股价情况 - 天娱数科股票2025年1月27日、2月5日、2月6日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20％[2] 公司运营 - 公司生产经营正常，已披露市场环境未重大变化[3] 重大事项 - 公司及大股东无应披露未披露或筹划中的重大事项[3][4] 业务合作 - 爱思助手为DeepSeek的APP提供下载渠道，无业务合作未影响业绩[5] 业绩预告 - 公司2025年1月22日披露的《2024年度业绩预告》无需修正[7]

2024年业绩数据 - [2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1.1亿 - 1.5亿元，较上年同期减亏86.20% - 89.88%][2] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.68亿 - 2.08亿元，较上年同期减亏79.49% - 83.44%][2] - [2024年基本每股收益亏损0.0665 - 0.0907元/股，上年同期亏损0.6570元/股][2] 业绩亏损原因 - [2024年公司净利润为负主要因部分参股公司经营业绩下滑及拟计提资产减值准备][4][5] 非经常性损益影响 - [2024年预计非经常性损益对净利润的影响金额约为5800万元][5] 业绩预告说明 - [业绩预告相关财务数据未经审计，具体业绩以2024年年度报告为准][6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月20日15:00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代表2592人，代表股份81294525股，占比4.9133%[4] 议案投票情况 - 《关于为子公司提供担保及反担保的议案》同意76217798股，占比93.7551%[7] - 反对3876027股，占比4.7679%[7] - 弃权1200700股，占比1.4770%[7] 决议合规情况 - 律师认为本次股东大会召集等事宜合规，决议合法有效[9] 备查文件 - 包括2025年第一次临时股东大会决议和律师法律意见书[10]

股东大会信息 - 2025年1月3日董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[2] - 2025年1月4日公告召开股东大会通知[2] - 2025年1月20日15：00现场会议召开[3] - 2025年1月20日为网络投票时间[3] 参会股东情况 - 出席股东或委托代理人2592人，代表股份81294525股，占比4.9133%[4] - 现场投票股东3人，代表股份60220935股，占比3.6396%[10] - 网络投票股东2589人，代表股份21073590股，占比1.2736%[11] 议案表决结果 - 《关于为子公司提供担保及反担保的议案》同意76217798股，占比93.7551%[12] - 反对3876027股，占比4.7679%[12] - 弃权1200700股，占比1.4770%[12]

会议信息 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年1月3日召开，9名董事全部出席[2] - 公司定于2025年1月20日15:00召开2025年第一次临时股东大会[6] 担保事项 - 公司为子公司山西鹏景多项业务合作提供担保，累计不超17000万元[2][3] - 山西省融资担保有限公司为山西鹏景担保，公司提供反担保[2] 议案表决 - 《关于为子公司提供担保及反担保的议案》9票同意待股东大会审议[4][5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意[7]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月30日15:00召开，网络投票同日进行[2] - 出席股东及代表3303人，代表股份80889354股，占总股份4.8888%[4] 议案表决情况 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意75287151股，占比93.0742%[8] - 反对4184603股，占比5.1732%[8] - 弃权1417600股，占比1.7525%[8] 合规情况 - 律师事务所认为本次股东大会召集等事宜合规，决议有效[10]

股东大会安排 - 2024年12月12日董事会审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[2] - 2024年12月13日公告召开股东大会通知[2] - 现场会议于2024年12月30日15：00在京召开[3] - 网络投票时间为2024年12月30日[3] 股东情况 - 出席股东或委托代理人3303人，代表股份80889354股，占比4.8888%[4] - 现场投票股东3人，代表股份59720935股，占比3.6094%[10] - 网络投票股东3300人，代表股份21168419股，占比1.2794%[11] 议案审议 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意75287151股，占比93.0742%[12] - 反对4184603股，占比5.1732%[12] - 弃权1417600股，占比1.7525%[12]

人事变动 - 公司财务总监黄怡因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 黄怡辞职后由总经理贺晗代行财务总监职责[2] 股份情况 - 黄怡持有公司股份100,000股，占总股本0.006%[2] 公告信息 - 公告发布于2024年12月27日[3]

股价情况 - 天娱数科股票2024年12月19 - 23日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20％[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无未公开重大信息[3] - 不存在应披露未披露重大事项及违反公平披露情形[3][4] 经营情况 - 公司目前生产经营活动正常，环境未重大变化[3] 股东情况 - 第一大股东无应披露未披露事项，异常波动期未买卖股票[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月19日15:00，网络投票同日[2] - 出席股东及代表2891人，代表股份80268052股，占总股份4.8512%[4] 议案投票情况 - 《选举郭柏春为非独立董事议案》同意76910712股，占比95.8173%[8] - 反对2276040股，占比2.8355%[8] - 弃权1081300股，占比1.3471%[8]