关联交易情况 - 关联方委托加工鞋用聚氨酯树脂，加工费总额不超2200万元[3][6][9] - 2025年初至披露日，累计关联交易总金额198.67万元[11] 关联方财务数据 - 双象新材料注册资本3000万元[4] - 2024年底总资产10220.59万元，净资产3162.54万元[5] - 2024年营收14301.34万元，净利润 - 42.70万元[5] 协议相关 - 委托方先付30万元保证金，次月15日前结清加工费[9] - 委托加工协议期限自董事会通过日起二年[9] 决策情况 - 2025年4月12日董事会通过关联交易议案[3] - 2025年3月22日独立董事会议通过议案[12] 交易影响 - 关联交易利于提高产能利用率，增强盈利能力[10][13]

公司治理 - 公司住所变更为江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路135号[3] - 法定代表人辞任，公司应在三十日内确定新的法定代表人[3] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司董事、监事、高级管理人员任职内和任期届满后六个月内每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] 股东权益 - 股东对违反法律、行政法规的股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效[5][6] - 股东对召集程序、表决方式或决议内容违规的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[5][6] - 未被通知参加股东会会议的股东，自知道或应当知道决议作出之日起六十日内可请求法院撤销，自决议作出之日起一年内未行使撤销权则消灭[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可依法请求监事会、董事会诉讼或自行诉讼[7][8] 交易与担保审议 - 股东会需审议交易总额3000万元以上且占公司最近一次经审计净资产绝对值5%以上的交易[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议[10] - 公司不得为控股股东等及其关联人提供担保[10] 股东会召开 - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[10][14] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[11] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈意见，同意则5日内发出通知[16] - 公司需在5日内发出召开股东会的通知，董事会不同意召开临时股东会需说明理由并公告[12] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，1%以上可在股东会召开10日前提[12] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会或股东会补充通知[12] 会议投票与主持 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议同理[16] - 董事长不能履职时，股东大会由副董事长主持，未设副董事长或其不能履职时，由半数以上董事推举的董事主持；监事会召集的由监事会主席主持，主席不能履职时由半数以上监事推举的监事主持；股东自行召集的由召集人推举代表主持。股东会类似[16] 股东参会要求 - 提出临时提案的股东，需提供持有公司3%以上股份证明文件（股东大会），1%以上（股东会）[13] - 股东委托他人出席股东大会的授权委托书需载明相关内容，委托他人签署的授权书需公证，且和投票代理委托书需备置于公司住所或指定地方[15] - 个人股东出席会议应出示本人身份证、股票账户卡，委托代理需出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东法定代表人出席需出示本人身份证、证明资格文件，委托代理人需出示本人身份证、书面授权委托书；合伙企业股东执行事务合伙人出席需出示本人身份证、证明资格文件，委托代理人需出示本人身份证、书面授权委托书[14] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[19] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[19] - 董事会应在董事辞职后2日内披露有关情况[20] - 董事对公司商业秘密保密义务在任职结束后至秘密公开前仍然有效[32] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发[27] - 调整或变更现金分红政策，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[28] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间的净利润[28] - 股东会审议通过利润分配决议后60日内，董事会必须实施利润分配方案[28][29] - 公司遇到特定情况可调整利润分配政策，需董事会专题讨论，经独立董事同意后，提交股东会以特别决议通过[29][30] - 公司监事会对利润分配政策等进行监督，审议需经半数以上监事通过[29][30] 公司合并与清算 - 公司与其持股百分之九十以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[30] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[31][32][33][34][35] - 债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[31][32][33][34][35] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[33] - 公司因特定情形解散，需在10日内公示解散事由[33] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[33][34] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[34] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[35] - 债权人应在接到通知书30日内或未接到通知书自公告之日起45日内向清算组申报债权[35] - 清算组发现公司财产不足清偿债务，应向法院申请宣告破产[35] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[26] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[26] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[26] - 公司第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[26] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[27] - 独立董事行使相关职权需取得全体独立董事过半数同意[28] - 控股股东指持股份额占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[36] - 实际控制人指通过投资关系等能实际支配公司行为的人[36] - 关联关系指公司特定人员与其直接或间接控制企业间的关系及可能致利益转移的关系[36] - 章程中“以上”“以内”“以下”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[36][37] - 章程中“股东大会”修订为“股东会”[37] - 修改后章程条款序号及交叉引用条款序号依新增、删除情况调整[37] - 修订后公司章程需经公司股东会审议通过方可生效[37]

