证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-055 北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。 （一）现场会议情况 参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 2 人，代表股份 200,596,021 股，占公司有表决权股份总数的 37.9094%。 （二）网络投票情况 参加网络投票的股东共 4 人，代表股份 67,000 股，占公司有表决权股份总数 的 0.0127%。 （三）中小投资者投票情况 1 通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4 人，代表股份 67,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0127%。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-053 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于为全资二级子公司增加担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象的资产负债率超过 70%，其为公司全资二级子公司，公司能 够充分了解其经营情况，对其投资、融资等重大事项进行决策，担保风险可控。 敬请投资者充分关注担保风险。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二 十八次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资二级子公司 增加担保额度的议案》，同意公司为全资二级子公司固安科锐新能源科技有限公 司（以下简称"固安科锐"）的固定资产贷款提供连带责任保证，本次新增担保 额度总额不超过 6,900 万元，担保额度有效期均为自公司股东大会审议通过之日起 10 年。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 1、根据公司业务发展需要，经全资二级子公司固安科锐申请，公司同意为固 安科锐投资建设的云谷（固安）科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目（一期） 项目贷款提供连带责任保证，担保金额预 ...

一、审议通过《关于为全资二级子公司增加综合授信额度的议案》 根据公司业务发展需要，公司同意全资二级子公司固安科锐新能源科技有限 公司（以下简称"固安科锐"）申请增加综合授信额度 6,900 万元，具体情况如下： | 金融机构 | 使用单位 | 分项额 度名称 | 新增额度 （万元） | 期限 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 4,500 | | 1、母公司北京科锐配电自动 化股份有限公司提供连带责 | | 上海浦东发展银行 | 固安科锐新 | | | | 任保证； | | 股份有限公司北京 | 能源科技有 | 固定资 | | 10 年 | 2、以固安科锐投资建设的云 | | 分行 | 限公司 | 产贷款 | | | 谷（固安）科技有限公司屋顶 | | | | | 2,400 | | 分布式光伏发电项目（一期、 | | | | | | | 二期）项目的电费收费权质 | | | | | | | 押。 | | | 合计 | | 6,900 | - | - | 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-052 北京科锐配电自 ...

独立董事对相关事项的独立意见 独立董事对相关事项的独立意见 （此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项的 独立意见之签字页） 独立董事： 北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事制度》的 有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们就公司第七届董事会第二十八次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司为全资二级子公司增加担保额度的独立意见 通过与公司管理层沟通，并核查全资二级子公司固安科锐新能源科技有限公 司（以下简称"固安科锐"）相关资料，独立董事认为：全资二级子公司固安科锐 资产状况、资信状况较好，公司为固安科锐提供担保的审批程序符合《公司法》、 中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带 责任保证事项，该事项尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 以下无正文。 1 2 郑瑞志 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-054 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第二十八次会议决定于2023年10月16日（星期一）14:00召开2023年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关 于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年10月16日（星期一） 14:00召开2023年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2023年10月16日14:00； 网络投票时间：2023年10月16日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-051 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八 次会议于 2023 年 9 月 27 日 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通 知于 2023 年 9 月 22 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公 司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审 议通过如下决议： 一、审议通过《关于为全资二级子公司增加综合授信额度的议案》 1 律文件。固安科锐可根据实际融资需求，在上述授信及贷款额度内与银行及金融 机构协商，具体授信及贷款种类、方式、期限、金额等内容以最终签署的相关文 件为准。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-050 北京科锐配电自动化股份有限公司 二、担保进展情况 公司于 2023 年 9 月 21 日与华夏银行股份有限公司北京魏公村支行（以下简 称"华夏银行"）签署了《保证合同》。因经营需要，公司为全资子公司科锐博华在 华夏银行签订的《流动资金借款合同》项下的债权提供保证担保，本次新增担保 800 万元。 本次公告披露前公司对科锐博华的可用担保额度为 5,520 万元；本次公告披露 后公司对科锐博华可用担保额度为 4,720 万元。 三、担保具体情况 甲方：北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"保证人"） 乙方：华夏银行股份有限公司北京魏公村支行（以下简称"债权人"） 1 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五 次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度担保计划的议案》， 同意公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司、北京科锐博华电气设备 有 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-049 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二 十五次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度担保计划的 议案》，同意公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司（以下简称"空 港科锐"）、北京科锐博华电气设备有限公司、北京科锐博润电力电子有限公司 的银行综合授信和流动资金贷款分别新增 20,000 万元、6,000 万元、5,000 万元担 保额度。本次新增担保总额度 31,000 万元已经公司 2022 年度股东大会审议通过， 有效期 1 年。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2023 年度为子公司提供担保的公告》（编号：2023-025）。 二、担保进 ...

