公司董事会换届 - 公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名 [1] - 公司于2025年10月29日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过董事会换届选举相关议案 [1] - 董事会同意提名孙亭、原鑫、胡雷、仲恺、吕灏为第七届董事会非独立董事候选人 [1] - 董事会同意提名商有光、李华、李战怀为第七届董事会独立董事候选人 [1]

财务表现 - 前三季度营业收入为48.6亿元，同比增长12.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为404.65万元，同比增长114.31% [1] - 扣除非经常性损益的净亏损为295.9万元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约48.65亿元，同比增长12.15% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约405万元，同比增长114.31% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.0065元，同比增长114.32% [1] - 公司当前市值约为173亿元 [2] 市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的重要力量 [2]

独立董事提名 - 商有光被提名为太极计算机第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业全职工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制条件[6][7][8][9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实、准确、完整[9] - 如任职期间不符资格将及时报告并辞职[10]

独立董事提名 - 太极计算机提名李华为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[5] - 会计专业至少具备注册会计师资格等条件[6] - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[6] - 最近三十六个月未受特定处分[8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 授权报送视同本人行为，由提名人担责[10]

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-034 太极计算机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李华 作为太极计算机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人太极计算机股份有限公司董事会提名为太极计算机股份有限 公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过太极计算机股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-036 太极计算机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李战怀 作为太极计算机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人太极计算机股份有限公司董事会提名为太极计算机股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过太极计算机股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 ...

董事会换届 - 公司2025年10月29日召开会议审议换届选举议案[2] - 董事会同意提名5名非独立董事和3名独立董事候选人[2] - 董事选举需股东大会审议，任期三年[3] 独立董事情况 - 商有光为会计专业人士，李华和商有光已取得资格证书[4] - 李战怀未取证，承诺参加培训取得证明[4] 董事任职信息 - 孙亭45岁，任中电太极党委副书记等职[6] - 原鑫44岁，任十五所副所长[7] - 胡雷47岁，任中电太极总会计师等职[8] 股份持有情况 - 吕灏直接持有公司11,199股股份[11] - 仲恺等未直接或间接持股[10][13][15][18]

董事会提名 - 公司董事会提名商有光为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需满足多项任职要求，如无《公司法》规定不得担任董事情形等[2][3][4][5] 持股限制 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合相关规定[6] 其他限制 - 被提名人近十二个月无相关限制情形，近三十六个月未受特定处分等[7][8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并担责[9][10]

公司股份与财务资助 - 公司设立时发行股份总数为7,378.92万股，面额股每股金额为壹元[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对违规人员提起诉讼[4] - 股东请求相关方提起诉讼，相关方拒绝或30日内未提起，股东可自行起诉[4] 股东会与董事会职权 - 股东会可选举和更换董事并决定报酬事项[6] - 股东会审议批准董事会报告、利润分配等方案[6] - 股东会对公司增减持注册资本、发行债券等作出决议[6] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[6] 会议相关规定 - 股东大会和股东会召开地点为公司住所地或通知载明地点[6] - 股东大会和股东会提供网络投票方式为股东提供便利[6] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内给出书面反馈意见[6] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[7] 董事任职资格与选举 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[11] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[12] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[12] 董事会运作 - 董事长主持股东会和召集、主持董事会会议等[11] - 董事会决定公司重大问题应事先听取公司党组织的意见[11] - 董事与董事会会议决议事项有关联关系不得行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[11] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[14] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[15] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[15] 其他规定 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[16] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[16] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[17] - 公司减少注册资本弥补亏损后，在法定和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[17] - 公司因特定事由解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[18]