太极计算机股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 太极计算机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合太极计算机股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至到 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全制度体系和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

太极计算机股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第六 届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，现根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失概述 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-007 根据《企业会计准则》以及会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表 范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能存在减值迹象的相关资产 计提信用减值损失及资产减值损失。 报告期内，公司计提的信用减值损失及资产减值损失合计为 213,388,242.39 元，具体情况如下： | 类别 | 项目 | 2024 | 年度计提减值损失金额（元） | | --- | --- ...

2025 年 4 月 1 日，太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十九次会议审议通过了《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供 担保的议案》。为保证公司 2025 年资金流动性，支持公司业务发展，公司及子 公司拟向商业银行申请总额度不超过 877,500万元的综合授信，最终以商业银行 实际审批的授信额度和用途为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确 定。同时由公司为北京慧点科技有限公司、北京太极法智易科技有限公司两家 子公司申请上述授信提供总额度不超过 9,500 万元的担保。 一、授信及担保情况概述 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-010 太极计算机股份有限公司 关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次授信及担保的具体情况详见下表： | 金融机构名称 | 授信形式 | 用途 | 总额度 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 交通银行亚运村支行 | 信用 | 流动资金贷款、非融资性保函、进 | 60,000 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《太极计算机股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，太极计算机股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会核查了独立董事商有光先生、李华女士、周一兵先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，对其独立性进行了评估，出具如下专项意见： 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东方 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 太极计算机股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 太极计算机股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 1 日 1 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-011 太极计算机股份有限公司 关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 1 日，太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十九次会议审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授 信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事吕翊先生、李竹梅女士、 原鑫先生回避表决。为保证公司 2025 年资金流动性，支持公司业务发展，公司 及子公司拟向中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）申请总额 度不超过 593,600万元的综合授信，最终以财务公司实际审批的授信额度和用途 为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。同时由公司为九家子公 司申请上述授信提供总额度不超过 170,760 万元的担保。 一、关联交易及担保情况概述 鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定，本次交易构成关 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-008 太极计算机股份有限公司 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第六 届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 2023年8月，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定> 的通知》（财会〔2023〕11号）（以下简称"《数据资源暂行规定》"），适用 于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资 源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足 企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处 ...

太极计算机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定， 严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审 慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 发挥董事会"定战略、作决策、防风险"的功能，切实维护公司和全体股东的合 法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将2024年度董事会主要工作报 告如下： 一、董事会领导下的公司总体经营情况 2024 年，公司在董事会领导下，以 "一体两翼"发展战略为指引，稳步推 进公司战略转型和各项经营工作的高质量发展。上半年，公司面临较大经营压力， 出现阶段性亏损。进入下半年，公司重点加强市场拓展和项目交付，推动重点业 务提质升级和项目回款，经营状况明显好转，但从全年看，公司营业收入与归母 净利润与上年度相比仍有不同程度的下降。 （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况 报告期内，公司实现营业收入 7 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-006 太极计算机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： 5、召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日时间：2025 年 5 月 12 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-005 太极计算机股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议通 知于 2025 年 3 月 21 日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心 以现场结合通讯方式召开。 监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过了《2024年度财务决算报告》 监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司的财 务状况和经营成果。 1 本次会议应到监事 5 位，实到监事 5 位，会议由监事会召集人胡 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-004 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议通 知于 2025 年 3 月 21 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中 心以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 太极计算机股份有限公司 （二）审议通过了《2024年度总裁工作报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根 1 据自身实际情况，完成了2024年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事和 高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监 ...