天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天津九安医疗电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-030 天津九安医疗电子股份有限公司关于 变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议 案》，为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效 率，并结合募集资金的实际使用情况，公司决定在上海浦东发展银行天津分行 开立新的募集资金专户，并将存放于兴业银行天津华苑支行的募集资金转存至 新的募集资金专户，待募集资金完全转出后，公司将注销原募集资金专户，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞3324 号）核准，公司非公开发行股票实 际发行数量为 45,797,101 股，发行价格为 6.90 元/股。本次发行募集资金总额 人民币 315,999,996.90 元，扣除与 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人担任天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称公司）第六 届董事会独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，认真、 忠实、勤勉履职，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，结合自身 专业知识提出合理建议，充分发挥独立董事作用，切实保障公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。本人自 2023 年 11 月 16 日起担任公司独立董事，现将 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （1） 董事会薪酬与考核委员会 二、年度履职概况 1、出席董事会、股东大会会议及投票表决情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 1 次董事会会议和 1 次股东大会。本人 均亲自出席，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情况。本着勤勉尽责的原 则，本人认真审阅董事会的相关议案及材料，利用自己的专业知识独立审慎判断， 均投出赞成票，没有反对或弃权的情况。 | | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为3,231,124,896.50元，较2022年减少87.72%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,251,608,151.75元，较2022年减少92.19%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,003,979,202.08元，较2022年减少93.86%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,770,117,013.72元，较2022年减少90.29%[8] - 公司2023年基本每股收益为2.8145元/股，较2022年减少91.99%[8] - 公司2023年稀释每股收益为2.7673元/股，较2022年减少91.93%[8] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.29%，较2022年减少137.34%[8] - 公司2023年末总资产为22,619,116,790.11元，较2022年末增加4.09%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为19,229,372,817.81元，较2022年末减少1.66%[8] - 公司2023年利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税）[2] - 公司2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为1,495,439,073.13元、787,313,838.55元、462,297,847.35元和486,074,137.47元[12] - 公司2023年第一季度至第四季度的归属于上市公司股东的净利润分别为601,496,251.76元、184,319,992.42元、110,916,359.76元和354,875,547.81元[12] - 公司2023年第一季度至第四季度的经营活动产生的现金流量净额分别为774,274,874.97元、865,046,255.72元、113,067,287.57元和17,728,595.46元[12] - 公司2023年度营业收入约为32.31亿元[19] - 公司2023年度营业利润约为16.13亿元[19] - 公司2023年度利润总额约为15.80亿元[19] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润约为12.52亿元[19] - iHealth系列产品营业收入达到29.12亿元人民币[19] - 公司2023年营业收入为3231124896.5元，占营业收入比重为100%[35] - 公司2022年营业收入为26315360917.43元，占营业收入比重为100%[35] - 公司营业收入同比减少87.72%[36] - 公司2023年营业收入为3,098,783,525.5元，较2022年下降88.17%[37] - iHealth系列产品收入为2,912,314,264.54元，较2022年下降88.78%[37] - 互联网医疗产品及服务收入为37,210,373.81元，较2022年增长108.10%[37] - 线上销售收入为989,721,631.71元，较2022年下降70.04%[38] - 线下销售收入为2,241,403,264.79元，较2022年下降90.26%[39] - 国内销售收入为249,598,988.36元，较2022年下降43.51%[37] - 国外销售收入为2,981,525,908.14元，较2022年下降88.48%[38] - 前五名客户合计销售金额为2,460,239,850.53元，占年度销售总额的76.14%[46] - 前五名供应商合计采购金额为247,334,073.30元，占年度采购总额的41.83%[46] - iHealth试剂盒市场需求较去年同期下降，销售量减少78.54%，生产量减少84.91%，库存量减少50.54%[43] - 公司2023年销售费用为440,576,824.70元，同比下降58.27%[50] - 公司2023年管理费用为445,475,029.30元，同比下降53.03%[50] - 公司2023年所得税费用为231,112,189.87元，同比下降86.97%[50] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,770,117,013.72元，同比下降90.29%[50] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-4,185,895,082.74元，同比改善67.66%[50] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-922,782,117.90元，同比下降234.57%[50] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-3,269,117,448.21元，同比下降165.14%[50] - 公司2023年研发投入金额为292,627,339.57元，同比增长3.25%[50] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为9.06%，同比增加7.98%[50] - 公司2023年研发人员数量为528人，同比增长29.73%[50] 市场与行业分析 - 公司2023年非流动性资产处置损益为-31,731,157.16元，计入当期损益的政府补助为3,199,598.81元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为322,422,997.43元[13] - 公司2023年全球IVD市场规模达到1062.6亿美元，其中Covid市场份额约占7.2%（76.6亿美元），非Covid IVD市场规模约为985.9亿美元[15] - 公司2023年中国IVD市场规模为58.55亿美元，占全球市场的6%，预计到2028年将达到79.6亿美元，复合增长率约为6%[15] - 公司2023年家用医疗器械市场呈现年轻化趋势，电商平台用户对家用医疗器械的自主购买意愿增强，有三分之二的健康电商用户购买过家用医疗器械[16] - 公司2023年家用医疗器械的智能化水平不断提升，产品功能从单一监测向综合健康管理转变，国内品牌在家用血糖仪、血压仪等产品上的市场份额提升[17]

