无锡双象超纤材料股份有限公司 章程修订对照表 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，公 司拟对《章程》相关条款作出修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | 备注 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简 | 第二条 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简 | | | | | | | | | | | | 称"股份公司"或"公司"或"上市公司"）系依照《公 | 称"股份公司"或"公司"或"上市公司"）系依照《公 | | | | | | | | | | | | 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经江 | 司法》和其他 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-015 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于核销部分应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 状况，本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。 三、备查文件 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025 年4月12日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四 次会议，会议审议通过了《关于<核销部分应收账款>的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、本次应收账款核销的情况概述 根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备 等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量 的通知》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，为真实、准确地反映公司经营成果 及资产价值，公司决定对部分无法收回的应收账款进行核销。本次核 销的应收账款具体情况如下： | 类别 | 核销金额（元） | 已计提坏账金额 | 核销损益影响 | 核销依据 | | -- ...

股东会时间 - 2024年年度股东会于2025年5月9日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年4月30日[3] - 现场登记时间为2025年5月7 - 8日特定时段[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日特定时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[15][16] 股东会地点 - 现场登记地点为江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路156号公司证券部[9] - 会务通讯地址同登记地点，邮编214145[11] 投票相关 - 对中小投资者表决单独计票[7] - 网络投票代码为362395，简称双象投票[13] 会议内容 - 会议审议总议案及17项非累积投票提案[19] - 非累积投票提案含2024年度董事会、监事会工作报告等议案[19] 委托授权 - 可授权委托代表出席股东会[19] - 授权委托书有效期限自签署日至股东会结束[20] - 法人委托须盖法人公章，剪报等均有效[20]

会议信息 - 公司第七届监事会第十四次会议4月2日发通知，4月12日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多议案3票同意通过[3][4][5][6][7] - 《关联方委托公司全资子公司加工产品关联交易》2票同意通过[5]

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-009 无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事 会第十七次会议通知于2025年4月2日以电子邮件、直接送达方式发出， 会议于2025年4月12日在无锡双象大酒店七楼会议室以现场和视频通 讯相结合的方式召开。会议由公司董事长顾希红先生主持，会议应参 加的董事7名，实际参加的董事7名，其中以通讯表决方式出席会议的 董事为张伊扬，合计1人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》； 2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》； 《公司 2024 年度董事会工作报告》具体内容详见 2025 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于<2025 年度日常关联交易预计>的议案》 第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 3 月 22 日以 通讯表决方式召开,会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董 事 3 人。全体独立董事共同推举蔡桂如先生召集并主持本次会议， 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立 的立场，对拟提交第七届董事会第十七次会议的相关议案进行了认 真审议并发表审核意见如下： 一、审议通过了《关于<2024年日常关联交易执行情况>的议案》 公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司（以下简称"苏州 光学"）、重庆双象光学材料有限公司（以下简称"重庆光学"） 2024 年度与关联方重庆奕翔化工有限公司发生的日常关联交易是苏 州光学、重庆光学因正常生产经营需要而发生 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以268,209,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2023年度以总股本268209000股为基数，每10股派发现金1元，共派发现金26820900.00元[143] - 本报告期每10股派息1.5元（含税），分配预案股本基数268209000.00股，现金分红40231350.00元[144] - 可分配利润437317585.00元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[144] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达40％[144] - 