证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-022 太极计算机股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 4、住所：北京市海淀区北四环中路 211 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议和 2023年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因公司可转 债转股导致公司股本增加，根据相关法律法规对《公司章程》部分条款进行修订， 具体内容详见公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2024-012）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-018）。 二、工商变更登记情况 公司已于近日完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了 北京市海淀区市场管理监督局换发的《营业执照》，变更情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 注册资本:59,150.6844万元 | 注册资 ...

公司变更 - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得新《营业执照》[3] - 公司注册资本由59,150.6844万元变更为62,323.1286万元[3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年签约项目金额同比下降17亿元,但毛利率有较大提升 [1] - 公司在研发、行业营销和区域渠道等方面持续加大投入,为未来发展奠定基础 [2][3] - 公司看好下半年市场机会,将利用政策红利、抓住市场机遇,加快项目实施与交付 [3] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **吴明远 提问** - 询问金仓业务的订单情况和全年预期 [4][5] **宗总 回答** - 金仓今年研发投入增加约40%,销售和区域布局也有较大投入,预计下半年业绩会更好 [5] 问题2 **杨本红 提问** - 询问公司业务调整对收入和人员的影响 [8][9][10] **宋总 回答** - 公司正在进行战略转型,未来会更多聚焦于数据要素、算力等新兴领域,传统集成业务会有所下降,但整体有利于公司长期发展 [9][10] 问题3 **刘宇宁 提问** - 询问金仓在行业替代和大型客户拓展方面的进展和规划 [24][25][26] **宗总 回答** - 金仓正在推进"333"策略,聚焦头部客户的技术支持和联合创新,同时也在拓展中小客户市场,预计下半年行业替代进程会加快 [25][26]

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年签约项目金额较去年同期下降17亿元,但毛利率有较大提升 [1] - 公司在研发、行业营销和区域渠道等方面持续加大投入,为下半年业绩恢复做准备 [2][3] - 公司看好下半年政策红利、新创市场和央企新创工作的推进,对全年业绩持乐观态度 [6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **吴明远 提问** - 询问金仓今年订单情况及全年预期 [5] **宗总 回答** - 金仓今年研发投入增加40%,销售和区域布局也有较大调整,预计下半年业绩会更好 [5] 问题2 **杨本红 提问** - 询问公司业务调整对收入和人员的影响 [8][9][10] **宋总 回答** - 公司正在进行战略转型,未来会更多聚焦于数据要素、算力等新兴领域,传统集成业务会有所下降,但整体转型是必要的 [8][9][10] 问题3 **黄振华 提问** - 询问人大金仓在行业市场的竞争格局及未来发展 [13][14][15] **宋总 回答** - 人大金仓在医疗、交通等行业已取得突破,未来会加大研发和行业营销投入,同时采取差异化策略拓展市场份额 [13][14][15]

经营情况总体介绍 - 上半年公司新签合同额约25亿元,较2023年同期有所下降,但合同毛利率有所提升[6] - 受外部大环境影响,系统集成类业务受影响较大,自主软件产品和云与数据服务增长相对平稳[6] - 人员成本和研发费用保持刚性支出[6] 业务发展情况 - 人大金仓上半年重点加强了产品端投入,持续保持产品领先性,在销售端优化行业、渠道、区域布局,在医疗和交通行业取得较大进展[6] - 公司正在配合多个政府部门推进数据流通基础设施试点,参与算力调度和算力协同等方面的工作[6] - 公司加大了在可信数据空间、模型工厂等领域的研发投入,为未来增长做好储备[6] - 金仓数据库已在金融、能源、电信、医疗、交通等行业的核心系统中大规模应用,能够实现对国际主流数据库的有效替代[6] - 公司提供信创产品和技术服务,研发的信创六合平台提供多项服务,构建从自主创新到自主可控的服务体系[6] 未来发展规划 - 下半年将利用好政策红利,紧抓市场机遇,加快云数业务和产品产业化布局,提升公司盈利能力[6] - 加快项目实施交付,为下阶段的收入结转奠定基础[6]

