大北农(002385)

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大北农:第六届监事会第五次(临时)会议决议公告
2023-12-08 20:58
证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2023-145 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第五次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五 次(临时)会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的方式发出,会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场方式召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名。本 次会议由监事会主席周业军先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经本次监事会记名投票的方式有效表决,会议审议通过了如下议案: 1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销 部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定,监事会对 本次限制性股票回购数量、价格及涉及的激励对象名单进行了核实后认为:因公 司进行了 2022 年度利润分配预案和 2023 年前三季度利润分配,此次调整 ...
大北农:关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告
2023-12-08 20:58
北京大北农科技集团股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 7 日召开第六届董事会第八次(临时)会议、第六届监事会第五次(临时)会议, 审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限 制性股票的议案》,因公司层面 2022 年相关业绩考核指标未达到《2021 年限制 性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)中规定的第二个解除限售 期的业绩条件,公司董事会决定回购注销未达到解除限售条件的限制性股票 23,643,325 股。同时,公司 4 名限制性股票激励对象因个人原因离职已不符合激 励条件,公司董事会决定回购注销该 4 名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 198,000 股。此次回购注销限制性股票合计 23,841,325 股,占公司目前总股本的 0.0058%。该部分股票均为首次授予限制性股票,鉴于公司 2022 年度利润分配方 案和 202 ...
大北农:关于减少注册资本暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
2023-12-08 20:58
股票代码:002385 股票简称:大北农 公告编号:2023-149 北京大北农科技集团股份有限公司 关于减少注册资本暨修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司章程指引(2022 年修订)》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部 门规章和规范性文件的规定,北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")于 2023 年 12 月 7 日召开第六届董事会第八次(临时)会议,审议通过了 《关于减少注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,拟对现 行的《公司章程》之有关条款进行修订,具体情况如下: 一、变更公司注册资本 | | 原条款 | 修改后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 4,136,082,853 | 元。 | 4,112,241,528 | 元。 | 二、修改《公司章程》 1 | 第十三条 公司的经 ...
大北农:关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的公告
2023-12-08 20:58
证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2023-146 | 专门委员会 | 调整前 | | 调整后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 原召集人 | 原委员 | 现召集人 | 现委员 | | 薪酬与考核 | 谯仕彦 | 谯仕彦、岳彦芳、 | 冯玉军 | 冯玉军、岳彦芳、 | | 委员会 | | 宋维平 | | 宋维平 | | 审计委员会 | 岳彦芳 | 岳彦芳、冯玉军、 | 岳彦芳 | 岳彦芳、冯玉军、 | | | | 谈松林 | | 邵丽君 | 公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会调整情况如下: 1 公司第六届董事会其他专门委员会委员无变化,调整后各专门委员会委员任 期与公司第六届董事会任期一致。 北京大北农科技集团股份有限公司 关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 10 月 23 日收到公司独立董事谯仕彦先生递交的书面辞职报告,谯仕彦先生向 董事会提出辞去公司独立董 ...
大北农:关于召开2023年第八次临时股东大会的通知
2023-12-08 20:58
证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2023-150 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八 次(临时)会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场+通讯方式召开,会议 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第八次临时股东大会的议案》,决定于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第八次临时股东大会,现将本次股东大会会 议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 4、会议时间: (1)现场会议时间:2023 年 12 月 25 日(星期一)下午 14:30 开始。 (2)网络投票时间: ①通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具 体时间为:2023 年 12 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; ②通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为: ...
大北农:独立董事关于公司第六届董事会第八次(临时)会议相关事项的事前认可及独立意见
2023-12-08 20:58
北京大北农科技集团股份有限公司 二、关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性 股票事项的独立意见 经核查,公司 2021 年限制性股票计划第二个解除限售期解锁条件未成就, 所有激励对象第二个解锁期对应的已授予但尚未解锁的限制性股票无法解除限 售,由公司回购注销 789 名激励对象持有的 23,643,325 股。同时,公司此次回购 注销因个人原因离职已不符合激励条件的 4 名激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票 198,000 股。上述事项符合公司《激励计划》以及有关法律、法规的规 定,回购原因、数量及价格合法、合规,且流程合规。此次回购注销事项不影响 独立董事关于公司第六届董事会第八次(临时)会议 相关事项的事前认可及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《北京大北农科技集团股份有限公司章程》的有关规定,我们作为北京大北农科 技集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,基于审慎、客观、独立的 判断,就公司第六届董事会第八次(临时)会议审议的相关事项做事前认可并发 ...
