提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事需占半数以上[4] 提名方式 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 董事长要求 - 需有公司所属行业大型企业董事长或总经理职务五年以上经历[10] 会议规则 - 会议需提前三天通知全体委员[12] - 董事长等可要求召开临时会议[12] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 反对和赞成票数相等时主席有权多投一票[12] 建议提交 - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月，向董事会提建议和材料[10] 规则实施 - 议事规则自董事会通过之日起实施，解释权归董事会[16]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下2个月内召开[2] - 六种情形可触发临时股东会召开[2] 召集与通知 - 独立董事等提议，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[5][6] - 审计委员会或股东自行召集，持股比例不得低于10％[7] - 年度股东会召集人20日前通知，临时股东会15日前通知[11] 股东提案与投票 - 持股1％以上股东可提前10天提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 网络投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[15] - 超比例买入股份36个月内不得行使表决权[18] - 董事会等可公开征集投票权，应披露信息，禁止有偿征集[18] - 选举两名及以上董事或独立董事时应采取累积投票制[19] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 通知后延期或取消需提前2个工作日公告原因[13] - 会议记录保存不少于10年[23] - 派现等提案会后2个月内实施[24] - 决议违法可请求法院撤销[24][25] - 议事规则经股东会通过后生效，董事会可提修订案[29]

董事会秘书任职 - 董事会秘书为高级管理人员，对董事会负责[2] - 四种情形人士不得担任董事会秘书[4] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[8] 董事会会议 - 非现场方式召开董事会，董事会后五个工作日内邮寄表决原件及签字记录[10] 董事会秘书聘任与解聘 - 上市后或原任离职后三个月内聘任董事会秘书[13] - 被解聘或辞职应向交易所报告并公告[14] - 四种情形之一应一个月内解聘[14] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[15] 董事会秘书考核 - 报酬和奖惩由董事会决定，工作由董事会及薪酬与考核委员会考核[17] 其他 - 公司细则经董事会审议通过生效，修改亦同[19] - 细则由董事会负责解释，抵触国家规定按国家规定执行[19][20]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事且至少有一名会计专业人士[3] - 有经济管理高级职称的会计专业独董候选人需5年以上会计岗全职经验[4] - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[6] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] 独立董事提名与任期 - 董事会及持股1%以上股东可提候选人[10] - 连任不超6年，满6年后36个月不得被提名[11] 独立董事履职与解职 - 连续2次未出席且不委托出席，30日内提议股东会解职[11] - 因特定情形辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[12] - 辞职致人数或比例低于规定，补选后辞职报告生效，60日内完成补选[13] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需过半数同意并及时披露[15] - 特定事项全体过半数同意后提交董事会审议[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及会议资料保存至少10年[19][22] 其他规定 - 专门委员会会议提前三日提供资料[21] - 聘请中介等费用由公司承担[23] - 津贴标准董事会制订、股东会审议并年报披露[23] - 可建立责任保险制度[23] - 健全与中小股东沟通机制[24] - 制度与规定抵触以规定为准[26] - 制度解释权归董事会[26] - 经股东会审议通过后实施[26]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[7] 交易审议规则 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[9] - 与关联自然人成交超30万元交易应提交董事会审议披露[14] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易应提交董事会审议披露[14] - 交易总额超3000万元且占最近一次经审计净资产绝对值5%以上应提交股东会审议披露[14] 关联交易处理 - 涉及“提供财务资助”“委托理财”等关联交易按发生额连续十二个月累计计算[19] - 连续十二个月内与关联人进行同一交易标的关联交易按累计计算原则适用规定[19] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易订立书面协议按金额提交审议，无金额提交股东会[20] - 正在执行协议主要条款无重大变化定期报告披露，有变化按金额提交审议[21] - 每年众多日常关联交易披露前预计当年总金额，超预计重新提交审议[21] - 与关联人签订协议期限超三年每三年重新履行审议披露义务[22] 特殊情况处理 - 因公开招标等导致关联交易可向深交所申请豁免义务[22] - 与关联人达成特定关联交易可免予履行义务[22] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[25]

