会议情况 - 公司2025年7月18日召开2025年第一次职工代表大会[1] - 应到会25人，实到25人，代表5.35%职工[1] 员工持股计划 - 会议审议通过第一期员工持股计划草案及摘要议案[1] - 遵循依法合规等原则，无损害股东利益等情况[2] - 议案尚需提交股东大会审议[2]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于8月4日召开，采取现场与网络结合投票[2][3] - 现场会议时间为8月4日14:00，网络投票时间为8月4日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年7月30日[3] 会议议案 - 会议审议《上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等三项议案[4] 现场会议登记 - 登记时间为2025年7月31日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[6] - 登记地点为上海市奉贤区苍工路368号[6][8] 网络投票 - 网络投票代码为362346，简称“柘中投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为8月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月4日9:15 - 15:00[13] 其他 - 会议会期半天，出席股东交通、食宿费用自理[8]

员工持股计划 - 公司制定第一期员工持股计划草案[1] - 员工持股计划内容合规，审议及决策程序合法[1][2] - 实施员工持股计划利于建立利益共享机制[2] - 监事会同意实施，议案将提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 监事会文件日期为2025年7月18日[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年7月18日16:00举行[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案情况 - 员工持股计划草案及摘要、管理办法两议案0票赞成等，3票回避[2][3] - 关联监事回避两议案表决，非关联监事不足半数无法形成决议[3][5] - 两议案将提交2025年第一次临时股东大会审议[3][5]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年7月18日召开，6名董事全到[2] 议案审议 - 审议通过员工持股计划相关议案，均需股东大会审议[2][3][5] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] 股东大会安排 - 董事会提议2025年8月4日召开2025年第一次临时股东大会[6]

新策略 - 公司制定第一期员工持股计划草案[2] - 实施前通过职工代表大会征求员工意见[2] - 将员工持股计划等议案提交公司董事会审议[3]

财务数据关键指标变化（净利润相关） - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预计盈利12,000万元～18,000万元，上年同期亏损15,146.01万元[3] - 2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利3,400万元～5,000万元，上年同期盈利4,700.62万元[3] - 2025年上半年基本每股收益预计盈利0.28元/股～0.42元/股，上年同期亏损0.35元/股[3] 非经营性因素影响 - 公司持有的金融类资产公允价值变动导致净利润扭亏为盈，影响金额范围为8,600万元～12,800万元人民币[5] 审计与披露信息 - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[4]

回购计划 - 拟回购A股股份数量下限3000万股，上限3300万股[1] - 拟回购股份总金额不低于3亿元，不超过3.3亿元[1] - 原回购股份价格上限11.5元/股，2025年6月13日起调整为11.03元/股[2] 回购进展 - 截至2025年6月30日，回购股份22100110股，占总股本比例5%[2] - 截至2025年6月30日，回购股份最高成交价11.5元/股，最低成交价9.44元/股[2] - 截至2025年6月30日，累计成交金额为241477274.84元[2] 其他要点 - 回购股份资金来源为自有资金及股票回购专项贷款资金[3] - 未在特定重大事项期间及规定情形内回购股份[5] - 以集中竞价交易方式回购股份时委托价格有要求[5] - 不在深圳证券交易所开盘集合竞价等时段进行股份回购委托[5]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘柘中股份报收14 65元较上周13 66元上涨7 25% [1] - 6月6日盘中最高价14 74元触及近一年最高点6月3日最低价13 47元 [1] - 当前总市值64 69亿元在电网设备板块市值排名39/120两市A股市值排名2353/5148 [1] 权益分派实施 - 以扣除回购股份后的股本413 725 246股为基数每10股派发现金股利5元(含税)合计派发206 862 623元 [1] - 每股现金红利0 4684649元除权除息价格=股权登记日收盘价-0 4684649元 [1] - 股权登记日为2025年6月12日除权除息日为2025年6月13日分红对象为登记在册股东(不含回购账户) [2] 回购股份调整 - 因权益分派回购价格上限由11 50元/股调整为11 03元/股自2025年6月13日起生效 [1][2] - 截至公告日已回购22 100 110股占总股本5%累计成交金额241 477 274 84元 [3] - 按调整后价格测算剩余回购金额可回购约8 025 632股至5 305 777股占总股本1 82%至1 20% [3] 股东大会决议 - 2025年5月20日年度股东大会审议通过2024年度利润分配预案每10股派5元现金红利 [3] - 2024年11月28日临时股东大会通过回购方案拟回购3000万至3300万股金额3亿至3 3亿元期限12个月 [3]

回购股份基本情况 - 公司于2024年11月28日通过股东大会决议，拟使用自有及专项贷款资金回购A股股份，用于员工持股或股权激励计划 [1] - 回购数量下限3,000万股，上限3,300万股，总金额介于30,000万元至33,000万元，价格上限原为11.50元/股 [1] - 回购期限为股东大会通过后12个月内，具体数量以实际回购为准 [1] 2024年度权益分派实施 - 公司实施2024年度利润分配，每10股派发现金红利5元（含税），不送红股或转增股本 [1] - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日 [1] - 现金分红总额为206,862,623元，总股本441,575,416股，折算每股红利0.4684649元 [2] 回购价格上限调整 - 因权益分派影响，自2025年6月13日起回购价格上限由11.50元/股调整为11.03元/股 [1][2] - 调整公式为：新上限=原上限-每股现金红利（11.50元-0.4684649元≈11.03元） [2] 回购进展及剩余计划 - 截至公告日，公司已回购22,100,110股（占总股本5%），累计成交金额241,477,274.84元 [3] - 按调整后价格11.03元/股测算，剩余回购金额上限可购约8,025,632股（占总股本1.82%），下限可购约5,305,777股（占总股本1.20%） [3] 其他事项 - 除价格调整外，回购方案其他条款无变更 [3][4] - 公司将根据后续进展履行信息披露义务 [4]