会议情况 - 2024年度监事会召开四次会议[1] - 各次会议多项议案表决多为3票赞成[1][2] 关联交易 - 控股股东及关联方借款，费率6.8875%，有效期12个月[5] - 子公司拟签厂房租赁合同[7] 技术研发 - 子公司签署技术研发合作协议[6] 担保情况 - 公司以自有物业为融资借款担保[8] 未来展望 - 2025年监事会继续履职提升规范运作水平[11]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月12日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会在全景网提供的网上平台举行[1] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员与问题征集 - 董事长朱俭勇、总经理彭瀚祺等出席[1] - 提前征集问题，截止2025年5月12日15:00[1] - 投资者可通过链接或扫码进入征集页面[1] 会议内容 - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[1]

会计政策变更 - 2025年4月24日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起按新准则披露报表，无重大影响[7] - 董事会、审计委员会、监事会均同意变更[8][9][10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入3.15亿元，较上年同期增长18.34%[1][3][8][10] - 2024年归属于母公司的净利润为 - 5729.78万元，较上年同期减亏7.55%[1][3][9] 资产与负债 - 2024年末总资产7.30亿元，较上年末减少2.56%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4.58亿元，较上年末减少10.93%[3] - 2024年末货币资金3240.81万元，较上年同期增加76.89%[3][4] - 2024年末存货2805.54万元，较上年同期减少45.78%[3][5] - 2024年末短期借款7959.72万元，较上年同期增加100%[5][6] - 2024年末合同负债492.56万元，较上年同期减少44.45%[5][7] - 2024年末应交税费343.74万元，较上年同期增加349.88%[6] - 2024年末长期借款1800.00万元，较上年同期减少30.99%[6][7] 收支与现金流 - 2024年度营业成本241,943,790.33元，较2023年度增长20.69%[10] - 2024年度其他收益9,699.71元，较2023年度下降99.09%，系以工代训补贴退回所致[10] - 2024年度公允价值变动收益4,851.78元，较2023年度增长100%，系交易性金融资产变动所致[10] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额 - 6,186,942.72元，较上年同期下降190.13%，系支付采购款及税费增加所致[11][13] - 2024年度投资活动现金流入68,800.00元，较上年同期下降96.39%，系上年同期理财产品赎回所致[11][13] - 2024年度筹资活动现金流入129,500,000.00元，较上年同期增长74.06%，系新增银行短期借款所致[11][13] - 2024年度筹资活动现金流出99,217,911.59元，较上年同期增长57.03%，系归还银行借款增加所致[11][13] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额30,282,088.41元，较上年同期增长169.97%，系新增银行短期借款所致[11][13] - 2024年度现金及现金等价物净增加额14,086,545.10元，较上年同期增长73.71%，系新增银行短期借款所致[11][13]

广东高乐股份有限公司董事会审计委员会 关于对年审会计师事务所 2024 年度审计工作的总结报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担广东高乐股份有限公司（以下简称 "公司"或"高乐股份"）2024 年度的审计工作，主要内容是对公司 2024 年年 度经营收入情况进行审计评价，以及对公司财务报告内部控制、关联方资金占 用、对外担保、业绩补偿诉讼案件等事项进行专项审核。年度审计结束后，年审 会计师对公司 2024 年度审计结论以书面方式出具了带强调事项段无保留意见的审 计报告，强调事项段主要受公司业绩补偿诉讼案件影响，该诉讼案件目前在广东 省高级人民法院二审审理阶段，已开庭审理尚未判决。在年审会计师审计期间， 公司审计委员会进行了跟踪配合，现董事会审计委员会将年审会计师本年度的审 计工作情况总结及履行监督职责情况评价如下： 一、年审会计师 2024 年度工作情况总结 （一）基本情况 立信会计师事务所与公司董事会和经营管理层进行了必要的沟通，通过对公 司内部控制等情况的了解后，该所与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书 中规定了公司 2024 年度报表审计、内控审计以及对部分子公司单独审计并出具报 告。2024 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上 市公司内部控制指引》的有关要求，结合广东高乐股份有限公司(以下简称公司 或本公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 高乐股份 2024 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信 ...

财务审计 - 立信对公司2024年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] - 监事会对立信审计报告无异议，同意董事会说明[1] 法律诉讼 - 公司因未收到业绩补偿款起诉，一审判决支持诉求[2] - 被告上诉，案件进入二审阶段[2] 后续行动 - 监事会督促消除事项影响，维护股东权益[2] - 监事督促跟进诉讼进展，主张公司权利[2]

广东高乐股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》等 法规要求，广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事叶茜、田守云、肖敬华、刘哲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事叶茜、田守云、肖敬华、刘哲的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东高乐股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

广东高乐股份有限公司 董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中 强调事项段涉及事项的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对广东高乐股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表进行了审计,并出具了带强调 事项段无保留意见的审计报告(信会师报字[2025]第 ZA12014 号)。根据深圳证券 交易所《股票上市规则》等有关要求,公司董事会对带强调事项段无保留意见审 计报告涉及事项作如下说明： 三、针对审计报告中的带强调事项段无保留意见,公司董事会采取的措施 由于本公司未收到业绩补偿义务人的相关款项，业绩补偿义务人未能如期履 行业绩补偿义务，为维护公司及全体股东的合法权益，本公司向广东省揭阳市中 级人民法院提起民事诉讼，并于 2020 年 9 月 1 日，广东省揭阳市中级人民法 院就本案正式立案，并出具了《受理案件通知书》，案号为（2020）粤 52 民初 291 号。 2020 年 9 月 27 日，本公司向揭阳市中级人民法院提交了《财产保全申请 书》，申请对被告名下资产采取财产保全措施。2020 年 12 月 25 日，揭阳市中 级人民法院出具了关于财产保全的（2020 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-006 广东高乐股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 十次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东会的议案》，决定于2025 年5月21日（星期三）召开公司2024年度股东会。现就召开本次股东会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为2024年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一 种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果 为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选 择其中一种方式。 6、会议的股权登记日：2025年5月16日（星期五） 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十 次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东会的议案》。本次会议的 召开符合有关法律、 ...