大北农:关于购买湖南九鼎科技(集团)有限公司部分股权的进展暨完成工商变更登记公告
2023-12-07 21:24
证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2023-143 北京大北农科技集团股份有限公司 关于收购湖南九鼎科技(集团)有限公司部分股权 的进展暨完成工商变更登记公告 近日,公司收到九鼎科技股权变更办理完成的通知,并取得换发的《营业执 照》,本次股权变更前后主要内容如下: 1 | 序号 | 股东名称 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 认缴注册资 | 持股比 | 认缴注册资 | 持股比 | | | | 本(万元) | 例 | 本(万元) | 例 | | 1 | 北京大北农科技集 | - | - | 10,800.00 | 30.00% | | | 团股份有限公司 | | | | | | 2 | 杨林 | 20,530.20 | 57.03% | 9,730.20 | 27.03% | | 3 | 刘志宏 | 3,604.00 | 10.01% | 3,604.00 | 10.01% | | 4 | 岳阳市鼎之域科技 服务中心(有限合 | 2,068.40 | 5.75% | 2,068.40 | 5.75% | ...
大北农:2023年11月份生猪销售情况简报
2023-12-07 21:22
证券代码:002385 证券简称:大北农 编号:2023-142 北京大北农科技集团股份有限公司 2023年11月份生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年 11月份生猪销售情况 公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为 69.36 万头,1-11 月累计为 532.72 万 头;销售收入当月合计为 10.32 亿元,1-11 月累计为 85.86 亿元;公司控股及参股公司 商品肥猪当月销售均价为 13.78元/公斤。公司控股及参股公司销售情况如下: 1、2023年 11月控股公司生猪销售数量为 39.62万头,销售收入 5.65亿元。其中销 售数量环比增长 36.20%,同比增长 43.50%;销售收入环比增长 25.00%,同比增长 -31.18%;商品肥猪出栏均重 116.65公斤,销售均价 13.95元/公斤。 2023 年 1-11 月,控股公司累计销售生猪 328.73 万头,同比增长 39.64%。累计销售 收入 51.65亿元,同比增长 8.49%。 2、2023年 11月参股公司生猪销售数量为 29.7 ...
大北农:关于收购湖南九鼎科技(集团)有限公司部分股权诉讼的进展公告
2023-11-30 20:47
证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2023-141 关于收购湖南九鼎科技(集团)有限公司部分 股权诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司")与杨林先生就收购 其持有的湖南九鼎科技(集团)有限公司(以下简称"九鼎科技")30%的股权 纠纷一案,最新进展情况如下: 一、有关案件的基本情况 公司于 2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于 收购湖南九鼎科技(集团)有限公司部分股权的议案》,决定以 13.2 亿元收购 杨林先生持有的九鼎科技 30%的股权,并与杨林先生、九鼎科技就收购上述股权 事项签署《股权转让协议》《合作框架协议书》。具体详见公司于 2022 年 1 月 11 日披露的《关于收购湖南九鼎科技(集团)有限公司部分股权的公告》(公 告编号:2022-005)。 2022 年 8 月 14 日,公司收到湖南省岳阳市中级人民法院送达的《应诉通知 书》,杨林先生起诉公司请求公司支付第二笔股权转让款 3.96 亿元,并按照每 日 0.5‰的 ...
大北农:关于控股子公司大豆产品获批巴西种植许可的公告
2023-11-22 16:04
一、巴西种植许可获批情况 巴西当地时间 2023 年 11 月 20 日,巴西官方网站公布了巴西国家生物安全 技术委员会(CTNBio)2023 年 11 月的会议决议,其中北京大北农科技集团股 份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司北京大北农生物技术有限公司(以 下简称"大北农生物")研发的转基因耐除草剂大豆转化事件 DBN9004 (DBN-Ø9ØØ4-6)通过安全评价审查,正式获批种植许可。 DBN9004 是大北农生物获批巴西种植许可的第一个大豆产品。该转基因大 豆产品可同时耐受草甘膦和草铵膦两种除草剂,有助于解决南美大豆生产的控草 难题,为应对草甘膦抗性杂草和前茬作物自生苗问题提供解决方案。DBN9004 已于 2019 年 2 月获批阿根廷种植许可,此次获批巴西种植许可是大北农生物拓 展南美市场的又一重要进展,对公司开拓巴西市场具有积极的推动作用。 二、风险提示 1、DBN9004 获得种植许可后,仍需要获得主要大豆消费国的进口许可,该 耐除草剂大豆产品才可在巴西进行商业推广。敬请广大投资者谨慎投资,注意防 范投资风险。 证券代码: 002385 证券简称:大北农 公告编号:2023-140 ...