天津九安医疗电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单 | 244 | 刘少波 | 突出员工 | | --- | --- | --- | | 245 | 李啸 | 突出员工 | | 246 | 杜曌 | 突出员工 | | 247 | 梁蕊 | 突出员工 | | 248 | 蒋凯 | 突出员工 | | 249 | 齐琳 | 突出员工 | | 250 | 齐晓静 | 突出员工 | | 251 | 张爱思 | 突出员工 | | 252 | 张冉 | 突出员工 | | 253 | 周晓露 | 突出员工 | | 254 | 马贝 | 突出员工 | | 255 | 户艳丽 | 突出员工 | | 256 | 叶德华 | 突出员工 | | 257 | 刘强 | 突出员工 | | 258 | 吴丽蕊 | 突出员工 | | 259 | 曹晓峥 | 突出员工 | | 260 | 刘蕊 | 突出员工 | | 261 | 王世芬 | 突出员工 | | 262 | 赵鑫 | 突出员工 | | 263 | 赵子皓 | 突出员工 | | 264 | 崔松松 | 突出员工 | | 265 | 谷羽 | 突出员 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-022 天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年 4月21日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第十一次会议的通知，会议于 2024年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长刘毅 先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管 理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方 式通过如下议案： 一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度董 事会工作报告》 公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落 实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定 发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极 作用。第六届董事会独立董事毕晓方女士、孙卫军先生、何曙光先生、杨艳辉女 士向董事会 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 2023年监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会 议事规则》等法律法规的规定，认真履行了监事会职权，对公司依法经营、财务 管理、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职 责情况等方面实施了有效监督，积极维护公司、股东及员工的合法权益，促进公 司的规范运作。监事会主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 1、监事会履行职责情况：监事会全体监事列席了 2023 年历次股东大会和董 事会，对会议的召开及表决程序的合法性进行了监督，对所议重大决策事项发表 意见。 2、报告期内，公司监事会共召开 6 次，会议召开情况如下： （一）公司于 2023 年 1 月 31 日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的议案》。 （二）公司于 2023 年 4 月 28 日召开第六届监事会第三次会议，审议通过如 下议案： （三）公司于 2023 年 6 月 15 日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了 《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销 2021 年股 票期权激 ...

欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！ 特此公告。 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-021 天津九安医疗电子股份有限公司董事会 天津九安医疗电子股份有限公司关于举行 2023年度及2024年第一季度网上业绩说明会的公告 2024 年 4 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告、2024 年第一季度报告定于 2024 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 为了让广大投资者能进一步了解公司 2023 年度、2024 年第一季度的经营情况， 公司将于 2024 年 4 月 29 日下午 15:00-16:30 在东方财富路演平台举行 2023 年 度及 2024 年第一季度网上业绩说明会。投资者可登陆东方财富路演平台 （http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4431513）进行参与，本次业绩说明 会将采用线上文字交流的方式。 出席 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-020 天津九安医疗电子股份有限公司 关于回购公司股份比例达到5%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第六届董事会第十次会议，逐项审议并通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，同意公司拟以自有资金不低于 6 亿元人民币(含)且不超过 12 亿元人民币 (含)且回购价格不超过人民币 45 元/股(含)回购公司股份。本次回购股份用于维 护公司价值及股东权益和减少注册资本，其中用于维护公司价值及股东权益而出 售的股份回购的资金总额不高于 3.65 亿元，实施期限为自公司董事会审议通过 最终回购股份方案之日起不超过 3 个月；用于减少注册资本而注销的股份回购的 资金总额不低于 2.35 亿元，实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日 起不超过 12 个月。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 详见公司 2024 年 2 月 6 日 在 《 证 券 时 报 》 、 ...

一、回购公司股份比例达到4%的情况 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-019 天津九安医疗电子股份有限公司 关于回购公司股份比例达到4%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第六届董事会第十次会议，逐项审议并通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，同意公司拟以自有资金不低于 6 亿元人民币(含)且不超过 12 亿元人民币 (含)且回购价格不超过人民币 45 元/股(含)回购公司股份。本次回购股份用于维 护公司价值及股东权益和减少注册资本，其中用于维护公司价值及股东权益而出 售的股份回购的资金总额不高于 3.65 亿元，实施期限为自公司董事会审议通过 最终回购股份方案之日起不超过 3 个月；用于减少注册资本而注销的股份回购的 资金总额不低于 2.35 亿元，实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日 起不超过 12 个月。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 详见公司 2024 年 2 月 6 ...