公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行股票，发行对象为北京黎曼星图科技合伙企业（有限合伙）[1] - 本次发行股票数量不超过约1.33亿股，不超过发行前公司总股本的30%[1] - 发行价格为每股3.7元，拟募集资金总额不超过约4.91亿元[1] - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司流动资金[1] 公司业务与财务概况 - 公司2025年1至6月份的营业收入构成中，玩具及相关业务占比96.77%，是绝对核心业务[1] - 公司其他业务包括教育信息化服务（占比1.7%）和塑料制品（占比1.53%）[1] - 截至新闻发稿时，公司总市值约为46亿元[1]

公司监管与合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况 [1][2][3] - 公司拟开展向特定对象发行股票事项 并根据法规要求进行自查 [1] - 除2022年监管函外 公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形 [3] 历史监管措施详情 - 公司于2022年7月11日收到深圳证券交易所上市公司管理二部出具的监管函 [2] - 监管函涉及2021年度业绩预告披露问题 公司最初于2022年1月29日预告净利润亏损4600万元至7000万元 [2] - 公司于2022年4月20日发布修正公告 将预计净利润修正为亏损10870万元 [2] - 2022年4月29日披露的经审计年报显示 2021年实际净利润为亏损10866万元 [2] - 深交所认定公司业绩预告与年报数据差异较大且未及时修正 违反了相关上市规则 [2] 公司整改与应对措施 - 公司已就监管函完成相关整改 [1] - 公司高度重视并组织相关人员加强法律法规学习 包括《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 [3] - 公司表示后续将勤勉尽责、审慎决策 切实保障上市公司和投资者合法权益 [3]

高乐股份（002348）(002348.SZ)发布公告，2025年11月30日，黎曼云图与华统集团签署《股份转让协 议》，约定黎曼云图通过协议转让的方式受让华统集团持有的上市公司9472万股股份，占上市公司总股 本的10.00%。 2025年11月30日，黎曼云图与华统集团、杨广城、兴昌塑胶分别签署《表决权委托协议》，约定华统集 团、杨广城、兴昌塑胶合计1.112亿股股份(占上市公司总股本的11.74%)对应的表决权不可撤销地委托给 黎曼云图行使。 上述协议转让及表决权委托后，黎曼云图直接持有上市公司9472万股股份，占上市公司总股本的 10.00%，拥有表决权的股份数量为2.06亿股，占上市公司总股本的21.74%，黎曼云图成为上市公司控股 股东，王帆成为上市公司实际控制人。 2025年12月1日，公司已与北京黎曼云图科创有限公司的关联方北京黎曼星图科技合伙企业(有限合伙) 签订了《附条件生效的股份认购协议》，并拟向北京黎曼星图科技合伙企业(有限合伙)发行股票募集资 金。 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2025年12月2日(星期二)开市起复牌。 ...

控制权变更 - 黎曼云图通过协议转让方式受让华统集团持有的高乐股份9472万股股份，占公司总股本的10.00% [1] - 黎曼云图同时获得华统集团、杨广城、兴昌塑胶合计1.112亿股股份对应的表决权委托，占公司总股本的11.74% [1] - 交易完成后，黎曼云图直接持股10.00%，拥有表决权的股份数量合计为2.06亿股，占公司总股本的21.74%，成为公司控股股东，王帆成为公司实际控制人 [1] 后续资本运作 - 公司与北京黎曼星图科技合伙企业（有限合伙）签订了《附条件生效的股份认购协议》，拟向其发行股票募集资金 [1] - 北京黎曼星图科技合伙企业（有限合伙）为北京黎曼云图科创有限公司的关联方 [1] 股票交易安排 - 公司股票自2025年12月2日（星期二）开市起复牌 [2]

公司人事变动 - 公司于12月1日审议通过议案，聘任李佩为公司董事会秘书 [1] - 公司同时审议通过议案，聘任马少滨为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于玩具及相关业务，占比高达96.77% [1] - 公司其他收入来源包括教育信息化服务行业，占比1.7%，以及塑料制品，占比1.53% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为46亿元 [1]

北京商报讯（记者 马换换 李佳雪）创业逾三年时间，王帆将迎来其首个上市平台。12月1日晚间，高乐 股份（002348）接盘方揭晓，北京黎曼云图科创有限公司（以下简称"黎曼云图"）将成为公司控股股 东，王帆将成为公司实际控制人，公司股票自12月2日起复牌。 此外，12月1日，高乐股份已与黎曼云图的关联方北京黎曼星图科技合伙企业（有限合伙）（以下简 称"黎曼星图"）签订了《附条件生效的股份认购协议》，并拟向黎曼星图发行股票募集资金，拟募集资 金总额不超过4.91亿元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。 公告显示，11月30日，黎曼云图与高乐股份第一大股东华统集团签署《股份转让协议》，约定黎曼云图 通过协议转让的方式受让华统集团持有的公司9472万股股份，占公司总股本的10%。同日，黎曼云图与 华统集团、杨广城、兴昌塑胶分别签署《表决权委托协议》。上述协议转让及表决权委托后，黎曼云图 直接持有公司9472万股股份，占公司总股本的10%，拥有表决权的股份数量为2.06亿股，占公司总股本 的21.74%。 资料显示，王帆，男，1991年11月出生，无境外永久居留权，毕业于英国谢菲尔德大学，硕士学历。王 帆 ...