报告披露与分红计划 - [公司2023年半年度报告披露时间为2023年8月10日][1] - [公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][3] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][84] 前瞻性声明与风险提示 - [报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺][3] - [风险因素详见报告第三节管理层讨论与分析中“十、公司面临的风险和应对措施”相关内容][3] 财务数据概述 - [公司本报告期营业收入847,515,207.51元，较上年同期减少11.25%][11] - [归属于上市公司股东的净利润为 -30,431,775.99元，较上年同期增长19.15%][11] - [经营活动产生的现金流量净额为 -33,872,509.19元，较上年同期减少53.18%][11] - [基本每股收益为 -0.0575元/股，较上年同期增长17.50%][11] - [加权平均净资产收益率为 -1.64%，较上年同期增加0.33%][11] - [本报告期末总资产3,053,511,521.70元，较上年度末减少8.96%][11] - [归属于上市公司股东的净资产1,835,288,916.49元，较上年度末减少1.64%][11] - [公司2023年上半年营业收入847,515,207.51元，同比下降11.25%；归属上市公司股东净利润-30,431,800元，同比上升19.15%][24][26] - [配电及控制设备业务收入789,540,600元，同比下降12.67%；新能源业务收入50,094,900元，同比增长12.08%][24] - [毛利率14.95%，同比下降1.09个百分点；研发投入65,261,816.71元，同比增长12.96%][24][28] - [销售回款同比向好，信用减值损失8,437,282.83元，同比增长177.39%][24][34] - [持有的基金公允价值变动增加税前利润约12,851,900元，投资收益5,678,542.67元，同比增长460.26%][24][32] - [公司本报告期营业收入847,515,207.51元，上年同期954,919,160.13元，同比减少11.25%][39] - [配电及控制设备营业收入789,540,620.14元，占比93.16%；新能源营业收入50,094,850.97元，占比5.91%；其他业务营业收入7,879,736.40元，占比0.93%][39] - [国内营业收入847,515,207.51元，占比100%；国外营业收入为0，上年同期3,503,739.05元，同比减少100%][39] - [货币资金本报告期末373,976,891.53元，占总资产12.25%，上年末546,833,458.49元，占比16.30%，比重减少4.05%][43] - [应收账款本报告期末609,988,716.73元，占总资产19.98%，上年末795,501,681.03元，占比23.72%，比重减少3.74%][44] - [存货本报告期末453,924,887.57元，占总资产14.87%，上年末400,889,287.87元，占比11.95%，比重增加2.92%][44] - [短期借款本报告期末158,159,107.30元，占总资产5.18%，上年末238,282,202.08元，占比7.10%，比重减少1.92%][44] - [应付票据本报告期末200,897,905.02元，占总资产6.58%，上年末152,750,000.00元，占比4.55%，比重增加2.03%][46] - [报告期投资额3,000,000.00元，上年同期48,680,000.00元，变动幅度为 -93.84%][52] - [2023年6月30日公司资产总计30.54亿元，较年初33.54亿元有所下降][130] - [2023年上半年末流动资产合计17.55亿元，较年初20.44亿元减少][129] - [2023年上半年末非流动资产合计12.99亿元，较年初13.10亿元略有减少][130] - [2023年6月30日负债合计11.47亿元，较年初14.04亿元降低][131] - [2023年上半年末流动负债合计11.06亿元，较年初13.54亿元减少][131] - [2023年上半年末非流动负债合计0.41亿元，较年初0.50亿元减少][131] - [2023年6月30日所有者权益合计19.06亿元，较年初19.50亿元减少][131] - [2023年上半年末货币资金为3.74亿元，较年初5.47亿元减少][129] - [2023年上半年末应收账款为6.10亿元，较年初7.96亿元减少][129] - [2023年上半年末存货为4.54亿元，较年初4.01亿元增加][129] - [2023年上半年营业总收入8.48亿元，较2022年上半年的9.55亿元下降11.25%][133] - [2023年上半年营业总成本9.08亿元，较2022年上半年的9.93亿元下降8.59%][134] - [2023年上半年营业利润为亏损3717.80万元，较2022年上半年的亏损4460.16万元有所收窄][134] - [2023年上半年净利润为亏损3274.42万元，较2022年上半年的亏损3924.73万元有所收窄][134] - [2023年上半年研发费用4830.80万元，较2022年上半年的4490.87万元增长7.57%][134] - [2023年上半年流动负债合计11.03亿元，较2022年的14.14亿元下降22.00%][133] - [2023年上半年非流动负债合计1184.40万元，较2022年的1398.26万元下降15.30%][133] - [2023年上半年所有者权益合计17.13亿元，较2022年的16.63亿元增长3.01%][133] - [2023年上半年基本每股收益为 -0.0575元，较2022年上半年的 -0.0697元有所提升][135] - [2023年上半年母公司营业收入7.91亿元，较2022年上半年的8.54亿元下降7.42%][136] - [2023年上半年净利润为5010.26万元，2022年同期净亏损3772.49万元][137] - [2023年上半年经营活动现金流入小计11.48亿元，2022年同期为11.27亿元][138] - [2023年上半年经营活动现金流出小计11.82亿元，2022年同期为11.49亿元][138] - [2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3387.25万元，2022年同期为 - 