股东会时间 - 2024年年度股东会于2025年5月9日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年4月30日[3] - 现场登记时间为2025年5月7 - 8日特定时段[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日特定时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[15][16] 股东会地点 - 现场登记地点为江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路156号公司证券部[9] - 会务通讯地址同登记地点，邮编214145[11] 投票相关 - 对中小投资者表决单独计票[7] - 网络投票代码为362395，简称双象投票[13] 会议内容 - 会议审议总议案及17项非累积投票提案[19] - 非累积投票提案含2024年度董事会、监事会工作报告等议案[19] 委托授权 - 可授权委托代表出席股东会[19] - 授权委托书有效期限自签署日至股东会结束[20] - 法人委托须盖法人公章，剪报等均有效[20]

会议信息 - 公司第七届监事会第十四次会议4月2日发通知，4月12日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多议案3票同意通过[3][4][5][6][7] - 《关联方委托公司全资子公司加工产品关联交易》2票同意通过[5]

会议情况 - 公司第七届董事会第十七次会议于2025年4月12日召开，7名董事全部参加[2] - 会议通过《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》等多项议案[3][4][9] - 同意于2025年5月9日召开2024年年度股东会[14] 关联交易 - 苏州双象光学材料有限公司2024年与重庆奕翔化工关联交易含税59,614.63万元，不含税52,756.31万元，数量44,332.40吨[6] - 重庆双象光学材料有限公司2024年与重庆奕翔化工关联交易含税62,146.45万元，不含税54,996.86万元，数量46,441.14吨[6] - 重庆双象超纤材料有限公司2024年与重庆双象电子材料关联交易含税6,712.32万元，不含税6,158.09万元，数量295,493.05吨[6] 公司变更 - 会议同意变更公司注册地址为“江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路135号”[9] - 会议通过《关于<会计政策变更>的议案》[10] 制度修订 - 会议通过多项制度修订议案，如《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》等[10][11] - 多项制度修订和制定议案须提交股东会审议，如《关于修订<关联交易决策制度>的议案》等[12][13][14]

