会议通知与召集 - 会议召开前三天通知全体独立董事，一致同意可不受限[5] - 过半数独立董事推举一人召集和主持专门会议[5] 会议审议与表决 - 行使特别职权、特定事项提交董事会需专门会议审议且过半数独立董事同意[7][8] - 过半数独立董事出席方可举行会议，一人一票，过半数同意通过[10][11][12] 其他规定 - 发表明确独立意见，提异议需说明理由[14] - 会议记录至少保存十年，公司提供履职支持[16] - 议事规则经董事会审议通过实施和修订[21]

会计师事务所选聘 - 代表1/10以上表决权股东等可提聘请议案[7] - 聘期一年，可续聘[10] - 更换应在被审计年度Q4结束前完成[13] 文件与费用 - 文件保存期限至少10年[10] - 审计费用降20%以上需说明情况[17] 审计委员会关注 - 拟聘事务所近3年多次受罚或项目被查应关注[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘北京德皓国际为2025年度审计机构，待股东会审议[2] - 董事会12月11日以9票同意通过续聘议案[13] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注会300人，签过证券审计报告注会140人[3] - 2024年度，其经审计收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[3] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业14家[3] - 职业风险基金上年度末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[4] 人员情况 - 截至2025年9月30日，北京德皓国际近三年受行政监管措施2次，35名从业人员受24次[5] - 项目合伙人刘晶静近三年签上市公司审计报告7家，复核3家[6] - 签字注册会计师王芳近三年签上市公司审计报告1家[7] - 项目质量复核人员王兆钢近三年签2家，复核6家[7]

会议时间 - 现场会议时间为2025年12月29日15:00[2] - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[2][23] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月22日[5] 审议事项 - 审议续聘2025年度审计机构、调整独立董事津贴等6项议案[6] 登记信息 - 登记时间为2025年12月24日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[10] - 登记地点为北京市朝阳区康中街E9区创新工场9号楼公司证券部[11] 联系方式 - 联系电话为010 - 87926860，电子邮箱为ir@tianyushuke.com[13] 投票代码 - 网络投票代码为362354，投票简称为天娱投票[19]

公司决策 - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，授权定费用[2] - 拟调独立董事津贴标准至20万元/年，通过当月执行[5] - 拟修订多项制度，制定《总经理工作细则》[6][9][14][17][20][23] 会议安排 - 2025年12月29日开第三次临时股东会审议议案[25] 表决结果 - 《续聘审计机构》等多项议案同意票多，部分关联董事回避[3][5][7][12][15][18][22][24][26]

全球机器人市场动态与资本表现 - 美股Nauticus Robotics盘中一度暴涨135%，iRobot涨幅近80% [1] - 中国A股机器人概念股12月4日集体高开，多只个股盘中涨停 [1] - 高盛预计到2035年全球人形机器人市场规模可达380亿美元 [1] - CB Insights数据显示2025年该领域融资规模有望达23亿美元，是2024年的两倍 [1] 各国政策与产业布局 - 美国正加速布局机器人产业，考虑推出机器人技术行政命令，政府传递出“全力以赴”加速行业发展的信号 [1] - 中国机器人技术不断突围并展现出强劲发展态势 [1] - 国家发改委表示已会同有关部门深入研究，围绕强化政策牵引、加快技术攻关、推动成果应用等开展系统谋划 [2] - 下一步将结合“十五五”相关专项规划的编制工作，推动具身智能产业健康规范发展 [2] 产业发展面临的挑战与引导 - 行业存在“具身智能泡沫论”的讨论，发改委认为“速度”与“泡沫”是前沿产业发展中需把握和平衡的问题 [1] - 产业健康发展需软硬件协同创新：硬件专注机械结构、传感器等物理本体研发；软件聚焦“大小脑”系统开发（感知、决策与控制能力） [2] - 发改委提出加速构建行业标准与评价体系，建立健全行业准入和退出机制，营造公平竞争市场环境 [2] - 加快关键核心技术攻关，支持围绕“大小脑”模型协同、云侧与端侧算力适配、仿真与真机数据融合等技术进行攻关 [2] - 推动训练与中试平台等基础设施建设，促进全国范围内技术、产业资源整合和开放共享，加速在真实场景落地应用 [2] 行业共性瓶颈与企业实践 - 行业共性问题是缺乏通用平台，体现在缺乏算法通用开发平台、高质量3D数据集、通用标准、统一测试和人才培养平台 [3] - 天娱数科正积极布局人工智能与机器人软件系统，致力于构建开放、通用的智能平台 [3] - 其打造的BehavisionPro空间智能MaaS平台采用ABC三大板块架构，打通从数据、决策到执行的全链条 [3] - Assets层积累超150万条3D数据与65万条多模态数据，其中3D铰接数据入选北京市典型案例 [3] - Behavior层通过自研大模型实现从“思维链”到“动作链”的转化，以大模型驱动“大小脑协同”决策 [3] - Client层基于MCP协议打造标准化接口，打破人形、轮式等不同本体的适配壁垒 [3] - 构建标准化、开放化的软件平台能有效降低行业重复研发成本，破解资源分散困局，加速技术落地应用 [3]

