年度报告说明会 - 公司将于2025年4月23日15：00 - 17：00举行2024年年度报告说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] - 出席人员有总经理刘连伟等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者可在2025年4月21日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-015 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于核销部分应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 状况，本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。 三、备查文件 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025 年4月12日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四 次会议，会议审议通过了《关于<核销部分应收账款>的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、本次应收账款核销的情况概述 根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备 等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量 的通知》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，为真实、准确地反映公司经营成果 及资产价值，公司决定对部分无法收回的应收账款进行核销。本次核 销的应收账款具体情况如下： | 类别 | 核销金额（元） | 已计提坏账金额 | 核销损益影响 | 核销依据 | | -- ...

关联交易数据 - 2025年苏州光学与重庆奕翔采购MMA预计金额不超9亿或数量不超7万吨，2024年实际交易59614.63万元、44332.40吨[2] - 2025年重庆光学与重庆奕翔采购MMA预计金额不超13亿或数量不超10万吨，2024年实际交易62146.45万元、46441.14吨[5] - 2025年重庆超纤与重庆双象电子采购蒸汽预计金额不超9000万或数量不超40万吨，2024年实际交易6712.32万元、295493.05吨[6] - 截至披露日，苏州光学与重庆奕翔已发生关联交易17657.20万元[9] - 截至披露日，重庆光学与重庆奕翔已发生关联交易24645.45万元[9] - 截至披露日，重庆超纤与重庆双象电子已发生关联交易1797.27万元[9] 交易审议情况 - 2025年4月12日公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于<2025年度日常关联交易预计>的议案》[2] - 关联交易议案尚须获得2024年年度股东会批准，关联股东双象集团将回避表决[3] - 2025年3月22日公司召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过相关议案[26] 交易目的与性质 - 苏州光学、重庆光学预计2025年向重庆奕翔采购MMA稳定原材料供应[26] - 重庆超纤预计2025年向重庆双象电子采购蒸汽保障能源稳定供应[27] - 采购定价以市场价格确定，付款方式不同[23] - 关联交易将保持持续性，有同类选择，不损害权益和影响独立性[24][25][26][27] 股东与公司情况 - 公司控股股东江苏双象集团持有重庆奕翔、重庆双象电子100％股权，持有公司64.52%股权[16][17] - 重庆奕翔注册资本5亿，生产MMA；重庆双象电子注册资本1亿，生产硫酸，蒸汽为副产品[15][16]

会计政策变更 - 公司于2025年4月12日审议通过会计政策变更议案[1][7] - 因准则修订自2024年1月1日起执行相关内容[1][5] - 变更不追溯调整、不影响财报，无重大财务影响[6][8] - 变更在董事会权限内，无需股东大会审议[7] - 董事会、监事会认可变更合理性与合规性[8][9][10]

关联交易情况 - 关联方委托加工鞋用聚氨酯树脂，加工费总额不超2200万元[3][6][9] - 2025年初至披露日，累计关联交易总金额198.67万元[11] 关联方财务数据 - 双象新材料注册资本3000万元[4] - 2024年底总资产10220.59万元，净资产3162.54万元[5] - 2024年营收14301.34万元，净利润 - 42.70万元[5] 协议相关 - 委托方先付30万元保证金，次月15日前结清加工费[9] - 委托加工协议期限自董事会通过日起二年[9] 决策情况 - 2025年4月12日董事会通过关联交易议案[3] - 2025年3月22日独立董事会议通过议案[12] 交易影响 - 关联交易利于提高产能利用率，增强盈利能力[10][13]

无锡双象超纤材料股份有限公司 章程修订对照表 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，公 司拟对《章程》相关条款作出修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | 备注 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简 | 第二条 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简 | | | | | | | | | | | | 称"股份公司"或"公司"或"上市公司"）系依照《公 | 称"股份公司"或"公司"或"上市公司"）系依照《公 | | | | | | | | | | | | 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经江 | 司法》和其他 ...

股东会时间 - 2024年年度股东会于2025年5月9日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年4月30日[3] - 现场登记时间为2025年5月7 - 8日特定时段[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日特定时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[15][16] 股东会地点 - 现场登记地点为江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路156号公司证券部[9] - 会务通讯地址同登记地点，邮编214145[11] 投票相关 - 对中小投资者表决单独计票[7] - 网络投票代码为362395，简称双象投票[13] 会议内容 - 会议审议总议案及17项非累积投票提案[19] - 非累积投票提案含2024年度董事会、监事会工作报告等议案[19] 委托授权 - 可授权委托代表出席股东会[19] - 授权委托书有效期限自签署日至股东会结束[20] - 法人委托须盖法人公章，剪报等均有效[20]

会议信息 - 公司第七届监事会第十四次会议4月2日发通知，4月12日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多议案3票同意通过[3][4][5][6][7] - 《关联方委托公司全资子公司加工产品关联交易》2票同意通过[5]

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-009 无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事 会第十七次会议通知于2025年4月2日以电子邮件、直接送达方式发出， 会议于2025年4月12日在无锡双象大酒店七楼会议室以现场和视频通 讯相结合的方式召开。会议由公司董事长顾希红先生主持，会议应参 加的董事7名，实际参加的董事7名，其中以通讯表决方式出席会议的 董事为张伊扬，合计1人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》； 2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》； 《公司 2024 年度董事会工作报告》具体内容详见 2025 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于<2025 年度日常关联交易预计>的议案》 第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 3 月 22 日以 通讯表决方式召开,会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董 事 3 人。全体独立董事共同推举蔡桂如先生召集并主持本次会议， 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立 的立场，对拟提交第七届董事会第十七次会议的相关议案进行了认 真审议并发表审核意见如下： 一、审议通过了《关于<2024年日常关联交易执行情况>的议案》 公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司（以下简称"苏州 光学"）、重庆双象光学材料有限公司（以下简称"重庆光学"） 2024 年度与关联方重庆奕翔化工有限公司发生的日常关联交易是苏 州光学、重庆光学因正常生产经营需要而发生 ...