业绩预告 - 公司2024年上半年预计归属于上市公司股东的净利润亏损3,000万元至4,400万元,同比下降35.21%至7.81%[4] - 公司2024年上半年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损2,900万元至4,200万元,同比下降27.82%至11.74%[5] - 公司2024年上半年预计营业收入9,000万元至11,000万元,同比下降1.98%至19.80%[6] - 公司2024年上半年预计扣除后营业收入8,800万元至10,500万元,同比下降14.64%至增长1.85%[7] - 公司2024年上半年预计基本每股收益亏损0.0317元/股至0.0465元/股,同比下降35.17%至7.85%[8] 业绩下滑原因 - 公司预计2024年上半年业绩下滑的主要原因包括营业收入下降、欧美通胀和利率高位以及教育信息化运维服务项目收入减少[10] - 公司固定资产投入大,折旧费用高[10] 其他 - 本次业绩预告数据未经审计,具体以公司正式披露的2024年半年度报告为准[9,11]

股东持股与质押 - 杨广城本次质押36,000,000股，占所持61.83%，占总股本3.80%[1][4] - 华统集团质押后79,564,800股，占所持60%，占总股本8.40%[4] - 三位股东合计持股205,919,628股，质押后占所持56.12%，占总股本12.20%[4] 股份限售冻结 - 杨广城已质押限售冻结36,000,000股，占100%，未质押占34.5%[4] - 华统集团已质押限售冻结79,564,800股，占100%，未质押为0[4] 其他 - 杨广城质押融资不用于公司经营，不导致控制权变更[4] - 杨广城未来半年及一年内无到期质押[5]

项目投资 - 原项目预计总投资20亿元，含固定资产10亿和流动资金10亿[1] - 调整后项目总投资10.5亿元，含固定资产6.7亿和流动资金3.8亿[7] 项目时间 - 原项目投资协议2023年5月23日签署，授权期2023.4.27 - 2025.4.26[2] - 2024年1月28日委托开发纳米固态钠离子电池成套技术[4] - 2024年6月13日签署补充协议调整项目[4] - 调整后项目10个月内投产，18个月内达产[9] 项目其他 - 调整后项目选址浙江义乌义亭镇姑塘工业区[6] - 调整后租赁厂房占地约30000平方米[7] - 乙方承诺在义乌经营不少于20年[12] - 乙方投产后三年申报国家高新企业，五年申报省级研发中心[13]

股东投票情况 - 出席股东大会现场和网络投票股东4人，代表股份2.05980628亿股，占比21.7463％[3][4] - 现场投票股东3人，代表股份2.05919628亿股，占比21.7398％[4] - 网络投票股东1人，代表股份6.1万股，占比0.0064％[4] - 中小股东出席投票1人，代表股份6.1万股，占比0.0064％[4] 报告表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意2.05980628亿股，占比100％[5] - 《2023年度董事会工作报告》中小股东表决同意6.1万股，占比100％[6] - 《2023年度监事会工作报告》总表决同意2.05980628亿股，占比100％[7] - 《2023年度监事会工作报告》中小股东表决同意6.1万股，占比100％[8] - 《2023年年度报告全文及其摘要》总表决同意2.05980628亿股，占比100％[9] - 《2023年年度报告全文及其摘要》中小股东表决同意6.1万股，占比100％[11]

股东大会信息 - 公司定于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，4月24日经董事会会议审议通过[4] - 4月26日公告召开股东大会通知[5] - 现场会议于5月21日下午14:00举行，网络投票有相应时间安排[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份205,919,628股，占股本总额21.7398%[8] 议案表决结果 - 多项议案所有股东同意205,980,628股，占比100%，中小投资者同意61,000股，占比100%[10][11][12][13][14][15][16][20][21] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[21][22]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月13日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会在全景网平台举行，投资者可登录“全景•路演天下”参与[1] 参会人员 - 出席人员包括董事长朱俭勇、总经理彭瀚祺等[1] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2024年5月13日15:00 [1] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[1]

财务审计 - 立信会计师事务所对高乐股份2023年度财报于2024年4月24日出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] 资金汇总表 - 管理层编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 汇总表信息与审计资料及报表核对无重大不一致[3] - 汇总表于2024年4月24日获董事会批准[9] 未明确事项 - 报告提及人民币15450.0000万元，但未明确对应事项[12]

借款信息 - 关联方新鸿辉实业提供不超1000万元借款，年利率6.8875%[2][7] - 借款额度有效期12个月，可提前或延后还款[2][7] - 已提供借款余额900万元，年初至披露日无其他关联交易[10] 交易情况 - 2024年4月24日董事会审议通过借款议案，关联董事回避表决[3] - 独立董事审核同意，属董事会审批权限，无需股东大会审议[5][11] 交易目的与影响 - 目的是补充流动资金，拓宽融资渠道[9] - 不会对财务、经营及独立性构成重大不利影响[9]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事叶茜、田守云、杨婉宁独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立客观判断的关系[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2023年4月26日[2]

业绩数据 - 2023年度合并归母净利润 -6197.8461万元，年末合并未分配利润 -51228.561509万元[5] - 2023年度母公司净利润 -4426.327405万元，年末母公司未分配利润 -52787.140589万元[5] 公司决策 - 拟不进行2023年度利润分配[5] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 计提资产减值准备提交董事会审议[7] - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[8][9] 其他事项 - 为高乐智宸及高乐教育银行融资担保2000万元[3] - 华统集团等借款事项提交审议[14][15][16] - 子公司高乐新能源与尼古拉研究院合作协议提交审议[17]