股价情况 - 高乐股份股票2024年11月6 - 8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[3] - 公司无应披露而未披露事项及相关筹划等[4] - 公司不存在违反信息公平披露的情形[5] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[3] 股东情况 - 控股股东和实控人在异常波动期间未买卖公司股票[3] 披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[6]

股价表现 - 高乐股份盘中涨停且连收3个涨停板9:33股价报4.09元换手率2.82%成交量2509.19万股成交金额1.01亿元涨停板封单金额2.49亿元[1] - 连续涨停期间累计上涨33.22%累计换手率20.22%[1] - 最新A股总市值38.74亿元A股流通市值36.36亿元[1] 财报数据 - 前三季度营业总收入2.05亿元同比下降5.11%实现净利润 -0.34亿元同比下降41.36%[1]

会议信息 - 公司第八届监事会第七次会议2024年10月14日发通知，10月25日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，有效表决票数3票[1] 报告审议 - 会议3票同意通过《2024年第三季度报告》[2] - 《2024年第三季度报告》2024年10月28日刊登在指定媒体[2]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为1.086亿元，同比增长4.37%，但年初至报告期末营业收入为2.052亿元，同比下降5.11%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为157.07万元，同比下降81.11%，年初至报告期末净利润为-3424.18万元，同比下降41.35%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为205,237,005.65元，同比下降5.1%[15] - 公司2024年第三季度净利润为-34,301,794.70元，同比下降40.4%[16] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0362元，同比下降41.4%[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-34,646,761.24元，同比下降53.5%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2299.99万元，同比下降34.91%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-22,999,993.96元，同比下降34.9%[17] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-6,132,065.23元，同比改善20.8%[18] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为32,034,575.75元，同比增长47.9%[18] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为20,962,284.11元，同比增长191.0%[18] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为170,162,126.95元，同比下降12.2%[17] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为47,496,904.34元，同比下降15.6%[17] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为264.07万元，同比增长187.79%，主要系本期新增银行短期借款所致[7] - 公司本期新增银行短期借款7958.83万元，导致筹资活动产生的现金流量净额同比增长47.87%[7] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为129,500,000.00元，同比增长547.5%[18] 资产与负债 - 公司总资产为7.689亿元，同比增长2.60%，但归属于上市公司股东的所有者权益为4.792亿元，同比下降6.74%[2] - 应收账款为1.898亿元，同比增长34.03%，主要系玩具及相关业务本期末应收账款增加所致[6] - 公司2024年第三季度流动资产合计为261,624,012.03元，较期初增长18.5%[12] - 应收账款期末余额为189,797,679.65元，较期初增长34.0%[12] - 存货期末余额为39,531,545.06元，较期初下降23.6%[12] - 归属于母公司所有者权益合计为479,184,607.16元，同比下降6.7%[14] 费用与成本 - 财务费用为820.79万元，同比增长228.30%，主要系汇率变动导致汇兑收益减少所致[6] - 营业总成本为234,769,485.04元，同比增长0.2%[15] - 销售费用为18,920,997.44元，同比下降26.6%[15] - 研发费用为9,650,593.41元，同比下降19.1%[15] - 财务费用为8,207,890.92元，同比增长228.3%[15] - 公司本期信用减值损失为-146.38万元，同比下降80.94%，主要系本期计提应收账款坏账准备减少所致[6] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为30,722人[8] - 华统集团有限公司持股比例为14.00%，持股数量为132,608,000股[8] - 杨广城持股比例为6.15%，持股数量为58,223,668股，其中43,667,751股为有限售条件股份[8] - 王翔宇持股比例为5.54%，持股数量为52,475,840股[8] - 陈柱持股比例为5.46%，持股数量为51,701,101股[8] - 陈冰纯持股比例为3.83%，持股数量为36,296,580股[8] - 邹英姿持股比例为2.95%，持股数量为27,927,504股[8] - 方三明持股比例为2.04%，持股数量为19,344,088股[8] - 方素婵持股比例为1.68%，持股数量为15,935,700股[8] 其他 - 公司本期在建工程为207.71万元，同比增长206.06%，主要系本期末在建玩具模具增加所致[6] - 公司因异度信息经营业绩不及预期，业绩承诺方须支付业绩补偿款1.83亿元[10]