信息披露范围与主体 - 制度适用范围包括公司各部室、持股超50%子公司及合并会计报表公司[2] - 公司直接或间接持股超50%的子公司应设专人负责信息披露事宜[16] 信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[6] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[6] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[6] 信息披露情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[9] - 董事等无法保证定期报告真实性等应发表意见并陈述理由[7] - 发生重大事件投资者尚未得知时公司应立即披露[8] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司[18] 信息披露渠道与形式 - 公司公开披露信息指定在《证券时报》和巨潮资讯网公告[4] - 公司披露信息应以董事会公告形式发布[15] 信息披露责任 - 董事长对上市公司信息披露事务管理承担首要责任[13] - 董事会秘书为信息披露工作主要责任人[13] - 公司各部门和控股子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[31] 信息披露流程 - 公司应最先在董事会形成决议等时点履行重大事件披露义务[10] - 经理等高级管理人员应及时编制定期报告草案提请董事会审议[17] - 董事等知悉重大事件应按规定履行报告义务[17] - 控股子公司召开董事会等会议后两个工作日内将会议决议及文件报公司证券部[23] 信息保管 - 公司证券部保管招股说明书等资料原件期限不少于10年[15] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[30] 投资者关系管理 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[29] - 特定对象到公司现场参观等实行预约制度[30] 违规处理 - 信息披露相关当事人失职致违规，公司将视情节处罚并可要求赔偿[33] - 违反信息披露规定造成损失应依法承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[34] - 公司聘请人员等擅自披露信息，公司保留追究责任权利[34] 制度其他规定 - 公司预计不能按期披露定期报告需说明原因等[7] - 公司在研究涉及信息披露事项时应通知董事会秘书列席并提供资料[17] - 公司制定财务管理制度并由财务部监督执行情况[27] - 制度与相关规则冲突时按有关法律等执行[36] - 制度由公司董事会负责解释和修改，批准后施行[36]

章程修订内容 - 拟修订《章程》，删除“监事会”“监事”相关条款，职能由审计委员会代行[2] - 股东可起诉公司董事、高管，公司可起诉股东、董事、高管[2] - 其他高级管理人员新增本章程规定人员[3] - 发行股份表述从“同种类”改为“同类别”[3][4] - 增加资本方式表述更改[3] - 股东承担义务“不得退股”改为“不得抽回其股本”[5] - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务[4] 股东权益与义务 - 董高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[4] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求审计委员会起诉违规董高[5] - 股东查阅、复制公司材料应遵守法律规定[5] - 单独或合并持股3%以上股东可提案提非独立董事候选人[7] - 单独或合并持股1%以上股东可提案提独立董事候选人[7] 委员会设置与职责 - 审计委员会由3名董事组成，独立董事占二分之一以上且至少1名会计专业人士[8] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名独立董事[8] - 提名委员会由3名董事组成，独立董事占二分之一以上[8] - 审计委员会审核财务信息，部分事项过半数成员同意后提交董事会[14][15] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序并提建议[17] - 薪酬与考核委员会制定董事等考核标准和薪酬政策并提建议[17][18] 独立董事规定 - 特定股东及亲属不得担任独立董事[9] - 独立董事需五年以上相关工作经验[11] - 董事会每年评估在任独立董事独立性并披露意见[10] - 独立董事行使部分职权需过半数同意[12] - 部分事项经独立董事专门会议审议[13][14] - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案[22] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[19][20] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需过半数监事通过[21] - 监事会会议记录保存至少10年[22] 其他规定 - 董事会成员含一名职工代表董事，由职工民主选举[20] - 公司利润分配方案经多轮审议[22] - 不同版本章程有歧义以无锡工商局核准中文版为准[23] - 修订后章程经股东会审议通过生效[23]

独立董事提名 - 张熔显被提名为公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股和任职情况符合要求[7][8] - 候选人近三十六个月无相关处罚及通报批评[9] - 候选人兼任境内上市公司独立董事不超三家且连续任职未超六年[10] 履职承诺 - 出现不符任职资格情形将及时报告并辞职[11] - 辞任致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[11] 声明信息 - 声明日期为2025年11月15日[12]

董事会提名 - 公司董事会提名郁崇文为第八届董事会独立董事候选人[1] 资格审查 - 被提名人已通过第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属在持股、任职、业务往来等多方面符合规定[7][8][9][11]

董事会提名 - 公司董事会提名李文莉为第八届董事会独立董事候选人[1] - 提名人日期为2025 - 11 - 15[13] 被提名人资格 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月无任职限制情形[9] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家且未超六年[11]