2211.35万元][138] - [2023年上半年投资活动现金流入小计695.14万元，2022年同期为1525.66万元][138] - [2023年上半年投资活动现金流出小计1533.99万元，2022年同期为1875.91万元][138] - [2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 838.85万元，2022年同期为 - 350.25万元][138] - [2023年上半年筹资活动现金流入小计7400万元，2022年同期为2.12亿元][139] - [2023年上半年筹资活动现金流出小计1.77亿元，2022年同期为1.76亿元][139] - [2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.03亿元，2022年同期为3633.59万元][139] - [2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为2488.08万元，上年同期为 - 2808.37万元][140] - [2023年上半年取得借款收到的现金为5000万元，上年同期为1.74亿元][140] - [2023年上半年偿还债务支付的现金为1.09亿元，上年同期为9600万元][140] - [2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6348.17万元，上年同期为2432.24万元][140] - [2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.77亿元，上年同期为 - 2279.10万元][140] - [2023年上半年期末现金及现金等价物余额为2.19亿元，上年同期为1.69亿元][140] - [2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 1334.39万元][141] - [2023年上半年综合收益总额为214.79万元][141] - [2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 4333.17万元][144] - [2022年上半年综合收益总额为389.57万元][144] - [2023年上半年末母公司所有者权益合计为17.127499亿元，上年同期为16.626623亿元][151] - [2023年上半年所有者投入和减少资本金额为107.342万元][149] - [2023年上半年综合收益总额为5010.260543万元][148] - [2022年上半年末母公司所有者权益合计为17.159396亿元][151] - [2022年上半年所有者投入和减少资本金额为3164.480204亿元][153] - [2022年上半年综合收益总额为3772.489922万元][153] 非经常性损益 - [非流动资产处置损益247,446.72元][13] - [计入当期损益的政府补助3,066,369.66元][13] - [持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益4,684,896.11元][14] 业务体系与产品研发 - [公司形成配电设备研发与制造、新能源投资与建设、智慧能源管理三大业务体系][18] - [配电设备产品电压等级覆盖400V至35kV，多款风电/光伏箱变产品可将800V电压升高到35kV][18] - [控股子公司杭州平旦科技有限公司拥有多种储能技术，可提供多种储能产品及服务][18] - [公司正在开展新Ⅰ代新能源干式变压器、组串型光伏并网逆变器等产品的研发][18] - [控股子公司北京稳力科技有限公司已研发出多种燃料电池系统及相关产品][18] - [北京稳力120kW商用车燃料电池系统已在49T重卡装车运行，正进行整车高低温实验][18] - [北京稳力开发的新一代燃料电池叉车可实现零下30度快速冷启动，兼容多种车型和储氢瓶][18] - [公司近年来积极布局IGBT、光储充氢技术，探索新能源和综合能源服务业务][18] - [公司智慧能源管理业务可为多行业用户提供多种服务][18] - [完成多项产品研发，如新型常压密封空气绝缘开关设备等通过方案样机评审][24] 业务模式与市场拓展 - [公司制造业务采购、生产、销售模式未变，新能源和智慧能源管理业务有明确方向][19] - [公司业绩驱动因素包括电网投资规模及技术、产品、人才、管理优势][19] - [公司核心竞争力未变，包括品牌、技术产品、营销团队、电网市场和股东背景优势][21] - [截至报告期末，公司销售办事处覆盖全国30多个省区，营销人员超200人，大专以上学历占比超95%][22] - [公司在巩固电网用户基础上，加大电网外系统市场拓展力度][22] - [中国电力科学研究院有限公司为公司第二大股东，能提供信息、技术和人才支持][22] - [公司配电及控制设备按需定制、以销定产，故障指示器可批量生产][19] - [公司销售主要采取直销方式，少数地区通过代理商开拓渠道][19] - [公司新能源业务重点开拓技术服务市场，整合相关业务能力][19] - [公司智慧能源管理为多行业用户提供多种服务][19] 公司运营成果 - [取得135项试验报告，公司及子公司获得知识产权授权11项][25] - [推进非核心主业子公司及参股公司股权退出，完成部分股权转让][24] - [通过工信部国家级绿色工厂评选，子公司入选北京市专精特新中小企业名单][24] 受限资产与投资情况 - [截至报告期末，受限资产合计181,460,810.56元，包括货币资金34,360,120.11元、固定资产120,540,294.68元、无形资产26,560,395.77元][52] - [公司在上海期货交易所进行铜类期货衍生品投资，初始投资金额2525.40万元，期末投资额1571.76万元，占公司报告期末净资产比例0.82%，报告期实际损益金额88.11万元][54] - [衍生品投资资金来源为自有资金，审批董事会公告披露日期分别为2022年06月15日和2023年06月09日][54] 期货投资风险与控制 - [开展期货期权套期保值业务存在市场风险、市场流动性风险、技术及操作风险、政策及法律风险][54][55][56][57] - [公司采取的风险控制措施包括匹配业务规模与生产经营、关注交易情况、设立计算机系统、关注政策变化等][58][59][60][61][62] - [公司持有的铜类期货合约的公允价值依据上海期货交易所相应合约的结算价确定][63] - [报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-046 北京科锐配电自动化股份有限公司 特此公告。 1 一、审议通过《2023 年半年度报告》及摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。 二、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（简称"公司"）第七届监 ...