投资者关系管理规定 - 档案保存期限不得少于3年[9] - 应在定期报告公布网址和咨询电话，变更需及时公告[9] - 指定《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为披露网站[11] 管理原则与目的 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] - 目的包括树立理念、促进了解、规范运作、改善治理[5] 工作要求与内容 - 以公开披露信息交流，不得泄露未公开重大信息[6] - 工作内容涵盖发展战略、法定信息等多方面[10] - 通过多种渠道和方式开展工作[12] 部门与人员职责 - 董事会秘书为负责人，证券部为职能部门[14] - 员工需具备多方面素质[14] - 证券事务部负责信息沟通等工作[17] 制度相关 - 与法规不一致时以法规为准[21] - 解释权归公司董事会[21] - 经董事会审议通过后生效[21]

减持规则 - 集中竞价交易减持，90自然日内减持不超公司股份1%，减持非公开发行股份限制期满12个月内不超50%[3] - 大宗交易减持，90自然日内减持不超公司股份2%，受让方6个月内不得转让[3][4] - 协议转让减持，单个受让方受让比例不低于公司股份5%[4] 减持公告 - 大股东、董监高减持实施完毕2个交易日内公告，未实施或未完成在时间区间届满后2个交易日内公告[5] - 集中竞价交易减持首次卖出前十五个交易日报告并备案，每次披露时间区间不超六个月[7][8] - 减持数量过半或时间过半披露进展，控股股东等减持达1% 2个交易日内公告[8] 董监高股份转让 - 任职期间每年转让不超所持股份25%，不超一千股可一次全转[5] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年转让不超25%，离职半年内不得转让[7] 信息申报 - 新上市公司董监高在申请上市、任职事项通过后2个交易日内申报个人及亲属信息[9] 股份锁定 - 上市已满一年，董监高年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[10] - 上市未满一年，董监高新增股份按100%自动锁定[12] 可转让额度计算 - 每年首个交易日以董监高上年最后交易日登记股份为基数，按25％计算可转让额度[12] - 账户持有股份余额不足1000股，可转让额度为持有股份数[12] 违规限制 - 董监高离任六个月内不得转让持有及新增股份[13] - 董监高股份变动2个交易日内报告公司并公告[13] - 董监高6个月内买卖股票，董事会收回收益[15] - 持股5%以上股东买卖股票参照董监高违规规定执行[15] - 董监高及持股5%以上股东不得从事本公司股票融资融券交易[17] 责任追究 - 董监高违反制度规定，公司按不同情形追究责任[18]

审计部门设置 - 公司设立审计部负责内部审计工作，审计负责人向董事会、审计委员会负责并定期报告[3] - 审计部专业人员应不少于二人[4] 审计报告与频率 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次内部审计工作情况和发现的问题[7] - 审计部至少每年向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[8] - 内部审计部门至少每年向董事会或其专门委员会提交一次内部控制评价报告[15] 审计工作内容 - 审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[9][16] - 内部审计机构有权检查被审公司审计区间内所有有关经营管理的账务、资料[12] - 审计部可就审计事项向被审公司和个人进行调查[13] - 审计部有权盘点被审公司全部实物资产和有价证券等[13] - 审计部可要求被审公司有关负责人在审计工作底稿上签署意见[13] - 审计部有权制止正在进行的严重违反国家规定或严重危害公司利益的活动[13] 审计流程 - 审计部根据公司情况确定审计重点，拟定审计项目计划，报董事会批准后实施[19] - 审计小组提交审计报告前应征求被审公司（部门）意见，被审公司（部门）应在指定期限内提出书面意见[19] - 被审公司应按审计意见书或决定及时处理，并在规定时间内将处理结果报告公司审计部[19] - 对重要审计项目实行后续审计，一般在审计决定下达执行一定时期后进行[19] 奖惩措施 - 对执行制度工作成绩显著的公司和个人，审计部向董事会或审计委员会提出表扬或奖励建议[21] 违规处理 - 被审计单位存在拒绝接受或不配合审计等情形，由单位党组织、董事会等责令改正并处理相关人员[22] - 内部审计机构或人员存在未按规定实施审计等情形，单位处理相关人员，涉嫌犯罪移送司法机关[22] 制度说明 - 本制度由公司董事会负责解释，自董事会通过之日起施行[24]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人成交金额超30万元的交易应提交董事会审议并披露[14] - 与关联法人成交金额超300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易应提交董事会审议并披露[14] - 公司拟与关联人达成交易总额在3000万元以上（获赠现金资产和提供担保除外）且占公司最近一次经审计的净资产绝对值5%以上的，应提交股东会审议并披露审计或评估报告[14] 董事会关联交易决定权 - 董事会决定公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易总额在300万元（且占公司最近经审计净资产0.5%以上）至3000万元（且占公司最近一期经审计的净资产绝对值的5%以下）之间的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）[18] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并作出决议，提交股东会审议；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[16] 免于审计或评估情形 - 公司与关联人发生特定日常关联交易、均以现金出资按比例确定权益比例、深交所规定的其他情形时，可免于审计或评估[16] 关联交易协议变更终止 - 关联交易协议变更主要内容需原审议机构同意，终止时董事会可决定，股东会审议通过事项事后按需报股东会确认[18] 关联交易计算标准 - 公司发生涉及“提供财务资助”“委托理财”等关联交易，以发生额为计算标准，连续十二个月内累计计算，达标准按相应规定执行[19] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则适用规定[19] 日常关联交易审议 - 首次发生日常关联交易，订立书面协议，按交易金额提交董事会或股东会审议，无具体金额提交股东会审议[20] - 已审议通过且执行的日常关联交易协议，主要条款未变在定期报告披露履行情况，变化或期满续签按交易金额提交审议，无金额提交股东会审议[21] - 每年数量众多的日常关联交易，可预计当年度总金额提交审议披露，超预计金额重新提交审议披露[22] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序及披露义务[22]