业绩预告 - 公司2024年上半年预计净利润亏损13,000万元~18,000万元[2] - 公司2024年上半年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损13,300万元~18,300万元[2] - 公司2024年上半年预计基本每股收益亏损0.21元/股~0.29元/股[2] - 公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计[3] 业绩下滑原因 - 公司业绩下滑的主要原因包括客户数字化需求增速放缓、行业竞争加剧、项目招标和验收延迟[4] 业务优化与转型 - 公司正推进业务结构优化,加强了信创和数据要素核心产品及战略性市场的投入,导致成本有所增加[4] - 公司将坚持以"拓市场、优布局、促转型、强管控"为核心,围绕重点业务进行市场推广,培育新的业务增长极[4,5] - 公司将基于自主软件产品、云与数据服务两大赛道,积极探索创新模式与技术应用[5] - 公司将以"数据驱动、云领未来、网安天下"为战略指引,重点面向政务、能源、水利、应急等行业[4] 风险提示 - 公司提醒投资者谨慎决策,注意投资风险[6]

利润分配 - 2023年度以623,231,286股为基数分配利润[3] - 每10股派现1.81元（含税），共分配112,804,862.77元（含税）[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月10日[3] - 除权除息日为2024年7月11日[3] - 2024年7月11日A股股东红利划入账户[10] 税收情况 - 深股通等每10股派1.629元[8] - 持股1月内每10股补缴0.362元[8] - 持股1月 - 1年每10股补缴0.181元[8] - 持股超1年不需补缴[8] 咨询信息 - 咨询电话010 - 57702596[13]

股东股份情况 - 截止公告披露日，吕翊持有公司股份1,129,768股，占总股本0.18%[1] 减持计划 - 吕翊计划减持不超282,442股，占总股本不超0.05%[1][2] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，价格视市场而定[2] - 减持期间为公告披露日起15个交易日后3个月内[2] 其他情况 - 本次减持不会导致公司控制权变化[5]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月15日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 出席股东大会股东及代理人12人，持股237,573,330股，占比38.1196%[7][9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意比例99.9827%[13][15][17][19][21] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》同意237,532,330股，占99.9827%[24] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意11,830,827股，占91.1121%[26] - 《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》同意237,235,721股，占99.8579%[28] - 《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》同意12,647,308股，占97.4000%[30] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意237,532,330股，占99.9827%[32] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意234,945,908股，占98.8941%[36] 中小投资者投票 - 部分议案同意比例超99%，《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》达99.6383%[22][25] - 《关于修订<独立董事工作制度>》同意比例76.8208%[35][37] 特别说明 - 关联交易议案关联股东回避[26][30] - 《关于修订<公司章程>的议案》需三分之二以上通过，实际同意占比99.9827%[32] - 律师认为本次股东大会合法有效[38][39]

会议出席情况 - 出席股东大会股东及代理人12人，持股237,573,330股，占比38.1196％[4] - 现场6人，持股229,143,356股，占比36.7670％[4] - 网络投票6人，持股8,429,974股，占比1.3526％[4] - 中小投资者7人，持股11,335,277股，占比1.8188％[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等六项议案同意票237,532,330股，占比99.9827%[5][6][7][8][9][10] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意11,830,827股，占比91.1121%[11] - 《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》同意237,235,721股，占比99.8579%[13] - 《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》同意12,647,308股，占比97.4000%[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意237,532,330股，占比99.9827%[15][16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意234,945,908股，占比98.8941%[17] 会议基本信息 - 现场会议2024年5月15日14:00召开，网络投票同日[3] - 地点为北京市朝阳区容达路7号院会议中心[3] - 由第六届董事会召集，董事仲恺主持[3] 会议合规情况 - 北京市天元律师事务所认为会议召集、召开、表决合法有效[18] 备查文件 - 包含2023年年度股东大会会议决议和法律意见[19]