无锡双象超纤材料股份有限公司 我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于<2025 年度日常关联交易预计>的议案》 第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 3 月 22 日以 通讯表决方式召开,会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董 事 3 人。全体独立董事共同推举蔡桂如先生召集并主持本次会议， 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立 的立场，对拟提交第七届董事会第十七次会议的相关议案进行了认 真审议并发表审核意见如下： 一、审议通过了《关于<2024年日常关联交易执行情况>的议案》 公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司（以下简称"苏州 光学"）、重庆双象光学材料有限公司（以下简称"重庆光学"） 2024 年度与关联方重庆奕翔化工有限公司发生的日常关联交易是苏 州光学、重庆光学因正常生产经营需要而发生 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以268,209,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2023年度以总股本268209000股为基数，每10股派发现金1元，共派发现金26820900.00元[143] - 本报告期每10股派息1.5元（含税），分配预案股本基数268209000.00股，现金分红40231350.00元[144] - 可分配利润437317585.00元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[144] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达40％[144] - 公司以总股本268,209,000股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金40,231,350元[145] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,289,610,786.22元，较2023年的1,510,746,112.49元增长51.55%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为472,015,721.37元，较2023年的55,216,827.35元增长754.84%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为107,516,982.81元，较2023年的45,028,912.18元增长138.77%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为10,444,866.59元，较2023年的110,558,962.34元下降90.55%[20] - 2024年基本每股收益为1.7599元/股，较2023年的0.2059元/股增长754.74%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为41.58%，较2023年的6.23%增长35.35%[20] - 2024年末总资产为2,275,454,192.74元，较2023年末的2,272,971,506.20元增长0.11%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,360,080,111.47元，较2023年末的914,843,708.10元增长48.67%[20] - 2024年主营业务收入22.56亿元，较2023年增长51.21%，主要因子公司销售额增长及新公司投产[50] - 2024年主营业务成本19.91亿元，较2023年增长49.44%，与销售增加及新公司成本结转有关[51] - 2024年研发费用8147.89万元，较2023年增加37.99%，系子公司加强研发所致[50] - 2024年经营活动现金流量净额1044.49万元，较2023年减少90.55%，受税收返还、支出增加等影响[51] - 截至2024年底，合并资产总额22.75亿元，较上年增长0.11%，营业收入22.90亿元，增长51.55% [52] - 2024年归属上市公司股东净利润4.72亿元，较上年增长754.84%，得益于拆迁补偿、子公司投产和管理强化[52] - 2024年销售费用8,898,599.88元，同比增28.52%；管理费用54,705,235.98元，同比降2.80%；财务费用 -6,108,753.48元，同比增4.37%；研发费用81,478,889.17元，同比增37.99%[69] - 2024年研发人员数量为120人，较2023年的102人增长17.65%，占比为17.32%，较2023年的19.62%下降2.30%[71] - 2024年研发投入金额为81,478,889.17元，较2023年的59,045,891.58元增长37.99%，占营业收入比例为3.56%，较2023年的3.91%下降0.35%[71] - 2024年经营活动现金流入小计为1,271,195,446.21元，较2023年的1,159,534,209.25元增长9.63%，现金流出小计为1,260,750,579.62元，较2023年的1,048,975,246.91元增长20.19%[73] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为10,444,866.59元，较2023年的110,558,962.34元下降90.55%[74] - 2024年投资活动现金流入小计为5,981,760.49元，较2023年的2,719,221.65元增长119.98%，现金流出小计为20,205,973.67元，较2023年的145,833,193.30元下降86.14%[74] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -14,224,213.18元，较2023年的 -143,113,971.65元下降90.06%[74] - 2024年筹资活动现金流入小计为99,654,390.36元，较2023年的127,528,369.48元下降21.86%，现金流出小计为125,444,826.37元，较2023年的83,081,161.67元增长50.99%[74] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -25,790,436.01元，较2023年的44,447,207.81元下降158.02%[74] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -24,981,363.34元，较2023年的15,371,057.33元下降262.52%[74] - 2024年投资收益为211,576.74元，占利润总额比例为0.04%；资产减值为 -5,284,196.52元，占比 -1.03%；资产处置收益为362,174,606.26元，占比70.33%[77] - 2024年末货币资金261,853,834.04元，占总资产比例11.51%，较年初减少1.42%[79] - 2024年末应收账款54,885,726.95元，占总资产比例2.41%，较年初增加0.71%，因全资子公司重庆超纤客户回款不及所致[79] - 2024年末固定资产949,361,076.18元，占总资产比例41.72%，较年初增加14.41%，因部分工程达到预计使用状态转入固定资产所致[79] - 2024年末在建工程2,189,520.32元，占总资产比例0.10%，较年初减少11.95%，因部分工程达到预计使用状态转入固定资产所致[79] - 2024年末其他应收款79,335,963.82元，占总资产比例3.49%，较年初增加3.46%，因母公司应收政府搬迁补偿款所致[80] - 2024年末长期应付款为0元，占总资产比例0.00%，较年初减少22.11%，因结转收到的拆迁款所致[80] - 2024年末应交税费25,415,079.04元，占总资产比例1.12%，较年初增加0.99%，因母公司搬迁处置资产所得计提所得税及子公司利润增长计提所得税增加所致[80] 分季度财务数据 - 公司四个季度营业收入分别为426,747,982.78元、555,473,589.49元、622,015,547.31元、685,373,666.64元[25] - 公司四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为18,671,839.34元、31,743,775.35元、31,975,413.26元、389,624,693.42元[25] - 公司四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 132,111,799.41元、60,554,489.63元、13,417,414.03元、68,584,762.34元[25] 非经常性损益及政府补助 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为362,176,366.75元、 - 265.49元、106,350.46元[27] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为15,013,253.99元、10,116,193.01元、6,188,766.15元[27] 业务产能情况 - 公司是我国首家实现规模化量产高端光学级PMMA材料的内资企业，现有光学级PMMA材料产能15.5万吨/年、MS产能7.5万吨/年[32] - 超纤设计产能2100万米/年，产能利用率94.96%，在建产能500万米/年[45] - PMMA设计产能15.5万吨/年，产能利用率59.09%[45] - PMMA/MS板材设计产能2.5万吨/年，产能利用率44.28%[45] 行业市场情况 - 人造革合成革产业经历PVC革、PU革、超纤革三代升级，我国超纤革市场有较大发展空间[30] - 我国PMMA产能以低端为主，高端光学级PMMA产品市场份额和产能主要被国际化工巨头掌控，公司仍需大量进口[31] 业务上下游情况 - 人造革合成革板块上游为化学原料等行业，下游为鞋类等消费品行业[36] - 光学级PMMA材料板块上游为化学原料等行业，下游为家电等消费品行业[36] 原材料采购情况 - 原料A采购额占采购总额比例为67.62%，上半年平均价格12477.67元/吨，下半年平均价格11453.23元/吨[44] - 原料B采购额占采购总额比例为6.11%，上半年平均价格12862.78元/吨，下半年平均价格11383.30元/吨[44] - 原料C采购额占采购总额比例为4.23%，上半年平均价格9839.52元/吨，下半年平均价格10463.43元/吨[44] - 原料D采购额占采购总额比例为2.81%，上半年平均价格17647.06元/吨，下半年平均价格16699.43元/吨[44] - 原料E采购额占采购总额比例为1.81%，上半年平均价格7899.84元/吨，下半年平均价格8170.80元/吨[44] 子公司项目进展 - 公司全资子公司重庆双象超纤材料有限公司干法移膜生产线扩建项目于2024年9月10日取得环评批复[45] - 公司全资子公司重庆双象超纤材料有限公司30000吨/年危险废物处置技改项目于2024年11月7日取得环评批复[46] 各业务线收入占比 - 2024年人造革合成革行业收入7.04亿元，占比30.76%，PMMA行业收入15.62亿元，占比68.21% [54] - 2024年超纤产品收入6.43亿元，占比28.09%，PMMA产品收入13.66亿元，占比59.67% [54] - 2024年出口销售2.10亿元，占比9.16%，华东地区收入12.75亿元，占比55.70% [54] 各业务线毛利率 - 2024年人造革合成革行业毛利率10.06%，PMMA行业毛利率14.02% [56][57] 各业务线产销量及库存情况 - 超纤产量26,674,840.00米，销量25,296,635.00米，收入643,078,982.25元，下半年售价下跌[58] - 2024年PU销售量28,408,721.12元，同比降12.23%；生产量28,852,127.18元，同比降9.95%；库存量2,261,175.55元，同比增24.39%[58] - 2024年PMMA生产量1,295,099,456.72元，同比增79.72%；销售量1,279,773,004.78元，同比增76.10%；库存量23,559,544.03元，同比增186.16%[58] - PMMA生产量、销售量、库存量增长主要系全资子公司重庆光学2024年投产及实现销售所致[63] - MS板材销售量、生产量下降主要系全资子公司无锡光电产品结构调整所致[59][63] 各业务线营业成本情况 - 2024年人造革合成革营业成本633,381,909.58元，占比31.65%，同比增18.21%；PMMA营业成本1,342,863,578.71元，占比67.11%，同比增68.31%；危废业务营业成本24,747,334.76元，占比1.24%，同比增283.49%[61] 股权交易情况 - 2024年12月公司完成苏州华申100%股权以

