账款为392.62亿元，占流动资产总额的42.0%[16] - 非流动资产中，长期股权投资为861.60亿元，占非流动资产总额的25.9%[16] - 总负债为144.50亿元，较第一季度增长约5.17%[17] - 流动负债中，应付账款为135.96亿元，占流动负债总额的13.1%[17] 公司经营情况 - 公司控股下属公司上海天捷建设工程有限公司收购上海红石建设工程有限公司，并完成吸收合并和注销登记[15] - 第三季度营业总收入为5.27亿元，较上期增长6.02%[18] - 第三季度营业总成本为4.60亿元，较上期增长11.79%[18] - 投资收益为13.41亿元，较上期增长42.85%[18] - 2023年第三季度营业利润为20.47亿，较上年同期的37.99亿有所下降[19] - 净利润为19.54亿，较上年同期的30.36亿有所下降[19] - 每股收益为0.44元，与上年同期持平[20] - 本季度经营活动产生的现金流量净额为3,437,811.57元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-28,747,822.48元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为21,589,651.06元[22]

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2023-26 上海柘中集团股份有限公司 证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2023-26 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：蒋陆峰 注册资本：人民币 44,157.5416 万元 成立日期：2002 年 6 月 4 日 住所：上海市奉贤区联合北路 215 号第 5 幢 2501 室 经营范围：销售钢筋混凝土管桩、方桩、管片、企口管、建筑钢结构件、声 屏障、商品混凝土，建材批发、零售，地基与基础工程施工，港口与航道工程施 工，实业投资，国内贸易（除专项规定），资产管理，投资管理，投资咨询，从 事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动】 关于公司工商变更登记的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日召开第 五届董事会第七次会议，选举蒋陆峰先生为公司第五届董事会董事长，并由蒋陆 峰先生担任公司及控股子公司的法定代表人，详见公司披露的《关于选举 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入388,632,253.49元，上年同期382,971,486.25元，同比增长1.48%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润223,497,320.39元，上年同期219,436,304.59元，同比增长1.85%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润58,008,077.31元，上年同期89,601,236.33元，同比下降35.26%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 14,901,027.09元，上年同期47,437,022.79元，同比下降131.41%[21] - 本报告期基本每股收益0.51元/股，上年同期0.50元/股，同比增长2.00%[21] - 本报告期稀释每股收益0.51元/股，上年同期0.50元/股，同比增长2.00%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率8.04%，上年同期8.89%，同比下降0.85%[21] - 本报告期末总资产4,368,024,899.93元，上年度末4,084,483,314.03元，同比增长6.94%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,846,395,951.81元，上年度末2,710,063,702.62元，同比增长5.03%[21] - 本报告期营业收入388,632,253.49元，同比增长1.48%；营业成本288,846,515.20元，同比增长3.66%[35] - 销售费用11,196,304.80元，同比增长18.44%；管理费用30,567,253.95元，同比下降3.23%[35] - 财务费用18,954,204.62元，同比增长882.34%，主要系上海达甄其他合伙人享有的利润计入当期损益影响[35] - 所得税费用37,229,117.24元，同比下降15.75%[35] - 经营活动现金流量净额 - 14,901,027.09元，同比下降131.41%，主要系本期收到其他与经营活动有关的现金减少[35] - 投资活动现金流量净额 - 52,539,745.13元，同比下降161.12%，主要系本期投资支付及收回投资收到的现金减少[35] - 筹资活动现金流量净额72,294,601.60元，同比增长47.71%，主要系本期取得借款及支付其他与筹资活动有关的现金减少[35] - 现金及现金等价物净增加额4,913,369.61元，同比下降97.31%，主要系本期经营及投资活动现金流量净额减少[35] - 2023年6月30日公司资产总计43.68亿元，较2023年1月1日的40.84亿元增长6.94%[127] - 2023年6月30日公司负债合计15.22亿元，较2023年1月1日的13.74亿元增长10.7%[128] - 2023年6月30日公司所有者权益合计28.46亿元，较2023年1月1日的27.1亿元增长5.03%[128] - 2023年6月30日货币资金为1.55亿元，较2023年1月1日的1.50亿元增长3.27%[126] - 2023年6月30日应收票据为4391.46万元，较2023年1月1日的1689.60万元增长159.90%[126] - 2023年6月30日长期股权投资为8.40亿元，较2023年1月1日的7.21亿元增长16.40%[127] - 