董事会秘书任职 - 董事会秘书为高级管理人员，对董事会负责[2] - 五种情形人士不得担任董事会秘书[4] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[7] 董事会会议 - 视频方式召开董事会，表决董事会后五日邮寄表决原件及记录[9] 聘任与解聘 - 上市或原任离职后三月内聘任董事会秘书，同时聘证券事务代表[13] - 四种情形下公司一月内解聘董事会秘书[14] 空缺处理 - 空缺超三月董事长代行职责，六月内完成聘任[15] 培训与联系 - 保证董事会秘书参加交易所后续培训[16] - 履行信息披露指派人员与交易所联系[16] 报酬与考核 - 董事会决定报酬奖惩，由董事会及薪酬考核委员会考核[18] 责任与细则 - 违法违规依法担责[18] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[20][21] - 与法规抵触按国家规定执行[21]

投资审批权限 - 董事会审批对外投资权限涉及六项指标及绝对金额要求，资产总额占比10%以上[6] - 股东会审批对外投资权限涉及六项指标及绝对金额要求，资产总额占比50%以上[8] - 一年内购买或出售重大资产超30%，由董事会提请股东会特别决议[8] - 证券投资不论金额大小，经董事会审议后提交股东会，需三分之二以上董事同意[9] 投资管理流程 - 对外投资原则上总部集中进行，子公司需总公司批准[3] - 有关部门向董事长、董事会、股东会提供投资项目可行性报告及资料[10] - 指定专门机构对重大投资项目研究和评估[12] 投资管理职责 - 财务部门负责对外投资财务管理和资金筹措[13] - 投资管理部门对长期权益性投资日常管理和监管[13] - 证券部对对外投资项目合规性审查[13] 投资后续管理 - 对外投资需经股东会、董事会决议或董事长决定[16][18] - 项目实施后派驻产权代表跟踪管理[16] - 投资收益纳入公司会计核算，严禁设账外账[21] - 财务部门设对外投资明细账并与被投资单位核对[22] - 投资管理部门加强投资档案管理[23] 投资处置与终止 - 对外投资处置需按规定经决议或董事长决定[18] - 项目终止时全面清查并注意相关行为[18] - 核销投资需取得不能收回投资的法律文书和证明文件[19] 投资报告与资料保存 - 投资管理部门项目实施后三年内至少每年一次向董事会书面报告[21] - 审议对外投资项目会议资料等备查文件保存十年[23]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 时间信息 - 董事会出具评估专项意见时间为2025年4月12日[2]

信息披露范围 - 制度适用持股超50%子公司及合并报表公司[2] 报告披露时间 - 年报在会计年度结束4个月内披露[6] - 中报在会计年度上半年结束2个月内披露[6] - 季报在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[6] 披露事项 - 任一股东所持公司5%以上股份质押等情况需披露[9] - 除董事长或经理外董监高无法履职超三月需披露[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化需告知公司[19] 披露渠道与要求 - 公司在《证券时报》和巨潮资讯网公告信息[4] - 遵守深交所公平、实时信息披露要求[6] 报告审议与流程 - 定期报告内容经董事会审议通过[7] - 定期报告披露经多环节确定[22] - 涉及决议临时报告披露经证券部编制等[22] - 重大事件不需审批临时报告披露经职能部门报告等[22] 子公司相关 - 持股超50%子公司设专人负责信息披露[16] - 控股子公司三会会后两工作日报证券部[23] - 控股子公司特定事项及时报董事会秘书[24] 其他 - 证券部保管招股书等资料原件不少于10年[16] - 公司报送信息披露公告文稿和备查文件[24] - 相关人员对未披露信息保密[26] - 财务部监督财务内控执行情况并报告[27] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[29] - 投资者关系管理档案保存不少于3年[29] - 特定对象现场参观实行预约制度[29] - 各部门和控股子公司负责人是信息披露第一责任人[31] - 信息披露违规相关当事人受处罚并赔偿[34] - 违规披露担行政、民事责任，犯罪追究刑事责任[34] - 擅自披露人员公司保留追责权利[34] - 制度经董事会批准后施行[36]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议开临时会议[6][9] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日，紧急可口头通知[11] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日顺延或获全体董事认可[13] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[15] 董事出席要求 - 连续两次未亲自出席或连续十二个月未出席次数超半数需书面说明并披露[18] 会议表决规则 - 一人一票，计名和书面方式表决[23] - 表决意向分同意、反对、弃权，未选或多选视为弃权[23] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[25] - 董事回避时，无关联过半数出席，决议无关联过半数通过，不足三人提交股东会[27] 提案审议规定 - 未通过且条件无重大变化，一个月内不审议相同提案[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[31] 会议记录与纪要 - 会议记录含届次、时间等，出席人员签名[34] - 秘书可视需要制作纪要和决议记录[35] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[36] 决议落实与赔偿 - 董事长督促落实决议，检查通报，违法致损参与董事赔偿[37] 档案保存与公告 - 会议档案保存十年[38] - 决议公告按规则办理，披露前保密[39]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[2] 触发临时股东会情形 - 董事人数不足规定人数或公司章程所定人数的2/3等情形可触发[2] 提议与反馈 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会需在收到后10日内书面反馈[5][6] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[5][6] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[10] 临时提案 - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[13] 延期取消规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[13] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[15] 自行召集条件 - 监事会或股东自行召集股东会，召集普通股股东持股比例不得低于10％[7] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[22] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[23] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法或违反章程的股东会决议[23] 表决权限制 - 买入超规定比例部分的股份，在买入后36个月内不得行使表决权[18] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[18] 选举制度 - 股东会选举两名及以上董事或监事时应采取累积投票制[18] 表决规则 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[19] - 未填、错填等表决票视为弃权[20] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明会议相关信息及表决结果等[21] 董事会授权 - 股东会可对董事会授权，授权应符合多项原则[26]

