上海柘中集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《上海柘中集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中包括独立董事 3 名，非独立董事 3 名， 非独立董事中可以包括职工代表担任的董事 1 名。董事会设董事长一人，董事长 由公司董事担任，经董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 ...

上海柘中集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《柘中集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、本规则和《公司章程》的规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第四条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和 本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 （一）审议批准公 ...

上海柘中集团股份有限公司 募集资金管理制度 第七条 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。超募资金也应当存 放于募集资金专户管理。 第八条 公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存放募 集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"三方协议"）。 三方协议签订后，公司可以使用募集资金。三方协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户中； 第一章 总则 第一条 为完善上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公司对 募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全 体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《首次公开发行股票并上市管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等 法律、行政法规、规范性文件及《上海柘中集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 ...

合同签署概况 - 公司全资子公司上海柘中电气有限公司与深圳某供应链管理公司签订《物资采购与供应合同》[1] - 合同涉及销售低压开关设备，用于银联黄山园区首期建设项目机房专业承包工程（配套机电安装工程）[1] - 合同合计含税金额为8529.52万元[1]

合同签署概况 - 公司全资子公司上海柘中电气有限公司与深圳某供应链管理公司签订《物资采购与供应合同》[1] - 合同涉及销售低压开关设备，用于银联黄山园区首期建设项目机房专业承包工程[1] - 合同合计含税金额为8529.52万元[1] 合同具体信息 - 采购方为深圳某供应链管理公司，其为银联黄山园区项目的承包方[1] - 合同标的物为低压开关设备（低压柜）[1] - 项目名称为银联黄山园区首期建设项目机房专业承包工程（配套机电安装工程）[1]

合同签署 - 公司全资子公司上海柘中电气有限公司与深圳某供应链管理公司签订《物资采购与供应合同》，销售低压开关设备 [1] - 合同涉及银联黄山园区首期建设项目机房专业承包工程所用低压柜采购 [1] - 合同合计金额为8529.52万元（含税）[1] 公司业务构成 - 公司2025年1至6月份营业收入中，工业占比97.65%，建筑安装业占比2.35% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为84亿元 [2]

市场扩张 - 公司全资子公司柘中电气与深圳某公司签订低压柜采购合同[1] - 合同合计金额8529.52万元（含税）[1] 未来展望 - 合同履行预计对公司未来经营业绩产生积极影响[1] 风险提示 - 订单履行可能受政策、市场等因素影响，可能无法如期或全面履行[1]

合同签署概况 - 公司全资子公司上海柘中电气有限公司与深圳某供应链管理公司签订《物资采购与供应合同》[1] - 合同涉及银联黄山园区首期建设项目机房专业承包工程（配套机电安装工程）所用低压柜采购事宜[1] - 合同合计金额为8529.52万元（含税）[1] 合同业务内容 - 柘中电气向客户销售低压开关设备[1] - 项目为银联黄山园区首期建设项目的配套机电安装工程[1]

股价与融资交易表现 - 11月11日公司股价下跌0.69%，成交额为9633.91万元 [1] - 当日融资买入1036.93万元，融资偿还1287.90万元，融资净卖出250.97万元 [1] - 融资融券余额合计2.78亿元，其中融资余额2.78亿元，占流通市值的3.38%，处于近一年90%分位的高位水平 [1] - 融券方面无交易活动，融券余量与余额均为0，但该水平亦处于近一年90%分位的高位 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为2.00万，较上期增加3.09% [2] - 人均流通股为19666股，较上期减少3.00% [2] - 香港中央结算有限公司为第六大流通股东，持股547.06万股，较上期增加148.25万股 [2] 财务业绩与分红 - 2025年1-9月公司营业收入为5.98亿元，同比下降17.27% [2] - 2025年1-9月归母净利润为3.52亿元，同比大幅增长338.55% [2] - A股上市后累计派现9.85亿元，近三年累计派现3.81亿元 [2] 公司基本情况 - 公司全称为上海柘中集团股份有限公司，成立于2002年6月4日，于2010年1月28日上市 [1] - 主营业务涉及管桩的生产销售、成套开关设备与投资业务 [1] - 主营业务收入构成为：成套开关设备90.54%，备品备件及其他收入4.51%，租赁2.60%，建筑安装类2.35% [1]

公司股份回购执行情况 - 截至2025年10月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份22,100,110股，占公司总股本比例5% [2] - 回购股份的最高成交价为11.5元/股，最低成交价为9.44元/股 [2] - 本次回购累计成交金额为241,477,274.84元（不含交易费用） [2] - 本次回购股份的资金来源为自有资金及股票回购专项贷款资金 [2]