投票信息 - 公司投票代码为"362395"，投票简称为"双象投票"[6] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[6] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东会结束当日下午3∶00[7] 股东定义 - 中小投资者指除特定人员及大股东外的其他股东[13] 通知与数据要求 - 股东会通知需明确网络投票相关事项[3] - 网络投票开始日前二交易日提供股东电子数据[3] 时间间隔 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[3] 系统操作 - 通知发布次日申请开通网络投票服务并录入信息[4] - 股权登记次日完成投票信息复核[4] 投票规则 - 重复投票以第一次有效结果为准[12]

会议情况 - 2024年独立董事出席6次董事会会议，无缺席[3] - 独立董事出席2023年年度股东大会、2024年两次临时股东大会[3] - 2024年审计委员会召开5次会议[3] - 报告期内独立董事专门会议召开2次，全部出席[5] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15日[6] 交易审议 - 2024年11月两次会议审议通过转让全资子公司股权暨关联交易议案[9] 报告披露 - 公司编制并披露多份报告[9] 机构聘任 - 2024年4月同意续聘大华，5月股东大会通过[11] - 2024年10月同意变更上会，11月股东大会通过[11] 薪酬审议 - 2024年2 - 5月多会议审议通过董事、高管薪酬议案[11] 其他情况 - 2024年度未提议召开董事会和临时股东大会[12] - 2024年度未独立聘请外部审计机构和财务顾问[12]

控股子公司设立 - 控股子公司指公司依法设立的独立法人主体，设立形式多样[1] 会议与汇报 - 重大会议通知和议题提前5日报送，结束后1个工作日汇报情况[3][5][6] 人员管理 - 推荐董监占半数以上，高管任免2个工作日备案[6][7][10] 经营报告 - 每季度结束后按规定时间提供经营及财务报表，总经理签字负责[11][12] 薪酬与奖惩 - 制订薪酬制度，年度考核奖惩，公司有权奖励和提处分建议[12] 信息披露 - 重大事件视同公司事件，明确职责，发生当日通报[13] 制度实施 - 制度经董事会审议通过实施，由其负责解释[14]

会议情况 - 2024年独立董事出席六次董事会会议无缺席[4] - 2024年提名委员会召开1次会议审查董事资格[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次且全部出席[5] 决策事项 - 2024年11月通过转让全资子公司股权暨关联交易议案[7][8] - 2024年4月同意续聘大华，10月变更上会为审计机构[9] - 2024年5 - 6月完成补选非独立董事流程[10] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履行职责加强合作[12]

独立董事会议规则 - 专门会议需全体独立董事过半数同意，讨论关联交易等事项[5][6] - 行使特别职权前需经专门会议讨论并过半数同意[6] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议，提前三天通知[8] 会议组织与表决 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[10] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[10] - 表决一人一票，记名投票[10] 会议记录与保密 - 会议制作记录，含讨论事项基本情况[10] - 独立董事发表审核意见，分歧详细记录[11] - 对会议事项有保密义务[12] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[14]

董事会秘书任职 - 董事会秘书为高级管理人员，对董事会负责[2] - 五种情形人士不得担任董事会秘书[4] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[7] 董事会会议 - 视频方式召开董事会，表决董事会后五日邮寄表决原件及记录[9] 聘任与解聘 - 上市或原任离职后三月内聘任董事会秘书，同时聘证券事务代表[13] - 四种情形下公司一月内解聘董事会秘书[14] 空缺处理 - 空缺超三月董事长代行职责，六月内完成聘任[15] 培训与联系 - 保证董事会秘书参加交易所后续培训[16] - 履行信息披露指派人员与交易所联系[16] 报酬与考核 - 董事会决定报酬奖惩，由董事会及薪酬考核委员会考核[18] 责任与细则 - 违法违规依法担责[18] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[20][21] - 与法规抵触按国家规定执行[21]