未来展望 - 2024 - 2026年以现金分红为主分配利润[3] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[3] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[3] 新策略 - 符合条件下未来三年原则上每年现金分红一次[4] - 按发展阶段定现金分红最低比例[4] - 至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》[5] - 董事会结合经营数据制定分红方案经股东大会通过实施[5] - 规划自股东大会审议通过生效[6]

会议时间 - 2024年5月21日召开2023年度股东大会，现场14:00，网络9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月15日[3] - 参与现场会议股东登记时间为2024年5月16日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[8] 会议地点 - 现场会议在广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室[3] - 股东登记地点为广东高乐股份有限公司董事会秘书办公室[8] 会议议案 - 审议《2023年度董事会工作报告》等10项议案[4][5] - 第五、十项议案须2/3以上表决权通过[6] 投票信息 - 网络投票证券代码为"362348"，简称"高乐投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[14]

薪酬方案 - 董事、监事及高管薪酬方案待2023年度股东大会审议[2] - 适用对象为领薪的董监高，期限至八届董事会届满[2] 薪酬标准 - 非管理职务董监工资津贴6万/年（税前），按月发[3] - 独董工资津贴6万/年（税前），按年度发[3] - 高管按规定领薪，按月发[3] 发放规则 - 董监（除独董）、高管薪金按月发，独董津贴按年发[4] - 离任按实际任期算薪，薪酬为税前，公司代扣税[4]

关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》， 根据《企业会计准则》以及会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则， 对公司 2023 年度计提了资产减值准备，具体情况公告如下： 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-016 广东高乐股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关规定，对公司的各类资产进行 了全面检查和减值测试，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有 关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及子公司对 2 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于1月29日召开[4] - 现场会议1月29日14:00举行[5] - 交易系统网络投票时间为1月29日多个时段[6] - 互联网投票系统网络投票时间为1月29日9:15至15:00[6] 参会及表决情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份205,919,628股，占股本21.7398%[9] - 多项议案同意股数205,919,628股，占比99.9939%[11][12][13][14]

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-009 广东高乐股份有限公司 关于全资子公司签署技术研发合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的合作协议构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司独立董事专门会议审核，并提交 公司董事会和股东大会审议通过后方能生效。敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2、本协议内容和进度将根据各方后续工作步骤进一步落实和推进，对各方 后续签订的具体合作项目协议及各方后续合作事宜的进展情况，公司将根据有关 法律法规和公司章程等相关规定，履行相应审议程序和信息披露义务。敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 3、本协议为各方开展合作的指导性文件。 1、广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"高乐股份"）的全资子公 司高乐新能源科技（浙江）有限公司（以下简称"高乐新能源"或"甲方"）与 重庆尼古拉科技产业研究院有限公司（以下简称"尼古拉研究院"或"乙方"） 于 2024 年 1 月 28 日签订《纳米固态钠离子电池 ...

董事会会议 - 公司第八届董事会第六次会议于2024年1月29日召开[1] - 应出席董事8人，实际参加8人，有效表决票数8票[1] 人事变动 - 会议审议通过选举赖贵盛为公司第八届董事会副董事长[2] - 赖贵盛1963年生，本科学历，现已退休[4] - 赖贵盛未持有公司股票，与相关人员无关联关系[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于1月29日下午2点召开，网络投票同日进行[1] - 出席股东4人，代表股份205,932,228股，占总股份21.7412％[3][4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持股份99.9939％，反对占0.0061％[5][6][8][9][10] 表决结果认定 - 律师认为股东大会召集、召开及表决结果合法有效[15][16]

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-006 广东高乐股份有限公司 关于公司及全资子公司通过高新技术企业认定的公告 通过高新技术企业的认定，是对公司及高乐教育技术和研发能力的认可，有 利于降低企业税负。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，企业自通过 高新技术企业认定后连续三年内（2023 年、2024 年、2025 年）享受国家关于高 新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。上述享受的税收 优惠政策将对公司及高乐教育后续经营业绩产生一定的积极影响。 三、备查文件 《广东省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单》 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《对广东省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》的文件显示，广东高 乐股份有限公司（以下简称"公司"）以及全资子公司广东高乐教育科技有限公 司（以下简称"高乐教育"）已顺利通过高新技术企业认定。本次高新技术企业 的认定是原证书有效期满后 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-005 广东高乐股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的 更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 12 日披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-004）。经核查发现，原通知公告中股权登记日与会议日期之间的间隔少 于 2 个交易日，现对公告内容更正如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2024年1月25日（星期四） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日：2024年1月25日（星期四）下午交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的 方式出席本次股东大会及参加表决； 更正后： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2024年1月24日（星期三） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日：2024年1月24日（星期三）下午交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公 ...