年度报告说明会 - 公司将于2025年4月23日15：00 - 17：00举行2024年年度报告说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] - 出席人员有总经理刘连伟等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者可在2025年4月21日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-015 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于核销部分应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 状况，本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。 三、备查文件 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025 年4月12日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四 次会议，会议审议通过了《关于<核销部分应收账款>的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、本次应收账款核销的情况概述 根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备 等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量 的通知》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，为真实、准确地反映公司经营成果 及资产价值，公司决定对部分无法收回的应收账款进行核销。本次核 销的应收账款具体情况如下： | 类别 | 核销金额（元） | 已计提坏账金额 | 核销损益影响 | 核销依据 | | -- ...

关联交易数据 - 2025年苏州光学与重庆奕翔采购MMA预计金额不超9亿或数量不超7万吨，2024年实际交易59614.63万元、44332.40吨[2] - 2025年重庆光学与重庆奕翔采购MMA预计金额不超13亿或数量不超10万吨，2024年实际交易62146.45万元、46441.14吨[5] - 2025年重庆超纤与重庆双象电子采购蒸汽预计金额不超9000万或数量不超40万吨，2024年实际交易6712.32万元、295493.05吨[6] - 截至披露日，苏州光学与重庆奕翔已发生关联交易17657.20万元[9] - 截至披露日，重庆光学与重庆奕翔已发生关联交易24645.45万元[9] - 截至披露日，重庆超纤与重庆双象电子已发生关联交易1797.27万元[9] 交易审议情况 - 2025年4月12日公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于<2025年度日常关联交易预计>的议案》[2] - 关联交易议案尚须获得2024年年度股东会批准，关联股东双象集团将回避表决[3] - 2025年3月22日公司召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过相关议案[26] 交易目的与性质 - 苏州光学、重庆光学预计2025年向重庆奕翔采购MMA稳定原材料供应[26] - 重庆超纤预计2025年向重庆双象电子采购蒸汽保障能源稳定供应[27] - 采购定价以市场价格确定，付款方式不同[23] - 关联交易将保持持续性，有同类选择，不损害权益和影响独立性[24][25][26][27] 股东与公司情况 - 公司控股股东江苏双象集团持有重庆奕翔、重庆双象电子100％股权，持有公司64.52%股权[16][17] - 重庆奕翔注册资本5亿，生产MMA；重庆双象电子注册资本1亿，生产硫酸，蒸汽为副产品[15][16]

会计政策变更 - 公司于2025年4月12日审议通过会计政策变更议案[1][7] - 因准则修订自2024年1月1日起执行相关内容[1][5] - 变更不追溯调整、不影响财报，无重大财务影响[6][8] - 变更在董事会权限内，无需股东大会审议[7] - 董事会、监事会认可变更合理性与合规性[8][9][10]