证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-038 广东高乐股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月20日（星期五）下午2:00。 （2）网络投票时间：2024年9月20日（星期五）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20日（星期五）9:15—9:25,9:30 —11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2024年9月20日（星期一）上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐 股份综合办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 股，占公司有表决权股份总数的 22.0549％。其 ...

公司概况 - 公司证券代码为002348，证券简称为高乐股份 [1] - 公司拟投资建设纳米固态钠离子电池项目，主要依托重庆尼古拉科技产业研究院有限公司的电池技术储备 [1] - 公司全资子公司高乐新能源与重庆尼古拉科技产业研究院有限公司于2024年1月28日签订了《纳米固态钠离子电池成套技术开发研究项目技术研发合作协议书》 [1] 项目进展 - 公司新控股股东华统集团将全面协助上市公司进行电池项目建设和研发，并推进厂房建设配套等有关工作 [2] - 未来公司将积极推进有关项目落地实施，根据行业供需关系、市场环境、国家政策导向、资金筹措和未来市场、成本优势、技术发展规划储备等综合情况而定 [2] 公司应对措施 - 公司目前尚未投产固态电池项目，未来将积极推进有关项目落地实施 [2] - 公司将积极做好主营业务发展，进一步优化业务布局，拓展业务空间，布局和拓展新业务，扩大业务规模，增加公司营业收入，提升公司经营效益和经营质量，促进公司健康可持续发展 [2]

活动信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站（http://rs.p5w.net） [2] 公司参与 - 参与公司：广东高乐股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等 [2] 公告信息 - 公告编号：2024-037 [1] - 公告日期：2024 年 9 月 10 日 [2] - 公告内容：关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 [2]

公司决策 - 2024年8月27日召开第八届董事会第八次会议[2] - 会议审议通过增补刘哲为第八届独立董事的议案[2] 人员情况 - 截至披露日刘哲未取得独立董事资格证书[2] - 刘哲承诺参加培训并取得深交所认可的资格证书[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名肖敬华为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[16][17] - 被提名人近十二个月及三十六个月情况合规[19][21] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[21] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年8月27日[23]

董事会提名 - 公司董事会提名刘哲为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[5] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[15] - 被提名人近十二个月无相关情形[20] - 被提名人无相关处罚及谴责记录[20][22] 任职限制 - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[24] - 被提名人在公司连续任职未超六年[24]

其他 - 文档为广东高乐股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，单位为万元[1]

人事变动 - 独立董事杨婉宁因个人原因申请辞职，辞职在新独立董事填补空缺后生效[2] - 公司审议通过补选肖敬华、刘哲为独立董事，增补黄强为非独立董事议案[3] 人员信息 - 肖敬华、刘哲、黄强任期至第八届董事会任期届满，均未持股[4][6][7][10] - 肖敬华、刘哲直系亲属非特定股东，与大股东无关联[6][10] - 黄强与公司其他人员及大股东无关联[7] 合规情况 - 补选和增补董事后，兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[4]

公司决策 - 2024年8月27日公司召开第八届董事会第八次会议[2] - 会议审议通过补选肖敬华先生为公司独立董事的议案[2] 人员情况 - 截至承诺函披露日肖敬华尚未取得独立董事资格证书[2] - 肖敬华承诺参加最近一次培训并取得深交所认可的资格证书[2]

独立董事提名 - 肖敬华被提名为广东高乐股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 肖敬华承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[6] - 肖敬华及直系亲属持股和任职情况符合要求[14][15] - 肖敬华近十二个月无不符合任职情形[16] - 肖敬华近三十六个月无相关处罚和谴责[20][22] 任职限制 - 肖敬华担任独立董事的境内上市公司不超三家[24] - 肖敬华在该公司连续任职未超六年[24] 声明签署 - 肖敬华签署声明时间为2024年8月27日[26]