证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-153 北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会出现否决提案的情形，提案名称为《关于授予公司董事长 部分权限的议案》。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大北农凤凰国 际创新园行政楼 104 会议室 3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司第六届董事会 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 (1) 现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14：30 开始 (2) 网络投票起止时间：①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-154 北京大北农科技集团股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注 销部分限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡公司合法债权 人均有权自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知的自本公告刊登之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司申报债权。债权人如逾期未向公司申报 债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文 件的约定继续履行。 债权人可采用现场递交、邮寄和邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如 下： 1、申报期间：2023 年 12 月 26 日至 2024 年 2 月 8 日，工作日 9:00-17:30。 2、联系方式 一、通知债权人的原因 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第六届董事会第八次（临时）会议和第六届监事会第五次（临时）会议、 ...

北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 667 号 致：北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第八次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2023 年 12 月 25 日 14:30 在北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大 北农凤凰国际创新园行政楼 104 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称 "本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京大北 农科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大北农科技集团股份有限公司第 六届董事会第八次（临时）会议决议公告》《北京大北 ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年12月14日20:00 - 21:00，方式为电话会议 [1] - 参与单位有中信证券、财通证券等41家机构，共47位投资者 [1] - 上市公司接待人员有大北农投资集团负责人陈忠恒、董事邵丽君、董事会秘书尹伟 [1] 项目合作情况 - 公司披露与厦门傲农投资、福建傲农生物签署意向协议，就公告进行专题交流问答 [1] - 项目第一阶段聘请专业团队评估，履行审议程序，对标的公司尽调，初步选择生猪外业务板块 [2] - 项目第二阶段根据尽调判断是否获取傲农生物控制权，若傲农生物经营异常，交易可能终止 [2] 公司与傲农生物业务情况 - 2022年公司饲料销量532万吨，产能超1000万吨，生猪出栏443万头；傲农生物饲料销量297万吨，产能700万吨左右，生猪出栏519万头 [2] - 双方合作业务协同或使猪料、水产料、动保等业务销量突破，区域协同可提高公司饲料业务市场份额，食品业务能协同补强 [2] 项目相关问题解答 风险控制与决策科学性 - 聘请专业团队评估，设置抵押、分期付款等前置条件，降低交易风险 [2][3] - 决策基于战略协同考量，聘请专业团队合理估值，加强流程把控 [3] 资金与股权问题 - 截至2023年三季度末，公司账面货币资金52.8亿元，资产负债率63%，拟投资不超6亿元，后续根据尽调确定 [3] - 取得傲农投资不少于51%股权需尽调审计，可能达审议标准或构成重大资产重组，按法规开展工作 [3][4] - 傲农投资需尽调审计确定交易对价，若有不利情况或方案不一致，交易可能终止 [4][5] 其他问题 - 目前合作首要对傲农生物有效资产尽调审计，不关注其债务，傲农生物自主决定产能去化速度 [3] - 公司股东以认缴出资额为限对傲农投资负债承担有限责任 [5] - 同业竞争问题目前讨论尚早，推进到相关层面会按法规披露解决方案 [5] - 本次合作不影响公司种业战略布局，意向协议推进周期长，种业所需资金规模小且有节奏推进 [5]

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-152 北京大北农科技集团股份有限公司 关于签署《投资合作意向协议》《战略合作意向协议》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大北农"）于近 日与厦门傲农投资有限公司（以下简称"傲农投资"）签署了《投资合作意向协 议》，并与福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"傲农生物"）签署 了《战略合作意向协议》。 其中，与傲农投资签署的《投资合作意向协议》将根据傲农投资经审计的财 务数据为参考依据，且不存在重大风险或潜在问题前提下，以合理公平的价格， 公司拟通过增资扩股的方式取得傲农投资不少于 51%的股权；与傲农生物签署 的《战略合作意向协议》包括拟通过现金的方式投资或收购傲农生物下属优质资 产，拟投资金额不超过 6 亿元，同时双方拟在供应链共享、联合采购、业务资源 整合、资产整合、股权合作等层面展开多层面的战略合作，使双方互惠互利，实 现农业产业的整合和发展。 本次意向合作尚处于初步洽商阶段，公司将正式聘请中介机构对 ...

北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格 及注销部分限制性股票的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受北京大北农科技集团股份 有限公司（以下简称 "公司"、"大北农"）委托，担任公司 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"）的专项法律顾问，现本所根 据本次股权激励计划的进程，就公司本次股权激励计划调整回购价格及回购注 销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规和规范性文件的规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事 实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-151 北京大北农科技集团股份有限公司 公司及控股子公司担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本 次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的被担保对象"安陆绿色巨农农牧食品 有限公司、北京科高大北农生物科技有限公司、北京右信供应链管理有限公司、 清远大北农生物科技有限公司、四川大北农农牧科技有限责任公司、乌兰察布大 北农农牧食品有限公司、兆丰华生物科技（福州）有限公司、四川驰阳农业开发 有限公司、云南大北农饲料科技有限公司、九江大北农水产科技有限公司、云南 大天种业有限公司、北京丰度高科种业有限公司"提供担保，公司对上述被担保 对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有 效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-147 一、关联交易概述 1、担保基本情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的 业务发展需要，公司将为参股公司乾安大北农农牧食品有限公司（以下简称"乾 安大北农"）、辽宁大北农畜牧有限公司（以下简称"辽宁畜牧"）、葫芦岛大 北农农牧食品有限公司（以下简称"葫芦岛大北农"）、昌乐大北农农牧食品有 限公司（以下简称"昌乐大北农"）、青岛大北农农牧食品有限公司（以下简称 "青岛大北农"）分别提供不超过 15,000 万元、4,000 万元、3,000 万元、2,900 万元、2,000 万元的连带责任保证担保。 2、关联关系说明 由于公司现任副董事长张立忠先生为乾安大北农、辽宁畜牧、葫芦岛大北农、 昌乐大北农、青岛大北农母公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简称 "黑龙江大北农"）的自然人股东、法定代表人，并担任该公司董事长兼总经理， 公司现任董事林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此以上担保构成关联交易。 3、董事会审议情况 北京大北农科技集 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-144 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际 出席会议的董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事张立忠先生、宋维平先生、 谈松林先生、林孙雄先生、邵丽君女士、岳彦芳女士现场参加会议，其他董事均 以通讯方式参加会议。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 章 程 二○二三年八月修订 北京大北农科技集团股份有限公司 公司章程 目录 第五章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，参照《上市公司章程指引》（以下简称 "《章程指引》"）、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定制订 本章程。 第二条 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 北京大北农科技集团股份有限公司 公司章程 ...