公司经营范围变更 - 公司于2025年5月22日召开股东大会审议通过变更经营范围并修订公司章程的议案 [1] - 已完成工商登记变更并取得新营业执照 注册资本54,2331351万元人民币 [1] - 新增许可项目包括发电/输电/供电业务 电力设施安装维修 检验检测 电气安装 电线电缆制造 道路机动车辆生产等 [1] - 新增一般项目涵盖新能源设备制造销售 光伏设备 新能源汽车相关 储能技术 充电设施 人工智能 大数据服务 工业机器人等 [1][2] - 经营范围扩展至半导体设备 物联网 工业自动化 电池制造 节能环保技术研发等新兴领域 [1][2] 业务转型方向 - 公司业务从传统输配电设备向新能源全产业链延伸 覆盖光伏/风电/储能/充电桩等 [1] - 新增人工智能和数字化业务 包括AI软件开发 智能机器人 工业互联网 大数据服务等 [1][2] - 布局新能源汽车产业链 涉及整车销售 换电设施 电池及零部件制造销售 [1] - 拓展节能环保技术研发 包括碳减排 碳捕捉 在线能源监测等绿色技术 [1] - 新增半导体器件专用设备制造销售 显示向高科技制造领域拓展 [1]

公司基本信息 - 公司成立于1993年7月17日[1] - 公司注册资本为54,233.1351万元人民币[1] 公司变更情况 - 2025年5月22日股东大会通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 近日完成变更经营范围工商登记及《公司章程》备案手续[1] 经营范围 - 公司经营范围包括许可项目和一般项目[1][2]

业绩总结 - 公司中标及预中标国家电网多个项目，合计约15796.56万元[2] - 中标及预估中标金额约占2024年经审计营收7.73%，将积极影响2025年及以后业绩[4] 项目情况 - 多个项目中标，如10kV变压器、一二次融合成套柱上断路器等[2][3] - 部分项目尚在公示期，执行金额或有差异，履行或受不可控因素影响[5]

公司中标项目 - 公司中标国家电网项目金额达1.58亿元 [1] - 中标金额占公司2024年经审计营业收入的7.73% [1]

中标项目概况 - 公司中标及预中标国家电网有限公司2025年多个区域的采购项目，中标金额合计约为1 58亿元 [1] - 中标金额约占公司2024年经审计营业收入的7 73% [1] 中标项目内容 - 中标项目包括10kV变压器协议库存招标采购 [1] - 中标项目包括一次融合成套柱上断路器协议库存招标采购 [1] - 中标项目包括一二次融合成套环网箱协议库存招标采购 [1] 项目影响 - 项目合同的履行将对公司2025年度及以后年度的经营业绩产生积极影响 [1]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配预案为以可参与利润分配的股本为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 现金分红总额为15,352,120.77元，以总股本542,331,351股剔除已回购股份30,593,992股后的511,737,359股为基数计算 [1][3] - 分配后剩余未分配利润结转至下一年度，若总股本因股份回购等原因变化，分配比例将按分派总额不变原则调整 [1] 差异化分红安排 - 境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元（扣税后） [3] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴 [3] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率 [3] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日 [3] - 分配对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [3] - 按总股本折算每股现金分红为0.0283076元/股，除权除息参考价=股权登记日收盘价-每股现金分红 [6] 其他实施细节 - 回购专用证券账户持有的30,593,992股不享受利润分配权利 [1][2] - 自派股东若在业务申请期间股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任 [5] - 分配方案已获2024年度股东大会审议通过，实施时间未超过两个月 [2]

股份回购 - 公司回购股份30,593,992股，不享受利润分配权利[1] 利润分配 - 2024年度每10股派现金股利0.3元（含税），不送股、不转增[1][2] - 以511,737,359股为基数，现金分红总额15,352,120.77元[1][5] - 按总股本折算每10股现金红利0.283076元[10] 时间安排 - 股权登记日2025年6月17日，除权除息日2025年6月18日[6] - 委托代派A股股东现金红利2025年6月18日划入账户[8] 其他 - 除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.0283076元/股[10] - 咨询地址及电话：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼，010 - 82701887[11] - 备查文件：董事会决议、2024年度股东大会决议和中国结算深圳分公司确认文件[11]

公司董事会决议 - 北京科锐集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年5月30日以通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长付小东主持 [1] - 会议审议通过《关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的议案》，表决结果为全体董事9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] 分布式光伏发电站投资项目 - 公司通过全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司持有二级子公司固安科锐新能源科技有限公司 [1] - 固安科锐将在云谷（固安）科技有限公司厂区内投资新建并运营分布式光伏发电站（三期）项目，总投资额约1,700万元 [1] - 新能源科技将对固安科锐增资不超过510万元以支持该项目 [1] - 项目建成后所发电量将按约定折扣优惠优先供应给云谷（固安）科技有限公司 [1] 战略发展目标 - 该项目旨在把握能源市场机遇，加快公司能源结构调整和转型发展步伐，增强综合竞争力 [1]

业绩情况 - 2024年固安科锐营收940.89万元，利润总额和净利润475.62万元[8] - 2025年1 - 3月营收237.56万元，利润总额和净利润72.97万元[8] 财务数据 - 2024年末固安科锐资产9369.51万元，负债6243.99万元，净资产3125.52万元[8] - 2025年3月末资产9413.12万元，负债6214.62万元，净资产3198.49万元[8] 投资项目 - 拟对固安科锐增资不超510万元，投资1700万元建分布式光伏发电站[2] - 项目装机容量预计5MW，年发电量不小于345万度[10] - 项目建设周期6个月，工期最多顺延30日[10] - 项目资金来源为自筹资金[11][12]

会议信息 - 北京科锐第八届董事会第十一次会议于2025年5月30日召开，9名董事全到[1] - 全体董事9票同意通过增资并建电站议案[3] 项目投资 - 分布式光伏发电站（三期）项目投资约1700万元[1] - 新能源科技对固安科锐增资不超510万元[1] 信息披露 - 《关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的公告》将披露[2]