北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA4B0068 北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称大北农公司）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大北农公司董事会 的责任。 XYZH/2024CDAA4B0068 ...

关于北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024CDAA4F0051 北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京大北农科技集团股份有限公司(以下 简称大北农公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月24日出具了XYZH/2024CDAA4B0067号 无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号业务办理》（以下简称营业收入 扣除）相关规定，大北农公司编制了后附的北京大北农科技集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——王立彦 各位股东及股东代表： 作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年 5 月 16 日之前在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 等规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权 利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司的整体利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，自 2023 年 5 月 16 日公司 召开的 2022 年年度股东大会决议通过选举产生新任独立董事之日起，本人不再 担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员 相关职务。现将本人 2023 年度 5 月 16 日之前的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况 王立彦先生，1 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——岳彦芳 各位股东及股东代表： 本人自 2023 年 5 月 16 日公司完成第六届董事会换届选举之日起担任公司独 立董事，在 2023 年的工作中，本着对公司股东负责的态度，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》等规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地 行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护了公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益。现就 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况 岳彦芳女士，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中央财经大 学，会计学硕士。历任中央财经大学会计学院助教、讲师，现任中央财经大学会 计学院副教授、硕士生导师。现任公司独立董事，康斯博格埃素（北京）贸易公 司监事、北京市文兴信息咨询有限公司监事、四川成都朝合普尔航空科技股份有 限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-042 北京大北农科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：低风险、中低风险、流动性好、安全性高的理财产品。 2. 投资金额：不超过人民币 30 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3. 特别风险提示：尽管拟投资的理财产品属于风险可控的投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。 一、投资理财概述 1、投资目的 由于北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营中 必须保持一定规模的流动资金，为在保障流动性的同时合理利用自有资金，有效 提高该部分资金的效益，进而获取较好的投资回报，公司及子公司在保证日常经 营资金需求和资金安全的前提下，拟继续使用自有闲置资金进行投资理财。 公司于2023年4月24日召开第五届董事会第五十二次会议和第五届监事会第 二十四次会议、2023年 ...

北京大北农科技集团股份有限公司监事会 2、报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 3、报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (以下无正文) 经审核，监事会认为: 1、公司董事会编制和审议《2023 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定。 关于公司 2023 年年度报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规 范性文件的要求，我们作为北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 监事会成员，本着实事求是的原则和对公司全体股东认真负责的态度，对公司 《2023 年年度报告》全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见: ...

公司财务状况 - 公司2023年营业收入为333.90亿元，较上年增长3.07%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-21.74亿元，较上年下降4355.85%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.45亿元，较上年下降82.67%[14] - 公司2023年末总资产为297.84亿元，较上年增长4.64%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为80.84亿元，较上年下降24.92%[14] - 公司2023年第四季度营业收入为94.59亿元，较第一季度增长21.8%[19] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-12.65亿元[19] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为3.01亿元[20] - 公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》，影响2022年度归属于公司普通股股东的非经常性损益减少7768.41万元[16] - 公司研发投入整体呈增长态势，2016-2023年研发投入复合增长率为6.85%，2023年研发投入为8.34亿元，同比增长11.68%[40] 公司主营业务 - 公司种业业务收入同比增长48.84%[28] - 公司饲料业务净利润同比增长超过60%[28] - 公司种业业务以玉米、水稻、大豆三大主要农作物种业为突破口，建立了中长期种质资源库，搭建了科研平台，实现了全产业链布局[29] - 公司玉米业务在东华北、黄淮海、西南三个区域形成成熟研发育种团队，推出多个系列品种，每年直接服务农户近十万人次[30] - 公司水稻业务中C两优华和天优华在全国表现突出，推广面积达数千万亩[30] - 公司大豆业务制定了面向中国和南美市场的发展规划，多个大豆性状产品获得了农业转基因生物安全证书和种植许可[30] 公司风险管理 - 养殖业面临的风险包括饲料原料价格波动、动物健康和自然灾害风险、生猪价格波动风险[3] - 公司采取的风险控制措施包括开展与生产经营相匹配的套期保值业务，严格控制期货头寸，选择合适的套期保值时机与恰当的保值数量比例[96] - 公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令[97] 公司治理结构 - 公司建立了现代公司治理架构，包括股东大会、董事会、监事会和经理层，确保公司治理有效[120] - 公司设立独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和符合上市公司要求的财务会计制度和管理制度[120] - 公司通过多次股东大会审议通过了关于担保、发行股票、关联交易等议案，展示了公司决策的透明和规范[121] 公司环保情况 - 公司在报告期内累计投入环境治理与保护方面达到5345.30万元[182] - 公司积极践行国家双碳战略，将“绿色发展”理念融入日常生产经营活动全过程[183] - 公司在乡村振兴方面建立了工作领导小组、办公室和工作部等组织体系，出台了乡村振兴“十四五”规划和年度计划[186]

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-045 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，会议审议通 过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五） ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——臧日宏 各位股东及股东代表： 本人作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，自 2022 年 7 月 7 日至 2023 年 5 月 16 日担任公司第五届董事会独立董事， 自 2023 年 5 月 16 日起担任公司第六届董事会独立董事，本人严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》等规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地 行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥自身作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的合法 权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》有关要求，现将本人 2023 年度的工作情况进行报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况 臧日宏先生，1963 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中国农 业大学管理学博士。历任中国农业大学校长秘书、金融系 ...