广东高乐股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》等 法规要求，广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事叶茜、田守云、肖敬华、刘哲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事叶茜、田守云、肖敬华、刘哲的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东高乐股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

广东高乐股份有限公司 董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中 强调事项段涉及事项的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对广东高乐股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表进行了审计,并出具了带强调 事项段无保留意见的审计报告(信会师报字[2025]第 ZA12014 号)。根据深圳证券 交易所《股票上市规则》等有关要求,公司董事会对带强调事项段无保留意见审 计报告涉及事项作如下说明： 三、针对审计报告中的带强调事项段无保留意见,公司董事会采取的措施 由于本公司未收到业绩补偿义务人的相关款项，业绩补偿义务人未能如期履 行业绩补偿义务，为维护公司及全体股东的合法权益，本公司向广东省揭阳市中 级人民法院提起民事诉讼，并于 2020 年 9 月 1 日，广东省揭阳市中级人民法 院就本案正式立案，并出具了《受理案件通知书》，案号为（2020）粤 52 民初 291 号。 2020 年 9 月 27 日，本公司向揭阳市中级人民法院提交了《财产保全申请 书》，申请对被告名下资产采取财产保全措施。2020 年 12 月 25 日，揭阳市中 级人民法院出具了关于财产保全的（2020 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-006 广东高乐股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 十次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东会的议案》，决定于2025 年5月21日（星期三）召开公司2024年度股东会。现就召开本次股东会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为2024年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一 种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果 为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选 择其中一种方式。 6、会议的股权登记日：2025年5月16日（星期五） 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十 次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东会的议案》。本次会议的 召开符合有关法律、 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-005 广东高乐股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 10 日以微信和电话等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日以 通讯表决方式召开。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议有效表决票 数为 3 票。会议由监事会主席孔祥森先生主持，与会监事就会议议案进行了审议 和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监 事会工作报告》。 本项议案需提交 2024 年年度股东会审议通过。 《2024 年度监事会工作报告》详细内容见 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） （二）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年年度 报告》及 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-004 广东高乐股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于2025 年4月10日以微信和电话等方式发出会议通知，并于2025年4月24日以通讯表决方 式召开。公司应出席董事11人，实际参加会议董事11人，有效表决票数为11票。 会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长朱俭勇先生主持，与 会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总经 理工作报告》。 （二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度董事 会工作报告》。 本项议案须提交2024年年度股东会审议。 独立董事叶茜、田守云、肖敬华、刘哲分别向董事会提交了《独立董事2024 年度述职报告》，并将在公司2024年度股东会上述职。《独立董事2024年度述职 报告》详细内容见2025 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-011 广东高乐股份有限公司 关于 2024年度不进行利润分配的专项说明 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4月24日召开第八届 董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议审议并通过了《2024年度利润分 配预案》，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也 不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将 相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并归属于母 公司股东的净利润为-57,297,788.26元，2024年末公司合并未分配利润为- 569,583,403.35元。2024年度母公司实现的净利润为-44,068,776.17元，2024 年末母公司未分配利润为-571,940,182.06元。 由于公司 2024 年度亏损且可供股东分配的利润为负值，公司拟定 2024 年度 利润分配预案为：不派发现金红 ...

广东高乐股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东高乐股份有限公司 GOLDLOK HOLDINGS(GUANGDONG) CO.,LTD. 2024 年年度报告 证券简称：高乐股份 证券代码：002348 披露日期：2025 年 4 月 28 日 1 广东高乐股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人朱俭勇及会计机构负责人（会计主管 人员）易炳民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了带 强调事项段无保留意见审计报告，公司董事会对此发表了专项说明及意见， 具体内容详见公司同日披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对 广东高乐股份有限公司 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段 涉及事项的专项说明》以及公司《董事会对会计师事务所出具无保留意见审 计报告中强调事 ...

广东高乐股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-007 广东高乐股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 1 广东高乐股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 52,518,643.48 | 45,739,443.95 | 14.82% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

会议相关 - 2024年8月27日召开第八届董事会第八次会议[1] - 2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会[1] 人事变动 - 两次会议审议通过增补刘哲为第八届独立董事议案[1] 资格情况 - 刘哲参加培训获《上市公司独立董事培训证明》[1] 公告时间 - 公告发布于2025年2月28日[3]

公司信息 - 公司注册资本为94720万元人民币[2] - 成立日期为1989年10月14日[2] - 住所为广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号[2] 经营变更 - 2024年10月25日召开董事会、11月13日召开股东会，通过变更经营范围并修订章程议案[1] - 近日完成工商变更登记及章程备案，换发营业执照，仅经营范围变更[2] - 经营范围包括玩具制造销售等一般项目及印刷许可项目[2][3]