2023年6月30日短期借款为1亿元，较2023年1月1日的5000万元增长100%[127] - 2023年6月30日应付账款为1.13亿元，较2023年1月1日的7411.60万元增长52.53%[127] - 2023年上半年营业总收入3.89亿元，较2022年上半年的3.83亿元增长1.48%[133] - 2023年上半年营业总成本3.53亿元，较2022年上半年的3.24亿元增长8.92%[134] - 2023年上半年净利润2.23亿元，较2022年上半年的2.19亿元增长1.85%[134] - 2023年上半年基本每股收益0.51元，较2022年上半年的0.50元增长2%[135] - 2023年上半年流动负债合计5.26亿元，较期初的4.15亿元增长26.92%[132] - 2023年上半年非流动负债合计6737.56万元，较期初的6542.05万元增长2.99%[132] - 2023年上半年负债合计5.94亿元，较期初的4.80亿元增长23.66%[132] - 2023年上半年所有者权益合计21.40亿元，较期初的21.43亿元下降0.12%[132] - 2023年上半年母公司营业收入952.38万元，较2022年上半年的2536.77万元下降62.46%[137] - 2023年上半年母公司营业成本514.08万元，较2022年上半年的319.77万元增长60.77%[137] - 2023年上半年投资收益为80005585.59元，2022年同期为16885801.89元[138] - 2023年上半年公允价值变动收益为10666747.48元，2022年同期为 - 17042345.68元[138] - 2023年上半年营业利润为86498552.57元，2022年同期为16694653.82元[138] - 2023年上半年净利润为84543446.14元，2022年同期为12794138.20元[138] - 2023年上半年基本每股收益为0.19元，2022年同期为0.03元[139] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 14901027.09元，2022年同期为47437022.79元[140] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 52539745.13元，2022年同期为85961078.08元[140][141] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为72294601.60元，2022年同期为48944397.01元[141] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为4913369.61元，2022年同期为182419005.45元[141] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1558023.82元，2022年同期为18970485.08元[142] - 投资活动现金流出小计为60,000,000.00元，上年同期为243,569,605.59元；投资活动产生的现金流量净额为 - 33,858,532.61元，上年同期为137,321,496.86元[143] - 筹资活动现金流入小计为60,000,000.00元，上年同期为177,000,000.00元；筹资活动现金流出小计为37,073,454.00元，上年同期为257,443,630.76元；筹资活动产生的现金流量净额为22,926,546.00元，上年同期为 - 80,443,630.76元[143] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为59,540.23元，上年同期为76,507.57元[143] - 现金及现金等价物净增加额为 - 12,430,470.20元，上年同期为75,924,858.75元；期初现金及现金等价物余额为24,842,873.05元，上年同期为45,105,770.04元；期末现金及现金等价物余额为12,412,402.85元，上年同期为121,030,628.79元[143] - 归属于母公司所有者权益上年末余额合计为2,710,063,702.62元，本年期初余额合计为2,710,063,702.62元[145] - 本期增减变动金额合计为 - 32,249,199.19元[145] - 综合收益总额为223,497,320.39元[146] - 利润分配金额为87,165,071.20元，其中对所有者（或股东）的分配为87,165,071.20元[146] - 归属于母公司所有者权益期末余额合计为2,846,395,951.81元[147] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为3373404436.65元，少数股东权益为970031707.68元[148] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为3373404436.65元，少数股东权益为970031707.68元[148] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为840026.36元，少数股东权益无变动[148] - 2023年上半年综合收益总额为750595.40元[148] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为1550327.00元[148] - 2023年上半年利润分配金额为87880630.76元[149] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为3374244463.01元，少数股东权益为970031707.68元[149] - 2022年末母公司所有者权益合计为2143071964.70元[150] - 2023年上半年母公司股本为441575416.00元[150] - 2023年上半年母公司资本公积为859988942.39元[150] - 