员工持股计划 - 公司制定第一期员工持股计划草案[2] - 公司具备实施员工持股计划主体资格[2] - 员工持股计划内容合规，无损害公司及股东利益情况[2] - 2025年第一次职工代表大会征询员工意见[3] - 董事会2025年7月18日说明计划符合法律法规[4]

员工持股计划基本信息 - 持有人总人数不超过100人[7][18] - 持股规模不超过5,850,170股，占公司股本总额1.32%[8][27] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，任一持有人所获权益对应股票总数累计不超1%[8][22] - 受让公司回购股票价格为12.50元/股[8][9][24] - 存续期为60个月[9][28] - 受让标的股票分三期解锁，解锁比例分别为60%、20%、20%[9][31] - 拟筹集资金总额上限为7312.7125万元，份额上限为7312.7125万份[21] 人员份额情况 - 朱梅红、杨海来、吴承敏各持有份额125万份，占比1.71%，对应股份10万股[21] - 董事会认定其他人员持有份额6937.7125万份，占比94.87%，对应股份555.017万股[21] 回购股份情况 - 2021 - 2022年累计回购股份5750060股，成交总金额10000.76万元[26] - 2024 - 2025年回购股份22100110股，累计成交金额241477274.84元[26] 业绩考核指标 - 2025年度净利润需超2024年度净利润130%[34] - 2025 - 2026年累计净利润之和需超2024年度净利润290%[34] - 2025 - 2027年累计净利润之和需超2024年度净利润480%[34] 费用摊销情况 - 假设2025年8月完成过户，预计确认总费用368.56万元[64] - 2025年费用摊销117.73万元[64] - 2026年费用摊销190.42万元[64] - 2027年费用摊销46.07万元[64] - 2028年费用摊销14.33万元[64] 其他要点 - 员工持股计划已通过2025年7月18日董事会审议，尚需提请2025年第一次临时股东大会审议[10] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，公司不为持有人提供财务资助[7] - 股票来源为公司回购专用证券账户持有的A股普通股[8] - 遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[7] - 考核年度为2025 - 2027年[34] - 若业绩考核指标未达成，未解锁份额可递延至下一考核年度合并考核[35] - 持有人会议提前2日通知全体持有人，紧急情况可口头通知[40] - 存续期内公司融资，由管理委员会商议参与方案，经持有人会议过半数同意并提交董事会审议[36] - 由公司自行管理，持有人会议选举管理委员会负责日常管理[38] - 存续期限可经持有人会议过半数同意并董事会审议通过后延长[29] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可在持有人会议召开前2日提交临时提案[42] - 单独或合计持有20%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[42] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[43] - 管理委员会会议召开前2日通知全体委员，经同意可豁免通知时限，紧急会议可随时通知[45][46] - 管理委员会主任接到委员召开临时会议提议后2日内召集和主持会议[46] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[46] - 公司拟提请股东大会授权董事会全权办理相关事项，授权自股东大会审议通过至计划实施完毕有效[49] - 员工持股计划资产独立于公司固有财产，公司不得侵占、挪用或混同[50] - 管理委员会根据规定管理资产，维护持有人权益，确保资产安全[50] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持有权益份额过半数同意，并提交公司董事会审议通过[54] - 存续期届满且未展期自行终止；存续期届满前满足条件经出席持有人会议的持有人所持权益份额过半数同意并提交公司董事会可提前终止；其他情形经同意并审议通过可终止[55] - 管理委员会应于届满日后30个工作日内完成清算并按持有人所持份额比例分配财产，特殊情形除外[56] - 锁定期内，因公司派息获得的现金股利计入货币性资产，锁定期届满后依法扣除相关税费按持有人所持份额比例分配；锁定期结束后、存续期内按相同原则分配[58] - 所持标的股票锁定期满后，管理委员会可择机出售已解锁权益对应的标的股票，扣除相关税费后按持有人所持份额比例分配所得；或申请将对应标的股票过户至持有人个人证券账户[59] - 存续期内，持有人辞职等情况，已解锁份额对应的公司股票由管理委员会处理，尚未解锁的份额由管理委员会收回并按规则重新分配或出售[60] - 存续期内，持有人犯罪等情况，管理委员会有权取消其参与资格，已解锁和尚未解锁份额按规则处理[61] - 存续期内，持有人职务变更等情况，其持有的员工持股计划权益不作变更[62] - 公司发生实际控制权变更、合并、分立，员工持股计划不作变更[53] - 董事会负责拟定草案，在职工代表大会征求员工意见后提交董事会审议[65] - 董事会审议草案，关联董事应回避表决[65] - 监事会需对员工持股计划发表意见[65] - 经股东大会审议通过后方可实施[65] - 本员工持股计划经公司股东大会批准之日起生效[68]

会议情况 - 公司2025年7月18日召开2025年第一次职工代表大会[1] - 应到会25人，实到25人，代表5.35%职工[1] 员工持股计划 - 会议审议通过第一期员工持股计划草案及摘要议案[1] - 遵循依法合规等原则，无损害股东利益等情况[2] - 议案尚需提交股东大会审议[2]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于8月4日召开，采取现场与网络结合投票[2][3] - 现场会议时间为8月4日14:00，网络投票时间为8月4日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年7月30日[3] 会议议案 - 会议审议《上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等三项议案[4] 现场会议登记 - 登记时间为2025年7月31日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[6] - 登记地点为上海市奉贤区苍工路368号[6][8] 网络投票 - 网络投票代码为362346，简称“柘中投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为8月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月4日9:15 - 15:00[13] 其他 - 会议会期半天，出席股东交通、食宿费用自理[8]

员工持股计划 - 公司制定第一期员工持股计划草案[1] - 员工持股计划内容合规，审议及决策程序合法[1][2] - 实施员工持股计划利于建立利益共享机制[2] - 监事会同意实施，议案将提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 监事会文件日期为2025年7月18日[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年7月18日16:00举行[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案情况 - 员工持股计划草案及摘要、管理办法两议案0票赞成等，3票回避[2][3] - 关联监事回避两议案表决，非关联监事不足半数无法形成决议[3][5] - 两议案将提交2025年第一次临时股东大会审议[3][5]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年7月18日召开，6名董事全到[2] 议案审议 - 审议通过员工持股计划相关议案，均需股东大会审议[2][3][5] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] 股东大会安排 - 董事会提议2025年8月4日召开2025年第一次临时股东大会[6]

新策略 - 公司制定第一期员工持股计划草案[2] - 实施前通过职工代表大会征求员工意见[2] - 将员工持股计划等议案提交公司董事会审议[3]

财务数据关键指标变化（净利润相关） - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预计盈利12,000万元～18,000万元，上年同期亏损15,146.01万元[3] - 2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利3,400万元～5,000万元，上年同期盈利4,700.62万元[3] - 2025年上半年基本每股收益预计盈利0.28元/股～0.42元/股，上年同期亏损0.35元/股[3] 非经营性因素影响 - 公司持有的金融类资产公允价值变动导致净利润扭亏为盈，影响金额范围为8,600万元～12,800万元人民币[5] 审计与披露信息 - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[4]

业绩预测 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.2亿元至1.8亿元 上年同期为亏损1.51亿元 实现扭亏为盈 [1] - 公司预计2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润为3400万元至5000万元 上年同期为盈利4700.62万元 同比下降27.7%至上升6.4% [1] - 公司预计2025年上半年基本每股收益为0.28元/股至0.42元/股 上年同期为亏损0.35元/股 [1] 业绩变动原因 - 报告期内公司主营业务经营平稳 [1] - 净利润扭亏为盈主要因持有的金融类资产公允价值变动 [1]