公司基本信息 - 公司于2010年1月11日核准首次向社会公众发行人民币普通股3800万股，2月3日在深交所上市[11] - 公司注册资本为人民币94720万元[11] - 公司现有总股本为94720万股，均为普通股A股[18] 股份相关规定 - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[20] - 公司收购本公司股份，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[22] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] 股东权益与决策 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[28] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求监事会、董事会诉讼或直接诉讼[31] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[38] - 公司交易涉及资产总额连续12个月内累计达最近一期经审计总资产50%以上，或单笔金额达20000万元以上的对外投资及委托理财需股东会审议[38] - 公司与关联方交易金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易需股东会审议[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[40] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[61] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超过董事总数的1/2[74] - 公司董事会成员中应至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[81] - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[95] 独立董事相关 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任该职[81] - 独立董事连任时间不得超过六年，连续任职已满六年的，36个月内不得被提名为候选人[85] - 独立董事对总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值5%的借款等事项发表意见[89] 董事会决策权限 - 非主营业务权益性投资单项不得超过公司最近经审计净资产的10%[98] - 董事会对公司资产、资金运用等决策权限为不超过公司最近一期经审计净资产值的30%[98] - 董事会闭会期间，董事长对单项金额超过公司最近一期经审计净资产值10%的相关事项有决定权（部分投资事项除外）[100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报，前6个月结束之日起2个月内披露半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度财报[124] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[124] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[127] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[136] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[146] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[154]

股东会信息 - 公司2024年第四次临时股东会于11月13日召开[1] - 现场会议下午2:00开始，网络投票11月13日进行[1][2] - 股权登记日为11月7日[3] 会议审议 - 审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，2/3以上表决权通过[4][6] 投票相关 - 中小投资者表决单独计票，结果与决议公告同披露[6] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[13][14] 股东登记 - 现场会议股东登记时间为11月8日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[6] - 登记地点为公司董事会秘书办公室[6] - 网络投票证券代码为"362348"，简称"高乐投票"[12]

新策略 - 2024年10月25日公司召开会议审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 变更后经营范围增加电气信号设备装置制造销售等领域，许可项目含包装装潢印刷品印刷[3] - 提请股东会授权管理层办理工商变更登记等事宜[5]

会议信息 - 公司第八届董事会第九次会议于2024年10月14日发通知，10月25日召开[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，10月28日刊登[2] - 审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案，须提交股东会，10月28日公告[2][4] - 审议通过提请召开2024年第四次临时股东会议案，11月13日召开，10月28日发通知[4]

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-039 广东高乐股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 24 日 1 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开的第八 届董事会第八次会议和2024年9月20日召开的2024年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于补选肖敬华先生为公司第八届独立董事的议案》，同意选举肖敬华 先生为公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会任期一致。 截至公司2024年第三次临时股东大会通知发出之日，肖敬华先生尚未取得独 立董事资格证书，根据相关规定，肖敬华先生已书面承诺参加最近一期独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事肖敬华先生的通知，获悉其已按照相关规定 参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由 深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 ...

法律意见书 致：广东高乐股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于广东高乐股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月二十日 上海上正恒泰律师事务所 关于广东高乐股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受广东高乐股份有限公司 （以下简称"公司"）的聘请，指派周文平律师、陈毛过律师（以下简称"本所 律师"）出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称"《网络投票细则》"）及《广东高乐股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证，并发表法 律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．公司于 2024 年 8 月 27 日召开第八届董事会第八次会议并审议通过《关 于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案 ...