净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润预计亏损800万元 - 1400万元，上年同期亏损3043.18万元[2] - 本报告期扣除非经常性损益后的净利润预计亏损650万元 - 1250万元，上年同期亏损3710.03万元[2] 每股收益指标变化 - 本报告期基本每股收益预计亏损0.0148元/股 - 0.0258元/股，上年同期亏损0.0575元/股[2] 营业收入情况 - 本报告期新中标合同额同比增加，但实际录入可执行的合同略有延后，营业收入实现不及预期[7] 毛利率与毛利额变化 - 本报告期公司加强成本管理、优化产品结构，综合毛利率同比上升、毛利额同比增加[7] 信用减值损失变化 - 本报告期公司期末应收账款账龄结构变动，计提的信用减值损失增加[3] 期间费用变化 - 本报告期部分研发项目进入末期，研发投入减少，期间费用同比降低[3] 其他收益变化 - 本报告期公司作为先进制造业企业享受增值税加计抵减政策，其他收益同比增加[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计，具体数据以《2024年半年度报告》为准[4] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[2][7]

参会股东情况 - 参加会议共12人，代表股份200,657,421股，占比37.9210%[3] - 现场3人，代表股份200,597,021股，占比37.9096%[3] - 网络投票9人，代表股份60,400股，占比0.0114%[4] - 中小投资者10人，代表股份61,400股，占比0.0116%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意200,597,221股，占比99.9700%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意200,597,121股，占比99.9699%[8] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意200,628,721股，占比99.9857%[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意200,601,121股，占比99.9719%[13] - 《独立董事制度》同意200,628,721股，占比99.98570%[16] - 《对外担保管理制度》等同意200,597,121股，占比99.9699%[18][20] - 参与表决股份总数200,657,421股，同意占比99.9857%[24] - 中小股东同意32,800股，占比53.4202%[24] 其他事项 - 《关于制定<未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）>的议案》通过[25] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[26] - 备查文件包括股东大会决议和律师法律意见[27]

会议安排 - 2024年6月19日召开第七届董事会第三十六次会议，决定7月9日开临时股东大会[5] - 6月20日发布股东大会通知公告[6] - 现场会议7月9日14:00于北京科锐319会议室召开[7] - 网络投票时间为7月9日多个时段[7] 参会情况 - 12人代表200,657,421股参会，占比37.9210%[11] - 3人代表200,597,021股出席现场会议，占比37.9096%[11] - 9人代表60,400股网络投票，占比0.0114%[11] 议案表决 - 多个议案获通过，各议案同意股数及占比不同[14][16][17][19][20][21][22][23][24][26][27][28][29][30][31][33] 会议合规 - 表决程序、结果及召集、召开程序均合法有效[33][34] - 法律意见7月9日生效[35]

担保情况 - 为全资子公司科锐博润新增担保额度1000万元，有效期1年[1][3] - 本次担保后，公司及子公司对外担保余额为10317.29万元，占最近一期经审计净资产6.08%[12] 子公司财务 - 科锐博润2023年末资产总额10944.30万元，负债7763.49万元，净资产3180.81万元[9] - 2024年3月末资产10836.20万元，负债8069.62万元，净资产2766.58万元[9] - 2023年营收2457.77万元，净利润 -2843.93万元；2024年1 - 3月营收11.32万元，净利润 -414.23万元[9] 其他 - 董事会9票同意通过新增担保计划议案[11] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担责情形[12]

会议信息 - 北京科锐第七届监事会第二十九次会议于2024年6月28日11:00召开[1] - 会议通知于2024年6月21日以邮件方式送达[1] - 应到监事3名，实到监事3名[1] 议案情况 - 全体监事以3票同意通过《关于2024年度新增担保计划的议案》[2] - 该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[3]

会议情况 - 公司第七届董事会第三十七次会议于2024年6月28日召开，9名董事全到[1] 授信与担保 - 审议通过增加20000万元综合授信额度议案，期限2年[1][3] - 通过《关于2024年度新增担保计划的议案》，待股东大会审议[8][9] 其他决议 - 通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》[11]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于7月18日14:00召开[1] - 股权登记日为7月12日[4] - 审议《关于2024年度新增担保计划的议案》[7] 投票信息 - 网络投票时间为7月18日，代码362350，简称科锐投票[3][29] - 深交所交易系统投票时间为7月18日多个时段[30] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月18日9:15至15:00[31] 登记信息 - 现场登记时间为7月16日9:00 - 16:30[11] - 登记地点为北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室[12]

市场扩张和并购 - 公司向固安科锐增资600万元[1] - 固安科锐向银行申请不超过2400万元项目贷款[1] 公司信息 - 增资后固安科锐注册资本变更为2650万元[1] - 新能源科技仍持有固安科锐100%股权[1] - 固安科锐完成工商变更登记并取得新营业执照[2] - 固安科锐成立于2022年2月25日，营业至无固定期限[2] - 固安科锐为法人独资公司，注册地址在河北廊坊[2] - 经营范围含发电业务等许可与服务项目[3]

公司基本信息 - 公司于2010年1月11日核准首次发行2700万股人民币普通股，2月3日在深交所上市[7] - 公司注册资本为542331351元[8] - 公司设立时股本总额7470万股，每股面值1元，发起人股东6名[13] - 公司股份总数为542331351股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[16] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] - 特定人员6个月内买卖股份收益归公司所有[18] - 发起人等持有的股份在规定时间内不得转让[18] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 多种情形需召开临时股东大会，相关提议和通知有时间要求[29][33][34][37] - 股东大会投票时间、股权登记日等有规定[38] - 股东大会决议通过比例有普通和特别之分[49][51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[77] - 董事会可批准一定金额的资产处置、对外投资、借贷等事项[80] - 董事会会议召开次数、通知时间、出席和决议通过条件有规定[82][83] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，可连聘连任[86][87] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，监事会主席任期3年[100] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事半数以上表决同意[101][103] 财务与利润分配 - 公司在规定时间内披露年报、中期报告和季度报告[105] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，有相关提取和转增规定[105][106] - 公司利润分配有多种情形和比例要求[106][108][109] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[118] - 公司合并、分立等有通知债权人、公告和登记等规定[126][127][128][129] - 公司修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[130]

股东回报规划 - 制定2024 - 2026年未来三年股东回报规划[1] - 至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划[4] 利润分配规则 - 最近一年审计报告资产负债率高于70%可不进行利润分配[7] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%或近三年累计不少于近三年平均可分配利润30%[10] - 重大投资或支出满足条件可调整现金分红[10] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[11] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[11] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[11] 股利派发与规划生效 - 股东大会对利润分配方案决议后，二个月内完成股利派发[17] - 规划经股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[19]