公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 董事会成员人数由11人调整至7人，非独立董事由7人调至4人，独立董事由4人调至3人[2] 股份相关 - 公司已发行股份数为94,720万股，均为普通股A股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，以非货币财产作价出资需经股东会决议，发行新股董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权益与责任 - 公司持有百分之五以上股份的股东等人员6个月内买卖股票所得收益归公司，证券公司等情形除外[6] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[8] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 股东会审议公司发生交易涉及资产总额连续12个月内累计金额达股份公司最近一期经审计总资产50%以上，或单笔金额达20000万元以上的对外投资及委托理财[18] - 股东会审议公司与关联方发生交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易[18] 担保相关 - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[18] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[18] - 单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[19] 临时股东会召开情形 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[19] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[19] - 单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[19] 董事会相关 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持会议[41] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[42] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[49] - 公司当年盈利且累计可分配利润为正、现金满足正常生产经营时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[50] - 近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[50] 其他 - 上市公司股东、实际控制人及其关联企业对上市公司现有或新发生总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值5%的借款或其他资金往来，独立董事需发表意见[61] - 本次修订事项需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过[61]

报告概况 - 文档为广东高乐股份2025年半年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[1] 统计项目 - 非经营性资金占用含期初余额等多项统计项目[2] - 其他关联资金往来含期初余额等多项统计项目[2] 分类情况 - 按不同关联方分类统计，有小计和总计[2] - 其他关联资金往来分经营性和非经营性[2] 负责人 - 公司及主管会计工作负责人为朱俭勇[2] - 会计机构负责人为易炳民[2]

人事提名 - 张轶云被提名为广东高乐股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 提名要求 - 以会计专业人士被提名，需有5年以上全职工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7] - 本人近期无特定情形、未受相关处罚或谴责[8][11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 声明信息 - 声明签署时间为2025年8月28日[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名张轶云为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 需有会计等专业岗位5年以上全职工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属无相关利益冲突[7][8] - 无不适宜情形且未受相关谴责批评[10][11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12]

业绩总结 - 2025年半年度拟计提资产减值准备426,520.44元[2] - 计提占2025年半年度归母净利润绝对值比例1.53%[10] - 考虑所得税后减少归母净利润和权益413,033.67元[10] 数据详情 - 应收账款、其他应收款等涉及减值准备[2] - 存货计提跌价准备907,428.69元[7] - 固定资产因报废转销2,543.90元[9] 其他事项 - 发布多项会议决议公告[14][15] - 公告日期为2025年8月30日[16]

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-021 广东高乐股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司董事辞职情况 （1）公司非独立董事辞职情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄强先生、林涛先生、赖贵盛先 生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会 的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。黄强先生、林涛先生、赖贵 盛先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对黄强先生、林涛先生、赖 贵盛先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！ 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事 黄强先生、林涛先生、赖贵盛先生的辞职报告，黄强先生、林涛先生、赖贵盛先 生鉴于公司调整董事会成员并结合个人原因申请辞去公司第八届董事会董事职 务，同时一并辞去董事会专门委员会委员等有关职务，辞职后黄强先生、林涛先 生、赖贵盛先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。 截至本公告披露日，黄强先生、林涛先生、赖贵盛先生未持有公司股份，亦 不存在应当 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-019 广东高乐股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票时间：2025年9月17日（星期三）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月17日（星期三）9:15— 9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2025年9月17日（星期三）上午9∶15至当日下午3∶00期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》， 决定于2025年9月17日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东会。现就召开 本次股东会的 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-018 广东高乐股份有限公司 经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度计提资产减值准备，符合《企业 会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了公司的财务状 况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本 次计提资产减值准备。 1 第八届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 15 日以微信和电话等方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 28 日以 通讯表决方式召开。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议有效表决票 数为 3 票。会议由监事会主席孔祥森先生主持，与会监事就会议议案进行了审议 和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年 度报告》及摘要 经审核，监事会成员一致认为董事会 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-017 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2025年8月15日以微信和电话等方式发出会议通知，并于2025年8月28日以通讯表 决方式召开。公司应出席董事11人，实际参加会议董事11人，有效表决票数为11 票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长朱俭勇先生主持， 与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度 报告》及摘要。 公司全体董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告如 实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。全体董事保证：公司2025 年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司《2025年半年度报告》全文及其摘要刊登于2025年8月30日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》同时刊登于2025年8月30日的 《证券时报》《中国证券报》。 广东 ...

板块整体表现 - 文娱用品板块当日上涨0.09%，领涨个股为创源股份（涨幅5.10%）[1] - 上证指数上涨0.37%至3857.93点，深证成指上涨0.99%至12696.15点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股价格表现 - 创源股份收盘价32.76元，涨幅5.10%，成交量17.33万手[1] - 源飞宠物收盘价25.27元，涨幅4.94%，成交量12.10万手[1] - 浙江正特收盘价55.29元，涨幅3.87%，成交额5532.96万元[1] - 群兴玩具收盘价8.83元，涨幅3.15%，成交额5.32亿元[1] - 海伦钢琴收盘价13.00元，跌幅2.99%，成交额3.02亿元[2] - 金运激光收盘价16.75元，跌幅2.28%，成交额8910.23万元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出9230.31万元，游资资金净流入8380.06万元，散户资金净流入850.24万元[2] - 创源股份主力净流入4491.62万元，占比7.89%，游资净流入3537.18万元，占比6.22%[3] - 群兴玩具主力净流入4365.45万元，占比8.20%，但游资净流出762.97万元[3] - 高乐股份主力净流入1116.88万元，占比达14.81%，为板块内主力净占比最高个股[3] - 珠江钢琴游资净流入755.85万元，占比16.13%，但主力净流出274.79万元[3]