1. 公司 2023 年第七次临时股东大会审议通过的利润分配方案为：以截至 2023 年 10 月 25 日公司总股本 4,137,906,853 股扣除 2021 年股权激励计划已回购 但尚未注销完成的 182.4 万股的总股本 4,136,082,853 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计现金分红总额为 206,804,142.65 元，本 次不进行资本公积转增股本和送红股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 2. 公司已于 2023 年 11 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司注销完成 2021 年股权激励计划回购的 182.4 万股。自分配方案披露至实施期 间，公司股本总额由 4,137,906,853 股变更为 4,136,082,853 股，不影响本次现金 分红金额。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-139 北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年前三季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-138 北京大北农科技集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 限制性股票的数量为 182.4 万股，占授予的限制性股票总量的 2.1319%，占公司 本次回购注销限制性股票前总股本的 0.0441%，回购价格为 3.98 元/股，涉及激 励对象 35 人。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购注销 事项已于 2023 年 11 月 14 日办理完成。 3、上 述 股 份 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 由 4,137,906,853 股 变 更 为 4,136,082,853 股。 2、公司于 2021 年 9 月 15 日至 2021 年 9 月 25 日对本激励计划拟激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收任何组织或个 人提出异议的情况。公示期满后，公 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-137 北京大北农科技集团股份有限公司 公司及控股子公司担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本 次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的被担保对象"漳州大北农农牧科技有 限公司、福建大北农华有水产科技集团有限公司、北京易富农商贸发展有限公司、 南皮大北农农牧食品有限公司、北京科高大北农生物科技有限公司、北京右信供 应链管理有限公司、清远大北农生物科技有限公司、四川大北农农牧科技有限责 任公司、北京大北农贸易有限责任公司、梁平大北农饲料科技有限责任公司、兆 丰华生物科技（福州）有限公司、武汉绿色巨农农牧股份有限公司、恩施州绿色 巨农农牧有限公司、新疆大北农牧业科技有限责任公司、郑州市大北农饲料科技 有限公司、江西泰和大北农饲料有限公司、安顺大北农农业科技有限公司、昆明 云中美农牧科技有限公司、云南大北农饲料科技有限公司、宿迁 ...

北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 578 号 致：北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第七次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2023 年 11 月 9 日 14:30 在北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大 北农凤凰国际创新园行政楼 104 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称 "本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京大北 农科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大北农科技集团股份有限公司第 六届董事会第七次会议决议公告》《北京大北农科技集团 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2023-136 北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 (1) 现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14：30 开始 (2) 网络投票起止时间：①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创 新园行政楼 104 会议室 3.会议召开方式：采取现场投票与网 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2023-135 北京大北农科技集团股份有限公司 2023年10月份生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 10月份生猪销售情况 公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为 47.32 万头，1-10 月累计为 463.36 万 头；销售收入当月合计为 7.84 亿元，1-10 月累计为 75.54 亿元；公司控股及参股公司商 品肥猪当月销售均价为 14.88元/公斤。公司控股及参股公司销售情况如下： 1、2023 年 10月控股公司生猪销售数量为 29.09万头，销售收入 4.52亿元。其中销 售数量环比增长-6.67%，同比增长 40.60%；销售收入环比增长-14.07%，同比增长 -27.91%；商品肥猪出栏均重 119.55公斤，销售均价 14.90元/公斤。 2023 年 1-10 月，控股公司累计销售生猪 289.10 万头，同比增长 39.12%。累计销售 收入 46.00亿元，同比增长 16.75%。 2、2023 年 10月参股公司生猪销售数量为 18 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 北京大北农科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2023-007 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 动类别 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观  其他：中信证券农业电话会议 | | 参与单位名称 | 中信证券、中金公司、招商证券、高盛公司等 96 家机构 129 位投资 者，部分名单详见附件清单。 | | 及人员姓名 | 重要提示：参会人员名单由组织机构提供并经整理后展示。公司无法 | | | 保证参会人员及其单位名称的完整性、准确性，请投资者注意。 | | 时间 | 2023 年 10 月 28 日(周六) 上午 9:30-10:30 | | 方式 | 电话会议 | | 上市公司接待 | 财务总监：姜晗女士 | | 人员姓名 | 创种科技副总裁：李军民女士 | | | 董事会秘书：尹伟先生 | | | 一、整体经营概况 | | 投资者关系活 | 1.1 营收方面 | | 动主要内容介 | 2023 年 1-9 月，公司整体营收 239.31 ...

财务状况 - 公司2023年第三季度营业收入为8,701,286,565.21元，同比下降5.02%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为179,528,881.40元，同比下降174.84%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为602,563,054.57元，同比下降109.22%[6] - 总资产为31,540,998,887.05元，较上年末增长1.08%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10,752,974,607.43元，较上年末下降10.06%[6] - 公司的货币资金为5,280,381,196.98元，相较于2023年1月1日的5,770,764,160.00元有所下降[27] - 公司的应收账款从2023年1月1日的977,701,388.73元增加至2023年9月30日的1,889,023,859.64元[27] - 存货方面，公司在2023年9月30日的存货为4,321,375,136.11元，相较于2023年1月1日的4,803,087,286.53元有所下降[28] 投资活动 - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额增加186005.77万元，增长63.87%[16] - 公司收购江西正邦科技股份有限公司下属8家饲料公司股权，预付了5亿元预付款[21] - 公司已向正邦科技预估计提正邦科技股权款损失金额2亿元[21] - 公司与湖南九鼎科技（集团）有限公司签署股权转让协议，约定收购九鼎科技30%的股权，已支付第一笔股权转让款6.6亿元[22] - 公司暂缓支付第二笔九鼎科技股权转让款，因九鼎科技未按约推进审计工作、无法满足出具审计报告的要求、对相关事项进行规范整改等问题[23] 股权情况 - 邵根伙持有公司24.51%的股份，其中有760,650,019股被质押[18] - 香港中央结算有限公司持有公司2.07%的股份，持股数量为85,774,539股[18] - 全国社保基金五零三组合持有公司1.21%的股份，持股数量为50,000,088股[18] - 邱玉文持有公司1.19%的股份，持股数量为49,156,799股[18] - 中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）持有公司0.63%的股份，持股数量为26,270,000股[18] 其他 - 公司2023年第三季度报告未经审计[45]

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-133 北京大北农科技集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事谯仕彦先生递交的书面辞职报告。因个人原因，谯仕彦先生向董事 会提出辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会及召集人职务。谯仕彦先生 辞去上述职务后，不再在公司担任任何职务。谯仕彦先生不存在与辞职有关或其 认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况。 截至本公告披露日，谯仕彦先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履 行的承诺事项。 鉴于谯仕彦先生的辞职将导致董事会专门委员会中独立董事所占的比例不 符合规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》等 有关规定，谯仕彦先生将继续履行职责至新任专门委员会委员产生之日。 谯仕彦先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，在保护投资者合 法权益及促进公司规范运作方面发挥了积极作用，公司及公司董事会谨向谯仕彦 先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-131 北京大北农科技集团股份有限公司 关于增补第六届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作的正常运行，经公司第六届董 事会提名委员会资格审核，公司于 2023 年 10 月 23 日召开第六届董事会第七次 会议，审议通过了《关于增补非独立董事候选人的议案》，同意邵丽君女士（简 历附后）为第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2023 年第七次临时股 东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。 邵丽君女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。此次增补非独 立董事后，公司董事会中兼任公司高级 ...