股东大会通知 - 公司2024年5月16日披露召开2024年第一次临时股东大会通知[1] 时间更正 - 原现场会议2024年6月3日（星期五）15点，更正为6月3日（星期一）15点[1][2] - 深交所交易系统和互联网投票时间更正后不变[2][3]

股票情况 - 公司股票2024年5月27 - 28日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项及筹划事项[3][4] - 不存在违反信息公平披露情形[5] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[3] 交易情况 - 异常波动期间，相关人员未买卖公司股票[3] 信息媒体 - 指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[5]

董事会会议 - 公司于2024年5月15日召开第七届董事会第十二次会议[1] 董事补选 - 会议审议通过补选董文天为非独立董事候选人议案[1] - 补选议案须提交公司股东大会审议[2] 董文天信息 - 董文天1980年10月出生，本科学历，现任多地公司总经理[5] - 董文天未持股，与实控人无关联，无任职限制[5]

会议安排 - 公司2024年5月11日发第七届董事会十二次会议通知，15日通讯召开[2] - 公司将于2024年6月3日召开2024年第一次临时股东大会[4] 议案审议 - 会议通过补选公司第七届董事会非独立董事议案，推选董文天为候选人[3] - 会议通过召开公司2024年第一次临时股东大会的议案[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月3日15点在无锡双象大酒店召开[1] - 网络投票时间为6月3日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[1] - 股权登记日为5月28日[3] 参会登记信息 - 现场参加登记时间为5月31 - 6月1日，9:00 - 17:00[6] - 现场参加登记地点为无锡新吴区鸿山街道公司证券部[6] 其他信息 - 网络投票代码为362395，简称为双象投票[11] - 审议《关于补选非独立董事的议案》[3] - 会期半天，股东费用自理[8] - 会务联系电话0510 - 88587333，传真0510 - 88997333[8]

股东大会信息 - 2024年4月16日发出2023年年度股东大会通知[10] - 2024年5月7日14:30现场会议召开，网络投票同日进行[10] 股东出席情况 - 现场6人代表173,711,885股，占比64.7674%[12] - 网络3人代表20,100股，占比0.0075%[15] 议案表决情况 - 多议案同意173,711,985股，占比99.9885%，反对20,000股，占比0.0115%[19][21][22][23][25][28][30][31] - 《2024年度日常关联交易预计》中小投资者同意666,700股，占比97.0875%[26] 其他情况 - 关联股东对《2024年度日常关联交易预计》回避表决[27] - 议案均经二分之一以上审议通过，决议合法有效[31][32]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人9人，代表股份173,731,985股，占比64.7749%[4] - 现场出席6名，代表股份173,711,885股，占比64.7674%[4] - 网络投票3名，代表股份20,100股，占比0.0075%[4] - 中小投资者及代理人8人，代表股份686,700股，占比0.2560%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意173,711,985股，占比99.9885%，反对20,000股，占比0.0115%[5][6][7][8][10] - 《2024年度日常关联交易预计》议案同意666,700股，占比97.0875%，反对20,000股，占比2.9125%[11] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开程序符合规定[15] - 出席人员及召集人资格合法有效[16] - 表决程序、结果符合规定，决议合法有效[16] 备查文件 - 《无锡双象超纤材料股份有限公司2023年年度股东大会决议》[17] - 《关于无锡双象超纤材料股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》[17]

财务表现 - 2024年第一季度，无锡双象超纤材料股份有限公司营业收入达4.27亿元，同比增长47.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,867.18万元，同比增长183.21%[5] - 公司期末总资产为22.49亿元，较上年末下降1.07%[5] - 公司期末归属于上市公司股东的所有者权益为9.34亿元，较上年末增长2.06%[5] - 公司本期研发费用增加50.40%，达到576.22万元[23] - 公司本期投资收益增加216.66%，达到58.76万元[25] - 公司本期净利润增长183.21%，达到1,207.90万元[30] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额下降2340.04%，达到-1.27亿元[31] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额下降375.37%，达到-552.29万元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少26,006,051.99元，下降98.30%[33] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加2,622,503.63元，增长139.64%[34] - 公司流动资产合计964,346,353.48元，非流动资产合计1,284,227,987.63元，资产总计2,248,574,341.11元[42] - 公司短期借款为104,919,822.08元，应付账款为186,389,306.80元，应付职工薪酬为12,067,587.07元[44] - 2024年第一季度，无锡双象超纤材料股份有限公司负债总计为1,314,861,145.91元，较上期略有增加[45] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为27,618股，前10名股东持股比例分别为64.52%、0.47%、0.43%等[35] - 江苏双象集团持有公司64.52%的股份，李双辉持有0.47%，MORGAN STANLEY & CO.持有0.43%[36] - 姜雪持有公司0.37%的股份，上海明汯投资管理有限公司持有0.31%，李申持有0.30%等[37] 现金流量 - 公司收到拆迁补偿款为502,470,096.00元，协议规定补偿金额为603,752,398.00元[41] - 公司现金及现金等价物净增加额为-134,970,259.09元，现金流量状况较前一季度有所下降[51]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，待2023年年度股东大会审议[1] - 第七届董事会第十次会议6票同意通过续聘议案[12] - 续聘自2023年年度股东大会审议通过生效[12] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人[3] - 2022年度业务总收入332,731.85万元，审计业务收入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元[3] - 2022年度上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61,034.29万元[3] 审计机构风险 - 大华在奥瑞德案中承担5%连带赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施35次，103名从业人员受罚[6] 审计人员情况 - 项目合伙人薛祈明近三年签上市公司审计报告5家，挂牌公司4家[7] - 签字注册会计师丁颖近三年签上市公司1家[7] - 项目质量控制复核人邱俊洲近三年承做或复核超20家次[7] 审计费用 - 2023年度审计费用65万元，2024年度费用协商确定[9][10]

人事变动 - 董文天因个人工作变动辞去第七届监事会非职工代表监事[1] - 推选朱珏为第七届监事会非职工代表监事候选人[1] 会议情况 - 2024年4月13日召开第七届监事会第九次会议[1] - 会议审议通过补选非职工代表监事议案[1] 候选人信息 - 朱珏1993年8月生，2015年7月入职公司[6] - 2021年1月起任苏州双象光学材料财务部经理[6] 合规情况 - 补选后近两年曾担任董高人员的监事未超总数二分之一[2] - 单一股东提名监事未超公司监事总数二分之一[2]