业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月12日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会在全景网提供的网上平台举行[1] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员与问题征集 - 董事长朱俭勇、总经理彭瀚祺等出席[1] - 提前征集问题，截止2025年5月12日15:00[1] - 投资者可通过链接或扫码进入征集页面[1] 会议内容 - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[1]

会计政策变更 - 2025年4月24日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起按新准则披露报表，无重大影响[7] - 董事会、审计委员会、监事会均同意变更[8][9][10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入3.15亿元，较上年同期增长18.34%[1][3][8][10] - 2024年归属于母公司的净利润为 - 5729.78万元，较上年同期减亏7.55%[1][3][9] 资产与负债 - 2024年末总资产7.30亿元，较上年末减少2.56%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4.58亿元，较上年末减少10.93%[3] - 2024年末货币资金3240.81万元，较上年同期增加76.89%[3][4] - 2024年末存货2805.54万元，较上年同期减少45.78%[3][5] - 2024年末短期借款7959.72万元，较上年同期增加100%[5][6] - 2024年末合同负债492.56万元，较上年同期减少44.45%[5][7] - 2024年末应交税费343.74万元，较上年同期增加349.88%[6] - 2024年末长期借款1800.00万元，较上年同期减少30.99%[6][7] 收支与现金流 - 2024年度营业成本241,943,790.33元，较2023年度增长20.69%[10] - 2024年度其他收益9,699.71元，较2023年度下降99.09%，系以工代训补贴退回所致[10] - 2024年度公允价值变动收益4,851.78元，较2023年度增长100%，系交易性金融资产变动所致[10] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额 - 6,186,942.72元，较上年同期下降190.13%，系支付采购款及税费增加所致[11][13] - 2024年度投资活动现金流入68,800.00元，较上年同期下降96.39%，系上年同期理财产品赎回所致[11][13] - 2024年度筹资活动现金流入129,500,000.00元，较上年同期增长74.06%，系新增银行短期借款所致[11][13] - 2024年度筹资活动现金流出99,217,911.59元，较上年同期增长57.03%，系归还银行借款增加所致[11][13] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额30,282,088.41元，较上年同期增长169.97%，系新增银行短期借款所致[11][13] - 2024年度现金及现金等价物净增加额14,086,545.10元，较上年同期增长73.71%，系新增银行短期借款所致[11][13]

审计相关 - 立信对公司2024年度经营收入等审计，出具带强调事项段无保留意见报告，受业绩补偿诉讼影响[1] - 2024年审计费用按规定及授权确定，无或有收费项目[1] - 2024年4月23日公司续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[6] - 原项目签字注册会计师和项目质量控制复核人变更，不影响2024年度审计[7] 审计进程 - 2024年12月立信进入公司预审计，2025年1月成立小组开始年度审计，四个多月完成程序[2] - 2025年4月24日公司审议通过2024年财务报告等议案并同意提交董事会[8]

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上 市公司内部控制指引》的有关要求，结合广东高乐股份有限公司(以下简称公司 或本公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 高乐股份 2024 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信 ...

财务审计 - 立信对公司2024年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] - 监事会对立信审计报告无异议，同意董事会说明[1] 法律诉讼 - 公司因未收到业绩补偿款起诉，一审判决支持诉求[2] - 被告上诉，案件进入二审阶段[2] 后续行动 - 监事会督促消除事项影响，维护股东权益[2] - 监事督促跟进诉讼进展，主张公司权利[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事叶茜等四人独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]

审计情况 - 立信对公司2024年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] 法律诉讼 - 公司因业绩补偿义务人未履约起诉，一审胜诉，被告上诉二审未判[1] - 2020年9月立案，多次申请财产保全[2][3] - 2023年5月开庭，8月收一审判决[4] - 2024年10月二审开庭未判决[5]

股东会信息 - 2024年度股东会2025年5月21日召开，下午2:00现场会议开始[1] - 网络投票时间为2025年5月21日多个时段[2] - 股权登记日为2025年5月16日[3] 会议地点与登记 - 现场会议在广东普宁高乐股份办公楼二楼会议室[3] - 参与现场会议股东2025年5月19日登记[7] - 登记地点为公司董事会秘书办公室[7] 审议与投票 - 股东会审议多项议案，含《2024年度董事会工作报告》[4] - 《2024年度利润分配方案》需2/3以上表决权通过[6] - 网络投票证券代码为"362348"，简称"高乐投票"[12] 委托事项 - 委托代表出席时间为2025年5月21日[16] - 委托对多项提案行使表决权[16] - 委托有效期至本次股东会结束[16]

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-005 广东高乐股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 10 日以微信和电话等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日以 通讯表决方式召开。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议有效表决票 数为 3 票。会议由监事会主席孔祥森先生主持，与会监事就会议议案进行了审议 和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监 事会工作报告》。 本项议案需提交 2024 年年度股东会审议通过。 《2024 年度监事会工作报告》详细内容见 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） （二）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年年度 报告》及 ...