人员变动 - 7位董事因工作调整申请辞职，原定任期2023年8月15日至2026年8月14日[2] - 公司2024年10月28日召开会议审议通过补选董事议案[5] - 提名7人为董事候选人，需提交股东大会审议[5] 股份情况 - 高庆寿等5人分别持有不同数量公司股份[3] - 陶春风直接持有45,816,261股，为控股股东实际控制人[9] - 部分候选人截至公告日未持有公司股份[10][11][12][13][14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日14:00召开，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为11月8日[4] - 网络投票代码为“362377”，投票简称为“国创投票”[14] 审议事项 - 增加2024年度日常关联交易预计等议案[5] - 补选非独立董事5名、独立董事2名、股东代表监事2名[5] 投票相关 - 网络投票时间为11月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][18][19] - 对议案1 - 3中小投资者表决情况单独计票披露[7] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×5，其他×2[15][17] 现场会议登记 - 时间为11月11日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 地点在湖北省武汉市东湖开发区武大园三路8号公司董事会工作部[8]

会议信息 - 公司第七届监事会第七次会议2024年10月22日发通知，10月28日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年三季度报告》，3票同意[2] - 审议通过《关于补选股东代表监事的议案》，提名沈升尧、钱静为候选人，均3票同意[3] 公告披露 - 《2024年三季度报告》2024年10月30日披露，公告编号2024 - 58号[2] - 《关于监事辞职及补选股东代表监事的公告》2024年10月30日披露，公告编号2024 - 64号[3] 后续安排 - 《关于补选股东代表监事的议案》需提交股东大会，累积投票制表决[3]

证券代码: 002377 湖北国创高新材料股份有限公 司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科元控股集团有限公司现就提名邱建萍为湖北国创高新材料股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖北国创高新材料股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北国创高新材料股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券简称: 国创高新 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-59 号 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（含下属全资或控股 子公司）第七届董事会第五次会议和 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司及公司控股子公司将与关 联方发生日常关联交易总金额不超过 5740 万元。详见公司于 2024 年 4 月 27 日 披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-16）。 2024 年 10 月 23 日公司在巨潮资讯网披露了《关于股东部分股份解除质押 及股份协议转让过户完成暨公司控制权变更的公告》（公告编号：2024-55 号）， 科元控股集团有限公司（以下简称"科元控股"）为公司控股股东，陶春风为公 司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，陶春风、科 ...

√ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002377 证券简称：国创高新 湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李锐作为湖北国创高新材料股份有限公司第7届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人科元控股集团有限公司提名为湖北国创高新材料股份 有限公司（以下简称该公司）第7届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北国创高新材料股份有限公司第7届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

会议决议 - 审议通过《2024年三季度报告》[2] - 审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案，待股东大会审议[2][3] - 审议通过转让全资子公司股权暨关联交易议案[3][4] - 审议通过转让参股子公司股权暨关联交易议案[5] - 提名陶春风等5人为非独立董事候选人，待股东大会审议表决[6][7] - 提名李锐、岳建萍为独立董事候选人，待股东大会审议表决[8] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[9]

独立董事提名 - 科元控股集团提名李锐为湖北国创高新第7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人最近相关情况符合要求[6] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[7]

独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书 根据湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新"）第七届董事 会第十一次会议决议，本人李锐被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截 止股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。上市公司国创高新（证券代码：002377）将公告本人的上述承诺。 承诺人：李锐 2024 年 10 月 28 日 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事专门会议 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯方式召开。会 议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，独立董事梅祖伟、沈强、彭海炎出席 了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。独立董事对拟提交至第七届董事会第十一次会议的相关事项进 行了审核，基于独立判断的立场，经各独立董事认真审议与表决，会议形成如下 决议： 1、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，我们认为：公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产 生的，符合公司发展需要，有利于公司提高经营效率。公司本次增加日常关联交 易预计额度是按照公平合理的市场化原则进行的，以市场公允价为定价依据，没 有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司 亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此同意《关于增加2024年度日常关 联交易预计的议案》，并同意将其提交公司董事会审议 ...