控股股东定义 - 持股占公司股本总额 50%以上，或持股比例虽不足 50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东为控股股东[2] 义务与限制 - 对公司和中小股东承担忠实勤勉与诚信义务，利益冲突时优先考虑公司和中小股东利益[4] - 不得利用关联交易等方式损害公司和中小股东合法权益[4] - 应严格履行公开声明和各项承诺，不得擅自变更或解除[5] - 不得违规占用公司资金[5] - 应保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[5] - 应如实填报并及时更新关联人档案信息库相关信息[7] 股份交易限制 - 转让股份不得影响相关承诺履行[8] - 买卖公司股份应遵守法律法规和相关规定[13] - 转让股权致控制权变动应保证交易公允，质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[13] - 减持股份，三个月内集中竞价交易减持不得超公司股份总数 1%，大宗交易减持不得超 2%[18][19] - 协议转让减持股份，受让方六个月内不得减持[18][19] - 通过证券交易系统买卖公司股份，每触及 1%整数倍需次日通知公司并披露[19] 增持相关 - 拥有权益股份达 30%但未达 50%，一年后每十二个月内增持不超 2%[20] - 披露增持计划，拟增持数量下限不为零，上限不超下限一倍，实施期限不超六个月[21] - 披露增持计划后，实施期限过半需披露增持进展[21][22] - 特定情形下，增持股份比例达 2%或完成计划或期限届满时需通知公司并披露结果和核查意见[22] - 拥有权益股份达 50%，增持完成需通知公司并披露结果和核查意见[23] 减持限制情形 - 最近三个已披露经审计年度报告未现金分红或累计分红低于同期年均净利润 30%，不得减持（符合条件除外）[16] - 最近二十个交易日任一日收盘价低于每股净资产或发行价，不得减持（符合条件除外）[16][17] 信息披露 - 持股或控制公司情况发生或拟发生较大变化等情形应及时告知公司并配合披露[25] - 所持公司 5%以上股份被质押等情况应及时告知公司并配合披露[25] - 应建立包含重大信息范围等内容的信息披露管理制度[26][28] - 对未公开重大信息应采取保密措施，泄露需立即通知公司公告[26] - 应向公司提供实际控制人及其一致行动人基本情况[27] - 通过接受委托等拥有公司权益的应书面告知相关内容[29] - 契约型基金等成为控股股东或实际控制人需穿透披露至最终投资者[29] - 媒体报道或传闻可能影响股价时，应主动了解并告知公司[29] - 应按要求如实填报并及时更新关联人信息[29] 规范实施 - 本规范自公司股东会通过之日起实施，修改亦同[31]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 任期与履职 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[4] - 三分之二以上成员出席方可举行会议[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 不能同时接受2名以上委员委托代出席[17] - 连续2次未出席等情况视为不能履职[20] 职责与工作 - 负责拟定人选标准程序，遴选审核提建议[8] - 主任委员召集主持会议等并向董事会报告[11] - 董事会尊重提名建议[11] 会务安排 - 董事会办公室负责会议通知等[26] - 人力资源部门准备资料及联络[26] - 职能部门提供工作服务[26] - 会议记录由董事会办公室制作[27] - 记录保存期不少于十年[27] - 必要时制作会议纪要并提交发送[27][28][29] - 会议材料由董事会办公室管理保存[29] 规则生效与解释 - 规则经董事会审议通过生效[32] - 解释权属于公司董事会[33]

公司治理 - 公司于2025年9月9日以通讯方式召开第八届第十五次董事会会议 [1] - 会议审议关于修订公司部分管理制度的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中配电及控制设备占比99.55% [1] - 其他业务收入占比0.45% [1] 市值情况 - 公司当前市值为39亿元 [1]

项目中标 - 联合体中标项目金额为23,507,849.26元，占最近一期经审计净资产的1.39%[1] 秦煤瑞金情况 - 秦煤瑞金注册资本为181984.659804万元，股东双方各持股50%[4] - 2024年12月31日资产总额741,168.31万元，净资产284,976.84万元[6] - 2025年8月31日资产总额690,474.82万元，净资产23,788.19万元[6] - 2024年1 - 12月营业收入561,296.10万元，净利润65,189.75万元[6] - 2025年1 - 8月营业收入349,009.22万元，净利润50,072.01万元[6] 项目情况 - 项目建成投产后实际容量不得低于设计容量9.06676MWp，直流侧装机容量为9.06676MWp，交流侧装机容量为8.405MWp，容配比1.08[9] - 项目安装常规N型630Wp双面双玻组件12110块，常规N型580Wp单玻双面组件837块，常规N型560Wp双面组件1700块[9] - 合同工期总日历天数为120天[10] 交易情况 - 截至披露日公司与秦煤瑞金本年度和上年度均未发生交易[8]

