证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-054 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次（临时）会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的董 事 9 名，全体董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持， 公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发行方案决议有 效期的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券 ...

关于为参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-056 北京大北农科技集团股份有限公司 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外 担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第五十三次（临时）会议、2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保 的议案》（公告编号：2023-053、2023-065），公司同意为参股公司浙江大北农 农牧食品有限公司（以下简称"浙江农牧"）向浙江金华成泰农村商业银行股份有 限公司申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额不超过 2,000 万元的综合授信 额度提供连带责任担保。 截至本公告披露日，上述授信业务即将到期，为满足其业务发展需要，浙江 农牧拟继续向浙江金华成泰农村商业银行股份 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-057 北京大北农科技集团股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行A股股票发行方案 决议有效期的公告 一、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发行方案决议有效期的事项 公司于 2022 年 6 月 22 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，于 2023 年 2 月 23 日 召开的第五届董事会第四十九次（临时）会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，决议公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票的发行方案（简称"本次发行方案"）的有效期系自 2022 年 6 月 22 日股 东大会审议通过之日起 12 个月。 公司于 2023 年 6 月 19 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发行方案决议有效期的议案》，将本 次发行方案的决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。 现本次发行方案的决议有效期即将届满，为确保公司本次发行工作持续、有 效、顺利的推进，根据相关法律 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-055 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次（临时）会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事 会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会 议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发行方案决议有效期 的议案》 特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 1 日 2 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发行 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-058 北京大北农科技集团股份有限公司 关于增聘证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于增聘证券事 务代表的议案》，同意增聘何琴琴女士为证券事务代表（简历见附件），协助 董事会秘书工作，任期自即日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 何琴琴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资 格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等有 关规定。 公司证券事务代表何琴琴女士联系方式： 电话：010-82478108 邮箱：cwbgs@dbn.com.cn 特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 1 附件：个人简历 何琴琴，女，1995 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-059 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次（临时）会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开，会议审议 通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 18 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为 ...

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 年 5 月 17 日 14:30 在北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大北农 凤凰国际创新园行政楼 104 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京大北 农科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大北农科技集团股份有限公司第 六届董事会第十三次会议决议公告》《北京大北农科技集团股份有限公司第六届 监事会第六次会议决议公告》《北京大北农科技集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师 认为必 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-053 北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 (1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30 开始 (2) 网络投票起止时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大北农凤凰国 际创新园行政楼 104 会议室 3.会议召开方式：采取现场投票与网络投 ...

业绩总结 - 公司2023年实现收入333.90亿元，同比增长3.1%[1] - 公司饲料产品实现收入240.21亿元，同比增长7.8%[2] - 公司种业产品实现收入14.05亿元，同比增长48.8%[2] - 公司生猪出栏量604.87万头，同比增长36.5%[4] - 公司预计2024-2026年实现营业收入364.13亿元、424.59亿元、479.20亿元，同比增长9.1%、16.6%、12.9%[6] - 公司2023A净利润-2174万元，2024E净利润104万元，2025E净利润1209万元，2026E净利润1510万元[9] - 公司2023A每股收益-0.53元，2024E每股收益0.03元，2025E每股收益0.29元，2026E每股收益0.37元[9] 市场趋势 - 官方数据显示，生猪产能去化约9%，市场逻辑已从产能去化转向猪价反转[5] - 大北农2026年预计营业收入将达到47920百万元，较2023年增长43.3%[10] - 2026年预计每股收益将达到0.37元，较2023年增长70.2%[10] 分析师信息 - 分析师王莺是华安证券农业首席分析师，曾多次获得行业奖项[11] 报告信息 - 报告中的数据和信息来源于市场公开信息，分析师独立客观出具报告[12] - 华安证券研究所力求准确可靠，但不对信息的准确性和完整性做任何保证[13] - 报告仅向特定客户传送，未经授权不得复制或再次分发[14] - 本报告以不同市场指数为基准，定义了行业和公司的评级体系[15]

种业板块 - 公司性状相关收费预计在三季度报表体现 [1] - 种业业务收入同比增长 48.84%，符合公司预期，未来将通过“内生增长 + 融合发展”“技出粮进”等战略强化产业竞争力 [1][2] - 我国转基因目标性状对应的草甘膦除草剂产品已登记 9 个，配套转化体均为公司产品 [2] 生猪养殖板块 - 公司采取加大猪舍硬件升级投入、实行三级防控体系，利用技术优势从源头防控、配备专业人员并成立生物防控专项小组等策略应对风险 [2] - 公司密切关注市场行情，加强研判，做好经营决策以应对生猪价格波动 [2] - 公司生猪养殖业务整体战略定位为“种业引领、巩固饲料、调整养猪”，持续加强管理促进降本增效，不求规模但求效益 [2] 饲料板块 - 公司通过优化饲料原料配方、使用替代原料，采取低蛋白日粮技术，开展期货套期保值业务应对饲料原料价格波动风险 [3] - 2023 年饲料业务营收占比约 72%，近年来相对稳健 [3] - 去年饲料业务净利润同比增长超 60%，驱动因素包括联合发展战略体现、销量与收入增长、原料成本降低和替代效应使毛利率提升 [3] 其他 - 公司将持续拓展可持续发展工作以提升 ESG 整体地位，针对 MSCI 评级为 CCC 级展开整改 [3] - 公司积极践行绿色发展理念，完善环境管理体系，推动能源转型与资源利用，以种养循环模式保护自然，详情见 2023 年年度社会责任报告 [3] - 公司饲料业务通过联合发展转型升级，生猪养殖业务控制成本提高产能利用率，种业立足国内外两个市场，玉米聚焦中国市场，大豆面向南美和中国市场 [4] - 公司将密切关注市场动态，做好日常经营管理以适应行业发展趋势 [4] - 2023 年集团净利润下降，原因是控股及参股公司生猪出栏量同比增长 37%，受生猪价格低位运行影响养猪业务亏损大，以及计提资产和信用减值损失 [4] - 种业业务布局为“1+3+X”，市场层面“内生增长 + 融合发展”，国际层面“技出粮进”；饲料产业对内打造智造平台，对外打造养猪服务平台 [4]