公司2023年期初所有者权益合计为2,258,861,006.75元，期末为2,197,712,761.09元[154] - 2023年本期综合收益总额为12,794,138.20元[154] - 2023年所有者投入和减少资本金额为1,550,327.00元[154] - 2023年利润分配金额为87,880,630.76元[154] - 2023年其他项目变动金额为15,488,573.90元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业营业收入369,010,729.28元，占比94.95%，同比下降3.43%；建筑安装业营业收入19,621,524.21元，占比5.05%，同比增长2,199.97%[37] - 成套开关设备营业收入358,797,174.02元，占比92.32%，同比下降3.65%；备品备件及其他收入689,745.78元，占比0.18%，同比增长251.54%[37] 投资相关数据 - 投资收益为84486801.66元，占利润总额比例为32.40%和53.92%[41] - 公允价值变动损益为140572378.41元[41] - 报告期投资额为60000000.00元，上年同期投资额为644651561.95元，变动幅度为 - 90.69%[48] - 其他权益工具投资期初数为2056327202.17元，本期公允价值变动损益为140572378.41元，期末数为2196899580.58元[46] - 证券投资最初投资成本合计为9560000000.00元，期初账面价值为2274405813.32元，本期公允价值变动损益为157462856.84元，本期购买金额为60000000.00元，报告期损益为183599322.36元，期末账面价值为2491868670.16元[51] 营业外收支数据 - 营业外收入为0.01元，占比0.00%；营业外支出为2500.33元，占比0.00%[42] 股东大会相关 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为56.80%，于2023年05月25日召开[61] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.80%，于2023年07月03日召开[61] 公司人员变动 - 陆仁军于2023年05月10日因个人身体原因辞去董事、董事长职务[62] - 蒋陆峰于2023年06月15日被选举为董事长[62] - 陆

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2023-23 上海柘中集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 证券简称:柘中股份 | 证券代码:002346 | | 公告编号:2023-23 | | --- | --- | --- | --- | | 嘉兴昀曜星泽创业投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 5,000 | 4.17% | | 上海爱建信托有限责任公司 （爱建共赢-锦程股权投资集合资金信托计划） | 有限合伙人 | 4,350 | 3.63% | | 上海爱屋投资管理有限公司 | 有限合伙人 | 3,000 | 2.50% | | 锐奇控股股份有限公司 | 有限合伙人 | 3,000 | 2.50% | | 上海寓馨企业管理合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 3,000 | 2.50% | | 上海迎水投资管理有限公司 | 有限合伙人 | 2,450 | 2.04% | | 上海松江城乾投资有限公司 | 有限合伙人 | 1,000 | 0.83% | | 上海比雷福实业有限公司 | 有限合伙人 | ...

4、贵公司股价，一年多以来呈现单方面下跌。是否可以证明，贵 公司经营出现较大问题。 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 上海柘中集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 分析师会议 □ | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | | 活动类别 | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | | | 现场参观 □ | | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | | | 及人员姓名 | | | | | 时间 | 2023 年 月 日 （周三） 下午 15:00~17:00 | 5 | 24 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络 | | | | | 远程的方式召开业绩说明会 | | | | | 1、总经理蒋陆峰 | | | | 上市公司接待 | 2、财务总监张博华 | | | | 人员姓名 | 3、董事会秘书李立传 | | | | | 4、独立董事孙衍忠 | | | | | ...

关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2023-16 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 22 日（星期一）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ 或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 上海柘中集团股份有限公司 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 24 日（星 期三）下午 15:00 ~17:00 在全景网举行 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理蒋陆峰先生、独立董事孙衍忠先生、 ...