股份相关 - 公司已发行股份数为542,331,351股，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[5] 人员管理 - 公司法定代表人辞任，需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[2] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任；任期届满未及时改选，原董事在新董事就任前仍需履职[30] - 监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[48] 机构变更 - 公司注册登记机关由北京市工商行政管理局变更为北京市海淀区市场监督管理局[2] - 公司营业执照号由1100001501638（2 - 2）上市后变更为110000005016383，“三证合一”后统一社会信用代码为9111000010209313X4[2] 会议相关 - 年度股东大会/股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[40] - 监事会每6个月至少召开一次会议，召集人提前3日发通知，紧急情况不受此限[52] 财务相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3和9个月结束1个月内披露季报[54][55] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[55] - 公司现金分红每年不少于当年可分配利润的10%或近三年累计不少于年均可分配利润的30%[56] 未来展望 - 未来十二个月内拟对外投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[57]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月26日14:00召开[1][3] - 股权登记日为9月22日[4] - 会议召集人为公司董事会[1] 投票信息 - 网络投票时间为9月26日，交易系统与互联网投票系统时间有别[3][24][25] - 网络投票代码为362350，投票简称为科锐投票[23] 议案信息 - 议案1.00、2.01、2.02需经出席股东有效表决权三分之二以上通过[8] 登记信息 - 股东大会现场登记时间为9月24日9:00 - 16:30[10] - 登记方式有现场、信函或邮件登记[9] 联系方式 - 联系电话010 - 82701887，传真010 - 82701909，邮箱IR@creat - gr.com[13]

会议情况 - 公司第八届监事会第九次会议于2025年9月9日通讯召开，3名监事全到[1] 制度修订 - 审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1][3][4] - 修订后公司不再设监事会，由审计委员会行使职权[2] - 审议通过修订部分管理制度，部分需股东大会审议[5][6] 项目中标 - 全资子公司联合体中标光伏项目，同意签合同[7][8]

会议与议案 - 2025年9月9日董事会会议应到9名董事实到9名[1] - 9票同意修订《公司章程》议案，需提交临时股东大会审议[1][3][4] - 9票同意召开2025年第二次临时股东大会[13][14] 制度修订 - 对26项管理制度进行修订，部分需提交临时股东大会审议[6][7][8] 业务中标 - 全资子公司联合体中标光伏项目EPC工程，6票同意签订合同[9][10][12]

股份回购计划 - 公司董事会于2025年8月26日通过股份回购方案 使用自有资金及金融机构借款以集中竞价交易方式回购股份 [5][6] - 回购资金总额不低于人民币5000万元 不超过人民币1亿元 回购价格不超过9.90元/股 [6] - 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 回购股份用于股权激励计划或员工持股计划 [6] 股东持股情况 - 截至2025年8月27日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况已按规定披露 [1] - 公司回购专用证券账户持有30,593,992股 占总股本5.64% 占无限售条件股份5.77% 未列入前十大股东名单 [2] 回购进展情况 - 截至2025年8月31日 公司尚未通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购任何股份 [6] - 公司回购操作完全符合深交所回购指引规定 未在重大事项披露期间进行回购 [7][8] - 集中竞价交易委托价格遵守涨幅限制规定 未在开盘集合竞价等特定时段进行委托 [9]

公司股份回购计划 - 公司于2025年8月26日召开第八届董事会第十四次会议与第八届监事会第八次会议审议通过股份回购方案 [2] - 回购资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币1亿元 [2] - 回购股份价格上限为人民币9.90元/股 [2] 回购实施细节 - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月 [2] - 回购方式为集中竞价交易 [2] - 回购资金来源包括自有资金及金融机构借款 [2] 回购股份用途 - 回购股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划 [2] 回购进展状态 - 截至2025年8月31日公司尚未通过回购专用证券账户进行股份回购 [2]