关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日总股本 623,231,286 为基数，按每 10 股分配现金股利 0.925 元（含税）进行分 配，共计分配 57,648,893.95 元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配预案实施前， 若公司总股本因股份回购等原因发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以分 红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-012 太极计算机股份有限公司 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第十九次次会议、第六届监事 会第十六次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 ...

文章核心观点 - 太极股份控股股东及一致行动人基于对公司未来发展信心和长期投资价值认可进行增持，体现其积极态度，有助于增强投资者信心推动公司发展 [1] 增持计划情况 - 2024年10月19日起6个月内中电太极及电科投资计划增持太极股份股份 [1] - 截至2025年2月11日，中电太极及电科投资累计增持5486099股，增持金额12982.44万元，其中中电太极增持10549.90万元，电科投资增持2432.54万元 [1] - 本次增持后，中电太极及一致行动人合计持股比例由37.12%增至38.00%，变动触及1%整数倍 [1] - 增持计划未实施完毕，后续将择机继续增持 [1]

增持计划 - 控股股东中电太极及一致行动人电科投资拟增持金额分别不低于1亿且不超2亿、不低于5000万，合计不超总股本2%[2] 增持情况 - 2024年10月19日至2025年2月11日累计增持5486099股，占总股本0.88%[3][5][6] - 中电太极及一致行动人合计持股比例由37.12%增至38.00%[3][5] - 合计增持金额为12982.44万元[6] 后续安排 - 增持计划未实施完毕，后续将择机继续增持[3] - 增持主体承诺增持期限内完成计划，增持及法定期限内不减持[6]

增持计划 - 中电太极拟增持1 - 2亿元，电科投资不低于5000万元，合计不超总股本2%[3] - 增持计划期限过半，累计增持1,031,700股，金额23,172,016元[4] 持股情况 - 增持前中电太极及一致行动人合计持股37.11%，增持后占30.04%[6][7] - 中电太极增持后持股占比从28.61%升至28.76%[6] - 电科投资增持后持股占比从1.26%升至1.29%[6] 风险与影响 - 增持计划可能因市场变化延迟或无法完成[11] - 本次增持符合法规，不影响上市地位和控制权[12]

股东大会情况 - 2024年12月23日14:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[2] - 475人出席，持有240,276,380股，占比38.5533%[4] 议案表决情况 - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》同意239,870,240股，占比99.8310％[5] - 中小股东同意13,914,629股，占比97.1640％[5]

股东大会信息 - 公司第六届董事会于2024年12月5日决议召集本次股东大会[5] - 本次股东大会现场会议于2024年12月23日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[6] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共475人，持股240,276,380股，占比38.5533%[7][8] 议案表决情况 - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意239,870,240股，占比99.8310%[11] - 中小投资者对该议案投票，同意占97.1640%，反对占2.1298%，弃权占0.7062%[12]

增持计划 - 中电太极及电科投资拟2024年10月19日起6个月内增持[2] - 中电太极增持1 - 2亿元，电科投资不低于5000万元[2] - 双方合计增持不超总股本2%[2] 资金来源 - 建行向中电太极提供不超1.8亿专项贷款，期限不超3年[3] - 中电太极除贷款外用自有资金增持[3] 风险提示 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[3] - 公司关注实施情况并披露，提醒投资者注意风险[3]

审计机构聘任 - 公司拟聘任大华会计师事务所为2024年度财务报告及内控审计机构，聘期一年[3] 审计机构情况 - 2023年末大华合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[4] - 2023年业务总收入325333.63万元，审计收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[4] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费52190.02万元，同行业34家[4] - 大华计提职业风险基金和买的职业保险累计赔偿限额超8亿[4] 审计机构风险 - 大华在奥瑞德案中被判承担5%连带赔偿责任[5] - 近三年大华受行政处罚6次等，121名从业人员受处罚[5][6] 人员情况 - 签字注会郑广轩近三年签3家上市公司审计报告[6] - 质控复核人李海成近三年复核超50家公司审计报告[6]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年12月23日14:00召开[2] - 股权登记日为2024年12月18日[3] - 出席现场会议登记时间为2024年12月20日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] 会议地点 - 现场会议在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心召开[4] - 登记地点为北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园A座13层投资与证券管理部[7] 会议审议 - 会议审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》等，对中小投资者表决单独计票并公开披露结果[6] 投票信息 - 网络投票代码为362368，投票简称为太极投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月23日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15—15:00[17] 联系方式 - 会议联系电话为010 - 57702596，传真为010 - 57702476、010 - 57702889，电子邮箱为dongsh@mail.taiji.com.cn[12]

会议安排 - 公司第六届董事会第十八次会议通知于2024年12月2日发出，12月5日召开[1] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》获审议通过[3] 议案审议 - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》获审议通过，尚需提交股东大会审议[2] 参会情况 - 会议应到董事9位，实到9位[1]