回购计划 - 拟回购股份数量下限3000万股，上限3300万股[1] - 拟回购总金额不低于30000万元，不超过33000万元[1] - 回购价格不超过11.5元/股[1] - 实施期限自2024年11月28日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2025年1月31日，回购5836000股，占总股本1.32%[2] - 最高成交价11元/股，最低成交价9.44元/股[2] - 累计成交金额59991609元[2] 其他 - 回购资金来源为自有资金及专项贷款资金[2] - 未在特定期间内回购股份[4] - 集中竞价回购符合相关要求[4]

回购方案 - 2024年11月28日股东大会通过回购方案，拟回购3000 - 3300万股，金额3 - 3.3亿元，价格不超11.5元/股[2] 回购进展 - 截至2025年1月27日，累计回购583.6万股，占总股本1.32%[3] - 最高成交价11元/股，最低成交价9.44元/股[3] - 累计成交金额5999.1609万元（不含交易费用）[3] 资金来源与后续计划 - 资金来源为自有资金及专项贷款资金[3] - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计为5500万元 - 8250万元，较上年同期下降72.24% - 81.50%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为11000万元 - 16000万元，较上年同期下降21.82% - 增长13.72%[4] - 基本每股收益预计为0.13元/股 - 0.19元/股，上年同期为0.68元/股[4] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[5] 净利润下降原因 - 报告期内公司主营业务经营平稳，金融类资产公允价值变动损失致净利润下降[6] - 公允价值变动损失预计影响净利润金额范围为 - 7000万元 ~ - 10500万元[6] 业绩预告准确性说明 - 业绩预告内容准确性存在不确定因素，最终财务数据以2024年年度报告为准[3][8]

股价情况 - 公司股票2025年1月6 - 8日收盘价格涨幅偏离值累计达25.02%，属异常波动[4] 回购计划 - 拟回购股份数量下限3000万股，上限3300万股[8] - 回购股份总金额不低于30000万元，不超过33000万元[8] - 回购股份价格不超过11.5元/股[8] 信息披露 - 前期披露信息无需要更正、补充之处[5] - 未发现公共传媒报道影响股价的未公开重大信息[5] - 不存在违反公平信息披露情形[7] 经营情况 - 公司生产经营正常，内外部经营环境未重大变化[5] 重大事项 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[5] - 控股股东、实控人在异常波动期间无买卖公司股票情形[5]

股份增持 - 公司监事吴承敏于2025年1月3日增持99,900股，交易均价10.09元/股[4][6] - 增持前持股219,000股占0.0496%，增持后持股318,900股占0.0722%[4] - 本次增持约占总股本0.0226%[6] 增持原因及承诺 - 基于对公司未来发展信心和长期投资价值认可[6] - 承诺增持完成后六个月内不减持[6]

回购方案 - 2024年11月28日股东大会通过回购方案，拟回购3000 - 3300万股[2] - 回购金额3 - 3.3亿元，价格不超11.5元/股[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年12月31日，回购152.71万股，占比0.35%[3] - 最高成交价9.80元/股，最低9.44元/股[3] - 成交总金额1455.5011万元[3] 其他要点 - 资金来源为自有及专项贷款资金[3] - 重大事项披露期内未回购[5] - 委托价格不为涨幅限制价[5] - 不在特定时段委托回购[5]

回购计划 - 拟回购股份数量下限3000万股，上限3300万股[1] - 拟回购总金额不低于3亿，不超3.3亿[1] - 回购价格不超11.5元/股[1] - 实施期限自2024年11月28日起12个月内[1] 首次回购 - 2024年12月23日首次回购143.41万股，占比0.32%[2] - 最高成交价9.7元/股，最低9.44元/股[2] - 成交均价9.52元/股，总金额1364.6434万元[2] - 资金来源为自有及专项贷款资金[2] 后续安排 - 后续将在期限内继续实施并披露信息[4]

股份回购 - 回购股份数量下限3000万股，上限3300万股[3][9] - 回购总金额不低于3亿元，不超过3.3亿元[3][9] - 回购价格不超过11.5元/股，未超董事会通过决议前三十交易日公司股票交易均价150%[8] - 按回购下限3000万股测算，约占公司当前总股本6.79%；按上限3300万股测算，约占7.47%[9] - 回购实施期限为自股东大会审议通过之日起12个月[12] - 预计回购后，按3000万股测算，有限售条件股份占比17.70%，无限售条件股份占比82.30%；按3300万股测算，有限售条件股份占比18.38%，无限售条件股份占比81.62%[13] - 本次回购股份拟用于员工持股或股权激励计划，若36个月内未使用将注销[16] 资金与贷款 - 交通银行提供2.97亿元股票回购专项贷款额度，贷款提用不超回购总金额90%，借款期限3年[3][11] - 假设回购资金总额上限全部使用完毕，回购资金占公司总资产及净资产分别为8.53%、12.29%[14] 股权变动 - 2024年9月26日，公司监事吴承敏增持公司股份99400股，约占公司总股本0.0225%[15] 方案进程 - 股份回购方案于2024年11月11日经第五届董事会第十六次会议通过，11月28日经2024年第一次临时股东大会通过[19] - 2024年12月19日第五届董事会第十八次会议将股份回购专项贷款条件调整为额度2.97亿元，提用比例不超90%，借款期限3年[19] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户[21] - 2024年12月19日公司与交通银行签订合同，获2.97亿元股票回购专项贷款额度，提用不超回购总金额90%，借款期限3年，自有资金可按需到位[22] 风险提示 - 本次回购存在因股价超出方案价格、员工持股或股权激励计划未通过审议等导致无法实施或部分实施的风险[4] - 回购方案实施存在因股价、重大事项或有权机构决定导致无法实施或部分实施的风险[24] - 回购方案存在调整、变更、终止的风险[24] - 已回购股票存在因员工持股或股权激励计划未通过等原因在三年内无法全部授予或转让而被注销的风险[25] 信息披露 - 首次回购次日披露，回购股份占总股本每增1%在3个交易日内披露，每月前3个交易日披露上月末进展等[23] 公司资产 - 截至2024年9月30日（未经审计），公司总资产38.6980193537亿元，归属上市公司股东净资产26.8532841088亿元[14] 授权情况 - 2024年第一次临时股东大会授权董事会调整回购方案及委派管理层办理相关事宜，授权自股东大会审议通过至事项办理完毕[18]

借款信息 - 公司与凯尔乐电器签订3亿元借款展期协议，展期一年，年化利率2.5%[4] - 借款期限展期至2025年12月13日，2024年12月14日起计息[7] 待偿本金 - 控股股东上海康峰投资待偿本金1.35亿元，凯尔乐电器待偿本金3亿元[9] 审议情况 - 借款事项经董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事同意[10] - 关联交易申请豁免提交股东大会审议[10][12]

会议情况 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年12月13日举行，6名董事实到[2] 借款展期 - 关联借款展期一年，额度3亿元，年化利率2.5%[3] - 借款额度可循环使用，无需抵押或担保[3] 议案表决 - 以5票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避通过借款展期议案[2] - 三位独立董事同意，关联董事蒋陆峰回避表决[3]