股权结构变更与控制权转移 - 黎曼云图通过协议转让方式，受让华统集团持有的上市公司94,720,000股股份，占公司总股本的10.00% [1] - 黎曼云图同时获得华统集团、杨广城、兴昌塑胶合计111,198,628股股份对应的表决权委托，占公司总股本的11.74% [1] - 交易完成后，黎曼云图直接持股10.00%，拥有表决权的股份数量为205,918,628股，占公司总股本的21.74%，成为控股股东，王帆成为公司实际控制人 [1] 后续资本运作 - 公司与北京黎曼云图科创有限公司的关联方北京黎曼星图科技合伙企业（有限合伙）签订了《附条件生效的股份认购协议》 [1] - 公司拟向北京黎曼星图科技合伙企业（有限合伙）发行股票募集资金 [1] 公司股票交易安排 - 公司股票（证券简称：高乐股份，证券代码：002348）自2025年12月2日（星期二）开市起复牌 [1]

公司控制权变更 - 控股股东华统集团有限公司将其持有的9472万股股份（占公司总股本的10%）转让给北京黎曼云图科创有限公司，并将3788.8万股股份（占公司总股本的4%）对应的表决权委托给黎曼云图行使 [1] - 杨广城、兴昌塑胶五金厂有限公司也将其持有的股份对应的表决权委托给黎曼云图行使 [1] - 此次权益变动完成后，公司控股股东将变更为黎曼云图，实际控制人将变更为王帆 [1] 交易执行与复牌安排 - 公司股票将于2025年12月2日开市起复牌 [1]

股权变动 - 2025年11月30日，华统集团转让9472万股（占总股本10%）给黎曼云图[4][7] - 2025年11月30日，华统集团等将部分股份表决权委托给黎曼云图，涉及华统集团1894.4万股（占总股本2%）、杨广城5822.2668万股（占总股本6.15%）、兴昌塑胶1508.796万股（占总股本1.59%）[7] - 权益变动前，华统集团等合计持股占总股本21.74%，变动后占11.74%[8] - 协议转让及表决权委托完成后，黎曼云图成控股股东，王帆成实际控制人[9] - 黎曼星图拟认购不超13260.8万股股票，发行完成后占总股本12.28%[9] 转让细节 - 华统集团转让9472万股，转让价4.329元/股，总价款4.1004288亿元[18] - 尽职调查最长不超1个月，有重大不利情形黎曼云图可解约[20] - 第一期对价款1.43515008亿元，占总价款35%[21] - 第二期对价款1.14812006亿元，占总价款28%[22] - 第三期对价款1.10711578亿元，占总价款27%[23] - 第四期对价款4100.4288万元，占总价款10%[25] 交割安排 - 交割先决条件包括深交所确认书、支付前两期价款等[26] - 交割日完成标的股份过户登记，过户后5个工作日移交重要资料[27][28] - 交割后20个工作日内完成董事会换届改组，成员变为9名[29] 表决权委托 - 华统集团委托黎曼云图行使37,888,000股表决权，占总股本4%，期限三年[48][52] - 甲方将4%股份表决权委托给乙方，期限三年，特定条件下自动终止[53] - 杨广城、兴昌塑胶委托73310628股表决权给黎曼云图，占总股本7.74%，期限三年[60][62][63] 股份认购 - 2025年12月1日黎曼星图与公司签署《股份认购协议》[70] - 发行股票数量不超过1.32608亿股，金额不超过4.906496亿元[70][71] - 发行价格为3.7元/股，认购股票18个月内不得转让[72][74] 协议生效 - 《一致行动人协议之解除协议》自股份转让完成交割之日起生效[81][85] - 《表决权委托协议之解除协议》自股份转让完成交割之日起生效[86][89] - 《股份认购协议》经多程序通过后生效[80] 其他情况 - 本次权益变动需深交所合规确认，存在不确定性[92] - 本次权益变动未违反规定，信息披露义务人已履行义务[91]

股份转让 - 华统集团向北京黎曼云图科创有限公司转让上市公司10.00%股份，即9472万股[7][19] - 权益变动后，华统集团合计持有上市公司股份3788.80万股，占比4.00%且无表决权[18][34] 表决权委托 - 华统集团将4.00%股份表决权委托给北京黎曼云图科创有限公司[7] - 华统集团等将111,198,628股股份表决权委托给该公司，占比11.74%[19] 控股股东变更 - 股份转让及委托生效后，控股股东由华统集团变为北京黎曼云图科创有限公司[22] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[34]