北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-140 | XYZH/2024CDAA4B0067 北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农公司"或"公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：北京大北农科技集团股份有限公司 单位：万元 第 2 页 | | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来 | 2023年度往来累 计发生金额（不 | 2023年度往来资金的 | 2023年度偿还累计 | 2023年末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质（经 营性往来、非经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | | 的关联关系 | | 资金余额 | 含利息） | 利息（如有） | 发生额 | 金余额 | | 营性往来） | | | 广东大北农水产科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款/应收利息 | 5,727.91 | | 323.04 | 0.64 | 6,050.30 | 流动资金 | 非经营性往来 | | | 广州大北农农牧科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,009.38 | | 1,009.38 | | 流动资金 | 非经营性往来 | ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-044 北京大北农科技集团股份有限公司 关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议、2024 年 4 月 24 日召开的第六届监事会第六 次会议，审议通过了《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。公司 拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公 司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和共有合伙人（股 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——李轩 各位股东及股东代表： 本人作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届 独立董事，2023 年在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等 规定，忠实履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护了公司的整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，自 2023 年 5 月 16 日公司 召开的 2022 年年度股东大会决议通过选举产生新任独立董事之日起，本人不再 担任公司独立董事及董事会提名委员会主任委员职务。现将本人 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况 李轩，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学博 士学 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-039 北京大北农科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润 分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分 配利润滚存至下一年度。 2、本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会 第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、公司 2023 年度不进行现金分红，公司于 2023 年 10 月 25 日披露《关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告》，2023 年前三季度已完成每 10 股派发现 金股利 0.5 元（含税），合计现金分红总额为 206,804,142.65 元，未进行资本公 积转增股本和送红股。基于公司所处行业情况及企业发展阶段、公司经营发展战 略和未来主营业务的发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等因素的综合 考虑，公司 2023 年度不进行现金分红。 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-037 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会 议由监事会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效 表决，会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www ...

北京大北农科技集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、高级管理人员的薪酬管理，建立符合现代企业制度要求及适应市场 经济的激励与约束机制，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性，提高公 司经营管理水平及效益，完善公司薪酬分配体系，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《北京大北农科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事及高级管理人员。 第三条 董事、监事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第六条 公司人力资源部、财务部等部门配合董事会薪酬与考核委员会、监 事会进行公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬构成 第七条 公司独立董事按月领取独立董事津贴。津贴标准为：每人税前10-20 万元/年。公司独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担。 （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾外部 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京大北农科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京大北农科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；公司监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司可持续发展。由于内部 控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA4B0068 北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称大北农公司）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大北农公司董事会 的责任。 XYZH/2024CDAA4B0068 ...