无锡双象超纤材料股份有限公司 投资者关系管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强无锡双象超纤材料股份有限公司（以下 简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作 指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水 平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行 业规范和自律规则、 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称公司 或本公司）董事、高级管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、 有序，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件及《无锡双象超纤材料股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员，董事包括 非独立董事、独立董事以及职工董事。董事及高级管理人员的离任应 当按照《公司章程》和本制度的规定办理离任手续。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 制度所规定董事离职包含情形： 第四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事 会提交书面辞 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 对外担保管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范无锡双象超纤材料股 份有限公司（下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担 保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括 公司对控股子公司的担保。本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 公司对外担保应当遵守以下规定： （一）公司对外担保应当取得出席董事会成员 2/3 以上审议同意， 或者经股东会批准。 （二）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供 方应当具有实际承担能力。 （三）公司必须严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规 定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，必 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快 速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号—信息披露事务管理》等相关法律法规和《公司章程》等 有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事 件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第 一时间将相关信息向董事长报告，并知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、下属各公司（包括公司全资 ...

投票信息 - 公司投票代码为"362395"，简称为"双象投票"[6] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间[6] - 互联网投票系统9∶15开始，结束于现场股东会结束当日下午3∶00[7] 投票规则 - 总议案与分议案重复投票，以首次有效投票为准[11] - 多方式重复投票，以首次有效投票结果为准[12] 时间安排 - 股东会通知次日申请开通网络投票服务[4] - 股权登记次日完成投票信息复核[4] - 网络投票前二日提供股东电子数据[3] - 股权登记日与网络投票日至少间隔二日[3] 中小投资者定义 - 指除特定人员和大股东外的其他股东[13]

无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会议事规则 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性 文件和《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会专门委员会 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 董事会制定董事会专门委员会工作细则，明确专门委员会的职责、议 事规则、工作程序。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上 下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定 提案前，应当视需要征求总经 ...

审计委员会组成 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事占半数以上，至少一名为专业会计人士担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，经董事会选举产生[4] - 设主席一名，由独立董事担任，经全体委员二分之一以上选举，报董事会批准[4] 任期与补选 - 任期与董事会相同，委员连选可连任[6] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选新委员[6] 职责与权限 - 披露财报等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 督导内审部门至少半年检查重大事件和大额资金往来[10] - 与会计师事务所协商审计时间安排，督促提交报告[14] - 对年报表决，决议提交董事会审核[14] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次[19] - 定期会议会前5天通知，临时会议会前3天通知，紧急情况随时通知[19] - 会议需三分之二以上委员出席[19] - 委员连续两次未出席，董事会可撤销其职务[20] - 表决需全体委员过半数通过[20] - 临时会议通讯表决，委员签字视为出席并同意[26] - 讨论议题与委员有利害关系时应回避表决[27] 其他 - 会议记录至少包含八项内容[30] - 委员或董事会秘书决议生效次日向董事会通报[31] - 议事规则自董事会决议通过之日起实施[24]

无锡双象超纤材料股份有限公司 总经理工作细则 无锡双象超纤材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理等高级管理人员的职责，保障总经理等 高级管理人员高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东的合法 权益，促进公司经营和发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")和《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")，制订本细则。 第二条 本细则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工 做出规定，并对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管 理职能做出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按公司 章程的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担 管理责任。 第二章 经理机构的组织程序 第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理人数根据需要进 行设立。总经理不得存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的 情形，应当遵守忠实义务及勤勉义务。 第五条 公司根据生产经营发展的需要，设财务总监等其他高级 管理人员。 第六条 总经理向董事会负责，根据董事会的授权，主持公司的 日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 舆情管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性 文件的规定和《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效" 的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能 对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需占半数以上[7] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[7] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前五天通知全体委员[15] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过，反对赞成票数相等时主席多投一票[15] 考评流程 - 对董事和高管考评需其先述职和自我评价[13] - 按绩效评价标准和程序进行绩效评价[13] - 根据评价结果及政策提薪酬和奖励方式报董事会[13] 实施规则 - 本议事规则自公司董事会通过之日起实施[18]