非经营性资金情况 - 2024年期初资金余额40,801.82万元[7] - 2024年累计发生金额62,091.87万元[7] - 2024年偿还累计金额67,130.56万元[7] - 2024年末余额35,763.13万元[7] 关联公司账款情况 - 重庆奕翔化工预付账款期末余额1,828.36万元[7] - 无锡双象新材料应收账款期末余额44.76万元[7] - 苏州双象光学其他应收款期末余额1,523.92万元[7]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责审计意见及披露非财务重大缺陷[4] 内部控制情况 - 审计无锡双象超纤2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[5] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

信息报告主体 - 内部信息报告义务人包括持有公司5%以上股份的其他股东等[2] 重大交易报告标准 - 部分交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 部分交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 部分交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[7] - 部分交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[7] - 部分交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[7] - 部分交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[7] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人发生30万元以上关联交易需报告[8] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需报告[8] 诉讼仲裁报告标准 - 诉讼和仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[10] 股份情况报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东股份出现质押等情形时应及时报告[15] 信息报告时间要求 - 各部门及下属公司重大信息最先触及规定时点后应及时预报[16] - 重大信息报告义务人应在24小时内递交或传真书面文件[17] 报告资料相关要求 - 董事会秘书负责公司定期报告，各部门及下属公司应及时报送资料[19] - 内部信息报告义务人应制定制度并指定联络人，报董事会办公室备案[20] - 信息管理联络人变化时，应在2个工作日内重新指定并备案[20] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[20] 责任追究 - 发生重大信息应上报而未上报，追究相关人员责任[21] - 导致信息披露违规，由负有报告义务人员承担责任[21] - 给公司造成严重影响或损失，可给予处分并要求承担赔偿责任[21]

合同定义 - 重大合同指金额占公司最近年度经审计营业总收入15%以上且超1500万元[2] - 需披露重大合同标准为金额占比30%以上且超3000万元[2] 合同管理部门 - 董事会办公室负责投资类合同，财务部负责日常经营合同[6] 合同审批原则与流程 - 签订合同实行独立制约原则，均需审查批准[8] - 一般标准合同由承办部门经理以上或授权代表审批[8] - 一般非标准合同需经承办部门负责人等审批[8][9] - 重大合同需经承办部门负责人等多级审批[9] - 董事长等可授权他人审批合同，需书面委托[10][11] - 法定代表人有签具权，可指定授权代表，需书面委托[11] 合同审核 - 涉及财务规范合同，承办人交财务审核并负责[12] - 承办部门提交草案预留1 - 2个工作日审核，审批人2日内回复[16] - 普通合同累计审核最长不超10个工作日，涉外、重大不超20个工作日[16] 合同履行与变更 - 合同不能履行，承办人3日内通知对方[21] - 遇不可抗力，承办人当日或3日内书面通知并收集证据[22] - 合同履行涉及多部门，承办人发协助通知[20] - 合同变更或解除需协商一致，书面形式并注意事项[24] 合同纠纷处理 - 部门主管5日内对纠纷提处理意见并审批[26] - 法务人员5日内对仲裁或应诉提意见并审批[27] - 处理纠纷遵循及时、协商、维护权益原则[26] - 纠纷发生承办人收集证据[26] 合同归档 - 承办人3日内处理投资类合同[30] - 财务部按季度清理合同，次年1月15日前完成归档[31] - 档案室每季度监督检查合同归档[31] - 合同管理员签订一年后整理移交档案部门[31] - 重大合同副本提交董事会办公室和财务部备案[31] 各部门审核内容 - 承办部门主管审核合同经济性等[32] - 财务部门审核合同资金等内容[14] - 法务人员审核合同合规合法性等[14]

投资者关系管理规定 - 档案保存期限不得少于3年[9] - 应在定期报告公布网址和咨询电话，变更需及时公告[9] - 指定《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为披露网站[11] 管理原则与目的 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] - 目的包括树立理念、促进了解、规范运作、改善治理[5] 工作要求与内容 - 以公开披露信息交流，不得泄露未公开重大信息[6] - 工作内容涵盖发展战略、法定信息等多方面[10] - 通过多种渠道和方式开展工作[12] 部门与人员职责 - 董事会秘书为负责人，证券部为职能部门[14] - 员工需具备多方面素质[14] - 证券事务部负责信息沟通等工作[17] 制度相关 - 与法规不一致时以法规为准[21] - 解释权归公司董事会[21] - 经董事会审议通过后生效[21]

