业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 2023年修订《“三重一大”决策事项管理办法》《资金管控管理办法》等制度[5][8] - 2023年建立健全系列人力资源管理制度[8] 合规情况 - 2023年对外投资、重大关联交易、对外担保均按程序执行[9][10] - 2023年未发生重大会计差错更正和违规行为[11][14] 未来展望 - 未来将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[22][23]

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-006 太极计算机股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 4 月 3 日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以 现场结合通讯方式召开。 本次会议应到监事 5 位，实到监事 5 位，会议由监事会召集人胡雷先生主 持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告 ...

太极计算机股份有限公司 第七条 公司内部审计部门由审计委员会直接领导，是审计委员会的日常办 事机构。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会 对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数并担任主任委员， 同时主任委员应当为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和经验。 第五条 审计委员会设主任委员一名， ...

关联交易金额 - 2023年购买或销售产品关联交易预计253000万元，实际28175.34万元，2024年预计153000万元[2][3] - 2023年关联人财务公司存款年末余额预计300000万元，实际96606.20万元，2024年预计150000万元[3] - 2023年关联人财务公司贷款年末余额预计70000万元，实际43800万元，2024年预计68000万元[3] 资金情况 - 2023年12月31日公司在财务公司存放资金余额96606.20万元，贷款余额43800万元，利息支出2365.26万元[3] 关联方信息 - 中国电科、太极傲天、财务公司为公司关联方[5][7] 交易定价与审议 - 公司与关联方交易按市场价格定价，独立董事认为正常合理，同意提交审议[8][10][11]

独立董事履职 - 2023年独立董事商有光应参加董事会7次，现场6次通讯1次，出席股东大会2次[3] - 2023年商有光参加审计委员会应出席6次、实际6次，提名委员会应出席2次、实际2次[5] - 商有光2023年多次对公司事项发表同意意见并披露[6][7] 会议决策 - 2023年4月6日第六届董事会第八次会议通过多项关联交易议案[13] - 2023年12月8日第六届董事会第十二次会议通过对外投资暨关联交易议案[13] 人员变动 - 2023年2月28日第六届董事会第六次会议同意聘任仲恺为公司总裁[18] - 2023年3月16日仲恺经2023年第一次临时股东大会成为第六届董事会成员[18] - 2023年5月9日周一兵经2023年年度股东大会成为第六届独立董事，王璞不再担任[18] 其他事项 - 2022 - 2023年公司按时披露多份报告[14] - 2023年4月6日第六届董事会第八次会议同意聘任大华会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 2023年4月6日第六届董事会第八次会议通过《关于2022年公司高级管理人员薪酬的议案》[17]

人事变动 - 独立董事王璞任职期为2023年1月1日至2023年5月9日[1] - 2023年2月28日聘任仲恺先生为公司总裁[17] - 2023年3月16日仲恺先生成为公司第六届董事会成员[17] - 2023年5月9日周一兵先生成为公司第六届董事会独立董事[17] 会议与意见 - 2023年1月19日发表公司总裁辞职核查意见[6] - 2023年2月28日发表聘任公司总裁等多项独立意见[6] - 2023年3月24日发表提前赎回“太极转债”独立意见[6] - 2023年4月6日发表公司2023年度日常关联交易预计等意见[6] 议案审议 - 2023年4月6日审议通过与中国电子科技财务有限公司关联交易议案[13] - 2023年4月6日同意聘任大华会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 2023年4月6日审议通过2022年公司高级管理人员薪酬议案[16] 会议出席 - 战略、审计、薪酬与考核委员会应出席与实际出席次数[5] - 本报告期参加董事会4次、股东大会2次[7]

太极计算机股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其有关规定和《公司章程》的规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门工作人员对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司各类资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、完整。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业和 生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司 ...

财报披露 - 公司于2024年4月18日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会安排 - 2024年4月24日15:00 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[1] - 通过深交所“互动易”平台网络远程举行[1] - 董事、总裁仲恺等人员出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会相关问题[2] - 投资者可提前登录“互动易”平台提问[2] - 公司将在允许范围内回答普遍关注问题[2]

人员任职 - 周一兵任职期为2023年5月9日至2023年12月31日[1] 人员履职 - 周一兵本报告期应参加董事会3次，现场2次、通讯1次，无委托和缺席[5] 意见发表 - 2023年8月30日，周一兵对公司担保及评估报告发表同意意见[7] - 2023年12月8日，周一兵对公司投资暨关联交易发表同意意见[7] 会议决策 - 2023年12月8日，公司第六届董事会第十二次会议通过投资暨关联交易议案[12] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[13]

太极计算机股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 4 月修订） 第八条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事半数同意 后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，相关 费用由公司承担。 第九条 独立董事应关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内 幕信息或发生内幕交易等违法违规行为。 第一条 为进一步完善太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，加强独立董事制度建设，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规的规定，以及 《太极计算机股份有限公司章程》《太极计算机股份有限公司独立董事工作制度》 等公司治理制度的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职 责和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后至公司召开董事会审议年度报告前，公司管理 层应向独立董事全面汇报 ...