公司业务与资产状况 - 天娱数科目前没有自建数据中心 [1]

公司战略与资本运作 - 天娱数科在互动平台明确表示，目前没有收购或参股芯片公司的计划 [1] 投资者关系与市场沟通 - 公司通过投资者互动平台就市场传闻或投资者关切进行澄清，表明其业务拓展方向未涉及芯片领域 [1]

公司股价与交易表现 - 12月2日盘中，公司股价下跌2.13%，报6.90元/股，总市值114.17亿元，成交额1.96亿元，换手率1.73% [1] - 当日主力资金净流出1948.33万元，特大单与大单买卖数据显示资金呈净卖出状态 [1] - 公司今年以来股价上涨28.49%，但近期表现疲软，近5日、20日、60日分别下跌3.77%、3.77%、11.08% [1] - 今年以来公司8次登上龙虎榜，最近一次为8月7日，当日龙虎榜净买入1.43亿元，买入总计3.34亿元（占总成交额13.03%），卖出总计1.91亿元（占总成交额7.44%） [1] 公司基本情况与业务构成 - 公司全称为天娱数字科技(大连)集团股份有限公司，成立于2003年8月29日，于2010年2月9日上市 [2] - 公司主营业务涉及网络游戏开发运营、互联网广告、移动应用分发及技术咨询，主营业务收入构成为：数据流量业务占97.93%，数字竞技平台占2.01%，其他占0.06% [2] - 公司所属申万行业为传媒-广告营销-营销代理，概念板块包括快手概念、Web3概念、在线教育、短剧概念、虚拟数字人等 [2] 公司财务与股东数据 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入15.08亿元，同比增长25.67%；归母净利润4270.31万元，同比增长597.60% [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为20.39万户，较上期减少12.30%；人均流通股7974股，较上期增加14.35% [2] - 公司A股上市后累计派现2.60亿元，但近三年累计派现0.00元 [2] 机构持仓情况 - 截至2025年9月30日，公司十大流通股东中，南方中证1000ETF（512100）为第二大流通股东，持股1513.75万股，较上期减少12.81万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股1307.45万股，较上期增加164.88万股 [3] - 华夏中证1000ETF（159845）为第四大流通股东，持股899.10万股，较上期减少2.06万股；广发中证1000ETF（560010）为第八大流通股东，持股696.50万股，较上期减少28.88万股 [3]

公司高管减持计划 - 公司副总经理刘玉萍计划自公告披露之日起15个交易日后三个月内减持公司股份 [1] - 计划减持股份数量不超过25万股 [1] - 计划减持股份占公司总股本比例为0.0151% [1] - 减持方式包括集中竞价交易或大宗交易 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1月至6月公司营业收入主要来自数据流量行业占比97.93% [1] - 网络游戏行业收入占比为2.01% [1] - 其他业务收入占比为0.06% [1] 公司市值信息 - 截至发稿公司市值为112亿元 [1] - 公司股票收盘价为6.79元 [1]