关联交易 - 2025年预计关联交易总金额不超133,000.00万元，2024年实际45,888.31万元[2] - 2025年预计购买60,000.00万元、销售70,000.00万元、租赁3,000.00万元[5] - 2024年购买、销售、租赁实际金额及差异情况[6] 财务安排 - 2025年存入财务公司最高结余不超上年度总资产50%，授信60亿[2][5] - 2024年末存款、贷款余额超年初预计[8] 关联方情况 - 中国电子科技集团等为关联方[9][10] 交易相关 - 关联交易按市场定价，利率有规定[12] - 独立董事同意提交审议[14]

授信与担保 - 公司及子公司拟向财务公司申请不超593,600万元综合授信[3] - 公司为九家子公司提供不超170,760万元担保[3] - 公司为中电科太极西安产业园有限公司按持股比例60%担保，担保额34,260万元[5] - 本次为子公司担保总额占2024年末经审计净资产32.59%，总资产10.66%[20] - 截至公告披露日，公司及子公司实际担保余额占2024年末经审计净资产7.15%，总资产2.34%[20] - 西安产业园担保期限至2034年12月26日止，其余子公司担保自融资事项发生起一年[20] 财务公司业绩 - 2024年末财务公司总资产1,123.60亿元，负债1,006.51亿元，所有者权益117.09亿元[7][8] - 2024年财务公司实现营业收入22.32亿元，净利润12.24亿元[8] 子公司业绩 - 2024年末北京太极信息系统技术有限公司总资产275,440.25万元，净资产91,325.27万元，资产负债率66.84%，营业收入188,208.47万元，净利润1,544.23万元[9] - 2024年末重庆太极信息系统技术有限公司总资产8,598.56万元，净资产4,742.95万元，资产负债率44.84%，营业收入6,994.14万元，净利润927.25万元[11] - 2024年末江苏太极信息系统技术有限公司总资产1,055.93万元，净资产993.95万元，资产负债率5.87%，营业收入746.33万元，净利润257.45万元[12] - 2024年末江西太极信息系统技术有限公司总资产9729.02万元，净资产2634.88万元，资产负债率72.92%，营业收入3336.28万元，净利润417.78万元[14] - 2024年末北京太极法智易科技有限公司总资产12747.13万元，净资产4865.62万元，资产负债率61.83%，营业收入6863.91万元，净利润1694.43万元[15] - 2024年末北京太极网络科技有限公司总资产6979.89万元，净资产4162.18万元，资产负债率40.37%，营业收入5264.56万元，净利润278.76万元[15] - 2024年末北京慧点科技有限公司总资产69805.88万元，净资产51457.75万元，资产负债率26.28%，营业收入22078.71万元，净利润1058.57万元[17] - 2024年末中电科太极西安产业园有限公司总资产56348.42万元，净资产19539.62万元，资产负债率65.32%，营业收入19.80万元，净利润1.37万元[17] - 2024年末太极计算机（陕西）有限公司总资产9410.86万元，净资产3598.44万元，资产负债率61.76%，营业收入3523.12万元，净利润85.22万元[19] 决策事项 - 公司董事会和独立董事专门会议均同意为子公司提供担保暨关联交易事项[21][22]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《太极计算机股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，太极计算机股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会核查了独立董事商有光先生、李华女士、周一兵先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，对其独立性进行了评估，出具如下专项意见： 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东方 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 太极计算机股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 太极计算机股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 1 日 1 ...

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超877,500万元综合授信[1] - 太极计算机等多家子公司分别申请不同额度综合授信[4][6][7][8][9] - 交通银行等银行给予部分子公司综合授信[2][5][8][11] 担保情况 - 公司为两家子公司申请授信提供不超9,500万元担保[1] - 本次担保占2024年末经审计净资产1.81%，总资产0.59%[14] - 截至公告披露日，实际担保余额37494.61万元[14] 子公司业绩 - 2024年北京慧点科技营收22078.71万元，净利润1058.57万元[12] - 2024年北京太极法智易营收6863.91万元，净利润1694.43万元[13]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值及资产减值损失合计2.13亿元[1] - 本次计提将减少2024年度归属于上市公司股东净利润1.76亿元[8] 数据详情 - 应收账款坏账损失计提1.55亿元，账面原值54.43亿元，账面净值46.15亿元[7] - 其他应收款坏账损失计提169.37万元，账面原值6.29亿元，账面净值5.52亿元[7] - 应收票据坏账损失计提 -119.17万元，账面原值6563.86万元，账面净值6542.33万元[7] - 合同资产减值损失计提5777.5万元[7] 信用损失率 - 银行承兑汇票组合预期信用损失率为0[4] - 关联方组合预期信用损失率为0[5] - 组合2其他应收款预期信用损失率为0[6] 决策情况 - 监事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失[10]

太极计算机股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 太极计算机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合太极计算机股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至到 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全制度体系和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-008 太极计算机股份有限公司 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第六 届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 2023年8月，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定> 的通知》（财会〔2023〕11号）（以下简称"《数据资源暂行规定》"），适用 于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资 源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足 企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处 ...

业绩总结 - 2024年营业收入78.36亿元，同比下降14.77%[3][4] - 2024年归母净利润1.91亿元，同比下降49.08%[3][4] - 2024年扣非归母净利润1.76亿元，同比下降48.53%[3][4] - 2024年毛利率24.08%，较上年同期有所提升[3] - 2024年经营性现金流较上年末增加3.47亿元，同比增长62.64%[3][4] - 2024年末总资产160.12亿元，同比下降1.16%[5] - 2024年末归母净资产52.40亿元，同比增长1.26%[5] - 2024年基本每股收益0.3066元/股，同比下降49.82%[4] - 2024年加权平均净资产收益率3.66%，较上年下降4.11%[5] 公司治理 - 2024年董事会召开6次会议，召集召开2次股东大会[6][8] - 2024年审计委员会成员3人，召开会议8次，审议多项审计相关议案[10] - 2024年召开一次独立董事专门会议，审议通过两项议案[13] - 2024年董事会按时完成定期报告披露工作，通过指定媒体共披露150余份文件[14][15] - 2024年在深交所互动易平台共计回答投资者问题148条[16] - 2024年战略与ESG委员会审议通过《2023年度工作总结报告及公司2024年度经营工作计划》《太极股份2024 - 2026年战略规划》[10] - 2024年薪酬与考核委员会审议通过《2023年公司高级管理人员薪酬的议案》[11] - 2024年独立董事按要求履职，对董事会议案及公司其他事项无异议[12] 未来展望 - 2025年董事会将加强信息披露，提升规范运作水平和透明度[18] - 2025年董事会将完善公司治理结构和风险防范机制[19] - 2025年董事会将引导管理层围绕战略目标，推动战略规划实施落地[19]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月15日14:00召开[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 出席现场会议登记时间为2025年5月14日[8] 会议地点 - 现场会议在北京市朝阳区容达路7号院C座会议中心召开[4] - 登记地点为北京市朝阳区容达路7号A座13层[8] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[5] 投票相关 - 网络投票时间为2025年5月15日[2] - 网络投票代码为362368，简称为太极投票[15] 其他 - 对中小投资者表决单独计票并披露结果[7]

会议信息 - 第六届监事会第十六次会议通知于2025年3月21日发出，4月1日召开[2] - 会议应到监事5位，实到5位[2] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案审议通过，需提交2024年年度股东大会[3][4][5][7][8][10] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决全票通过[9][12][13]