公司以总股本268,209,000股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金40,231,350元[145] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,289,610,786.22元，较2023年的1,510,746,112.49元增长51.55%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为472,015,721.37元，较2023年的55,216,827.35元增长754.84%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为107,516,982.81元，较2023年的45,028,912.18元增长138.77%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为10,444,866.59元，较2023年的110,558,962.34元下降90.55%[20] - 2024年基本每股收益为1.7599元/股，较2023年的0.2059元/股增长754.74%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为41.58%，较2023年的6.23%增长35.35%[20] - 2024年末总资产为2,275,454,192.74元，较2023年末的2,272,971,506.20元增长0.11%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,360,080,111.47元，较2023年末的914,843,708.10元增长48.67%[20] - 2024年主营业务收入22.56亿元，较2023年增长51.21%，主要因子公司销售额增长及新公司投产[50] - 2024年主营业务成本19.91亿元，较2023年增长49.44%，与销售增加及新公司成本结转有关[51] - 2024年研发费用8147.89万元，较2023年增加37.99%，系子公司加强研发所致[50] - 2024年经营活动现金流量净额1044.49万元，较2023年减少90.55%，受税收返还、支出增加等影响[51] - 截至2024年底，合并资产总额22.75亿元，较上年增长0.11%，营业收入22.90亿元，增长51.55% [52] - 2024年归属上市公司股东净利润4.72亿元，较上年增长754.84%，得益于拆迁补偿、子公司投产和管理强化[52] - 2024年销售费用8,898,599.88元，同比增28.52%；管理费用54,705,235.98元，同比降2.80%；财务费用 -6,108,753.48元，同比增4.37%；研发费用81,478,889.17元，同比增37.99%[69] - 2024年研发人员数量为120人，较2023年的102人增长17.65%，占比为17.32%，较2023年的19.62%下降2.30%[71] - 2024年研发投入金额为81,478,889.17元，较2023年的59,045,891.58元增长37.99%，占营业收入比例为3.56%，较2023年的3.91%下降0.35%[71] - 2024年经营活动现金流入小计为1,271,195,446.21元，较2023年的1,159,534,209.25元增长9.63%，现金流出小计为1,260,750,579.62元，较2023年的1,048,975,246.91元增长20.19%[73] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为10,444,866.59元，较2023年的110,558,962.34元下降90.55%[74] - 2024年投资活动现金流入小计为5,981,760.49元，较2023年的2,719,221.65元增长119.98%，现金流出小计为20,205,973.67元，较2023年的145,833,193.30元下降86.14%[74] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -14,224,213.18元，较2023年的 -143,113,971.65元下降90.06%[74] - 2024年筹资活动现金流入小计为99,654,390.36元，较2023年的127,528,369.48元下降21.86%，现金流出小计为125,444,826.37元，较2023年的83,081,161.67元增长50.99%[74] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -25,790,436.01元，较2023年的44,447,207.81元下降158.02%[74] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -24,981,363.34元，较2023年的15,371,057.33元下降262.52%[74] - 2024年投资收益为211,576.74元，占利润总额比例为0.04%；资产减值为 -5,284,196.52元，占比 -1.03%；资产处置收益为362,174,606.26元，占比70.33%[77] - 2024年末货币资金261,853,834.04元，占总资产比例11.51%，较年初减少1.42%[79] - 2024年末应收账款54,885,726.95元，占总资产比例2.41%，较年初增加0.71%，因全资子公司重庆超纤客户回款不及所致[79] - 2024年末固定资产949,361,076.18元，占总资产比例41.72%，较年初增加14.41%，因部分工程达到预计使用状态转入固定资产所致[79] - 2024年末在建工程2,189,520.32元，占总资产比例0.10%，较年初减少11.95%，因部分工程达到预计使用状态转入固定资产所致[79] - 2024年末其他应收款79,335,963.82元，占总资产比例3.49%，较年初增加3.46%，因母公司应收政府搬迁补偿款所致[80] - 2024年末长期应付款为0元，占总资产比例0.00%，较年初减少22.11%，因结转收到的拆迁款所致[80] - 2024年末应交税费25,415,079.04元，占总资产比例1.12%，较年初增加0.99%，因母公司搬迁处置资产所得计提所得税及子公司利润增长计提所得税增加所致[80] 分季度财务数据 - 公司四个季度营业收入分别为426,747,982.78元、555,473,589.49元、622,015,547.31元、685,373,666.64元[25] - 公司四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为18,671,839.34元、31,743,775.35元、31,975,413.26元、389,624,693.42元[25] - 公司四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 132,111,799.41元、60,554,489.63元、13,417,414.03元、68,584,762.34元[25] 非经常性损益及政府补助 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为362,176,366.75元、 - 265.49元、106,350.46元[27] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为15,013,253.99元、10,116,193.01元、6,188,766.15元[27] 业务产能情况 - 公司是我国首家实现规模化量产高端光学级PMMA材料的内资企业，现有光学级PMMA材料产能15.5万吨/年、MS产能7.5万吨/年[32] - 超纤设计产能2100万米/年，产能利用率94.96%，在建产能500万米/年[45] - PMMA设计产能15.5万吨/年，产能利用率59.09%[45] - PMMA/MS板材设计产能2.5万吨/年，产能利用率44.28%[45] 