净利润 - 2024年度合并报表归属股东净利润472,015,721.37元[3] - 2024年度母公司净利润289,675,914.96元[3] - 2024年度扣非净利润10,751.70万元[9] 利润分配 - 提取法定盈余公积金2,896.76万元，任意公积金0万元[3] - 以268,209,000股为基数，每10股派现1.5元，共派现40,231,350元[3] 未分配利润 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润671,224,038.04元[3] - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润437,317,585.00元[3] 现金分红 - 2024、2023、2022年度现金分红分别为40,231,350元、26,820,900元、0元[8] 金融资产 - 2023、2024年金融资产核算及列报金额分别为1,617.67万元、2,229.14万元[11]

财务表现 - 2024年营业收入22.9亿元 同比增长51.55% [1] - 2024年净利润4.72亿元 同比增长754.84% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税） [1]

股价表现与交易数据 - 2025年3月24日收盘价17.23元 单日上涨2.01% [1] - 换手率3.43% 成交量9.20万手 成交金额1.59亿元 [1] - 主力资金净流入1924.88万元 占成交额12.07% [1] - 大单资金净流入2108.20万元 占成交额13.22% [1] 资金流向结构 - 超大单净流出183.32万元 占成交额1.15% [1] - 中单净流入119.90万元 占成交额0.75% [1] - 小单净流出2044.78万元 占成交额12.82% [1] 财务业绩表现 - 2024三季报营业总收入16.04亿元 同比增长45.54% [1] - 归属净利润8239.10万元 同比增长75.54% [1] - 扣非净利润7169.33万元 同比增长77.30% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.390 速动比率0.928 [1] - 资产负债率59.03% [1] 公司基本信息 - 成立于2002年 位于无锡市 从事化学纤维制造业 [1] - 注册资本26820.9万人民币 实缴资本26820.9万人民币 [1] - 法定代表人刘连伟 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资5家企业 参与招投标项目1次 [2] - 拥有商标信息13条 专利信息66条 [2] - 获得行政许可24个 [2]