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[3] - 监事提议临时会议，十日内召开，证券部三日内发通知[3][6] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知，紧急可口头或电话通知[8] 会议举行与决议 - 需过半数监事出席方可举行，决议经半数监事通过[12][15] 会议档案保管 - 档案由董事会秘书保管，保存十年以上[21]

投资审议规则 - 证券投资金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议并披露[5] - 证券投资金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[5] - 衍生品交易总额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[7] - 证券投资金额占当年经审计净资产10％以上且超1000万元，需专项说明并提交董事会审议[15] - 证券投资利润占当年经审计净利润10％以上且超100万，需专项说明并提交董事会审议[15] 信息报备与披露 - 设立证券账户和资金账户后两个交易日内向深交所报备信息[6] - 风险投资决议后两个工作日内向深交所提交相关文件[14] - 参股公司风险投资对公司业绩影响大，应参照制度履行信息披露义务[18] 投资限制与时间规定 - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金等情况后十二个月内不得进行风险投资[7] - 进行风险投资后十二个月内，不使用闲置募集资金等进行相关操作[7] - 任一 时点证券投资金额不得超过投资额度[15] 责任与审查 - 董事长为风险投资管理第一责任人，董事会秘书为运作和处置直接责任人[8] - 审计部每个会计年度末对所有风险投资项目全面检查并报告[9] - 审计委员会对风险投资事前审查，年末检查项目进展[9] 保密与适用范围 - 内幕信息知情人对未公开信息负有保密义务，失职违规将受处分[17] - 公司及控股子公司风险投资适用本制度，子公司投资需公司批准[17] - 以扩大主营业务或延伸产业链为目的的投资不适用本制度[18] - 固定收益类证券投资（无担保债券除外）不适用本制度[18] - 以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有3年以上的证券投资不适用本制度[18] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起实施[20]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 会计专业独立董事候选人有经济管理高级职称需5年以上会计等专业全职工作经验[4] - 担任独立董事需有五年以上法律、经济等工作经验[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6][7] 提名与任期 - 董事会、监事会及持股1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年，满6年后36个月不得被提名[11] 履职与解除 - 连续2次未出席董事会且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[11] - 因特定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[12] - 辞职致人数或比例不符，辞职报告下任填补后生效，60日内完成补选[13] 职权行使 - 行使部分职权需过半数同意，公司及时披露[15] - 专门委员会中独立董事占多数并担任召集人[15] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[19] - 专门委员会会议提前三日提供资料，资料至少保存10年[21] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[22] 费用与津贴 - 聘请中介等行使职权费用由公司承担[23] - 津贴方案由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[23] 制度相关 - 与政策法规抵触时以法规为准[26] - “以上”“以下”含本数，“超过”“高于”不含本数[26] - 制度解释权归董事会[26] - 制度经股东会审议通过后实施[26]

投票信息 - 公司投票代码为"362395"，投票简称为"双象投票"[6] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[6] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东会结束当日下午3∶00[7] 股东定义 - 中小投资者指除特定人员及大股东外的其他股东[13] 通知与数据要求 - 股东会通知需明确网络投票相关事项[3] - 网络投票开始日前二交易日提供股东电子数据[3] 时间间隔 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[3] 系统操作 - 通知发布次日申请开通网络投票服务并录入信息[4] - 股权登记次日完成投票信息复核[4] 投票规则 - 重复投票以第一次有效结果为准[12]

会议情况 - 2024年独立董事出席6次董事会会议，无缺席[5] - 2024年提名委员会召开1次会议审查提名董事资格[5] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议内部审计工作报告[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次，全部出席[6] 报告披露 - 公司披露《2023年年度报告》等多份报告[10] 议案审议 - 2024年11月相关会议审议通过转让全资子公司股权暨关联交易议案[10] - 2024年4 - 5月相关会议通过续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构议案[11] - 2024年10月相关会议审议通过变更上会会计师事务所的议案[11] - 2024年11月第二次临时股东大会通过公司2024年度审计机构议案[12] - 2024年5 - 6月相关会议通过补选公司第七届董事会非独立董事的议案[12] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履行职责，加强沟通合作[14]