行业市场情况 - 人造革合成革产业经历PVC革、PU革、超纤革三代升级，我国超纤革市场有较大发展空间[30] - 我国PMMA产能以低端为主，高端光学级PMMA产品市场份额和产能主要被国际化工巨头掌控，公司仍需大量进口[31] 业务上下游情况 - 人造革合成革板块上游为化学原料等行业，下游为鞋类等消费品行业[36] - 光学级PMMA材料板块上游为化学原料等行业，下游为家电等消费品行业[36] 原材料采购情况 - 原料A采购额占采购总额比例为67.62%，上半年平均价格12477.67元/吨，下半年平均价格11453.23元/吨[44] - 原料B采购额占采购总额比例为6.11%，上半年平均价格12862.78元/吨，下半年平均价格11383.30元/吨[44] - 原料C采购额占采购总额比例为4.23%，上半年平均价格9839.52元/吨，下半年平均价格10463.43元/吨[44] - 原料D采购额占采购总额比例为2.81%，上半年平均价格17647.06元/吨，下半年平均价格16699.43元/吨[44] - 原料E采购额占采购总额比例为1.81%，上半年平均价格7899.84元/吨，下半年平均价格8170.80元/吨[44] 子公司项目进展 - 公司全资子公司重庆双象超纤材料有限公司干法移膜生产线扩建项目于2024年9月10日取得环评批复[45] - 公司全资子公司重庆双象超纤材料有限公司30000吨/年危险废物处置技改项目于2024年11月7日取得环评批复[46] 各业务线收入占比 - 2024年人造革合成革行业收入7.04亿元，占比30.76%，PMMA行业收入15.62亿元，占比68.21% [54] - 2024年超纤产品收入6.43亿元，占比28.09%，PMMA产品收入13.66亿元，占比59.67% [54] - 2024年出口销售2.10亿元，占比9.16%，华东地区收入12.75亿元，占比55.70% [54] 各业务线毛利率 - 2024年人造革合成革行业毛利率10.06%，PMMA行业毛利率14.02% [56][57] 各业务线产销量及库存情况 - 超纤产量26,674,840.00米，销量25,296,635.00米，收入643,078,982.25元，下半年售价下跌[58] - 2024年PU销售量28,408,721.12元，同比降12.23%；生产量28,852,127.18元，同比降9.95%；库存量2,261,175.55元，同比增24.39%[58] - 2024年PMMA生产量1,295,099,456.72元，同比增79.72%；销售量1,279,773,004.78元，同比增76.10%；库存量23,559,544.03元，同比增186.16%[58] - PMMA生产量、销售量、库存量增长主要系全资子公司重庆光学2024年投产及实现销售所致[63] - MS板材销售量、生产量下降主要系全资子公司无锡光电产品结构调整所致[59][63] 各业务线营业成本情况 - 2024年人造革合成革营业成本633,381,909.58元，占比31.65%，同比增18.21%；PMMA营业成本1,342,863,578.71元，占比67.11%，同比增68.31%；危废业务营业成本24,747,334.76元，占比1.24%，同比增283.49%[61] 股权交易情况 - 2024年12月公司完成苏州华申100%股权以

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-012 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月12日召开公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十 四次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需 提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 以公司当前总股本 268,209,000 股为基数，向截至分红派息公告 确定的股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派发现金 40,231,350 元，占 2024 年度公司实现归 属于上市公司股东的净利润的 8.52%，剩余未分配利润结转下一年度。 1 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并 报表归属于上市公司股东的净利润为 472,015,721.37 元，母公司2024 年度实现净利润为 289,675,914.96 元，根据《公司法 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-007 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品业务的 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 2 月 27 日披露了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生 品业务的公告》（公告编号：2025-006）和《关于开展以套期保值为 目的的金融衍生品业务的可行性分析报告》。因工作人员疏忽，部分 披露内容需要进行更正，具体更正内容如下： 一、《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品业务的公告》中 更正前内容： 重要内容提示: 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:随 着无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"双象股份"、"公司"） 业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模日益增长，汇率 和利率波动将对公司经营业绩产生一定影响。为有效规避和防范汇 率、利率风险，公司及全资子公司拟开展以套期保值为目的的金融 衍生品业务，增强公司财务稳健性及外汇风险管控能力。公司将合 理安 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:随着 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"双象股份"、"公司"） 业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模日益增长，汇率和 利率波动将对公司经营业绩产生一定影响。为有效规避和防范汇率、 利率风险，公司及全资子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品 业务，增强公司财务稳健性及外汇风险管控能力。公司将合理安排资 金，不会影响公司主营业务的发展；交易品种为金融机构提供的远期 结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉期等衍生品。公司不涉及境外 或场外衍生品交易。公司及全资子公司预计任一交易日持有的最高合 约价值不超过4,000万美元(含等值外币)，预计动用的交易保证金和权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授 信额度、为应急措施所预留的保证金等）为350万美元（含等值外币）。 以上额度的使用期限自公司第七届董事会第十六次会议审议通过之日 起至2026 ...