提名委员会组成与选举 - 至少三名董事，独立董事占半数以上并任召集人[4] - 委员由法定代表人等提名，董事会选举产生[4] 任期与人数规定 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 人数低于规定三分之二时，董事会选新委员，未达前暂停职权[4] 会议制度 - 提前两天通知，紧急情况除外[12] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 表决方式为现场或通讯表决[16] - 讨论成员议题时当事人回避[17] 存档与制度执行 - 会议记录等由证券部存档[14] - 制度经董事会通过执行，由其制定、修改、解释[16]

审计委员会组成 - 由三名以上非上市公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员由公司法定代表人、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，在委员会内由董事会选举产生[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] 审计委员会职责 - 审核财务信息、监督评估内外部审计和内部控制等[7] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能性[8] - 监督外部审计机构聘用，制定选聘政策、流程及内控，提议启动选聘工作等[8] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职情况评估报告及监督职责情况报告[10] 内部审计机构 - 公司应设内部审计机构，接受审计委员会监督指导，审计委员会参与对其负责人考核[10] - 监督指导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查[11] 股东会会议 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后10日内书面反馈意见，同意则在5日内发出会议通知，会议在提议后2个月内召开[14] 诉讼相关 - 接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东书面请求，可对违规董高人员提起诉讼[15] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝或30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[15] 决策资料 - 公司审计部门为审计委员会决策提供书面资料，包括财务报告等[17] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[19] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[20] - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免其职务[20] - 会议记录由公司证券部保存，期限至少10年[20] 制度执行 - 本制度自公司董事会审议通过之日起执行[22] - 本制度解释权和修改权归属公司董事会[22]

任职资格 - 董事会秘书需具备专业知识并取得深交所资格证书，特定四种情形不得担任[4] 职责与聘任 - 董事会秘书负责信息披露等多项职责，由董事长提名，董事会聘任[7][10] 解聘与离任 - 特定情形一月内解聘，解聘或辞职需报告，离任要审查移交[10] 人员配置 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表，空缺超三月董事长代行[11] 责任承担 - 董事会决议违法致损，秘书担责，能证明提异议可免责[14]

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 天津九安医疗电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙卫军，作为天津九安医疗电子股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人天津九安医疗电子股份有限公司提名为 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津九安医疗电子股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人何曙光，作为天津九安医疗电子股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人天津九安医疗电子股份有限公司提名为 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津九安医疗电子股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人毕晓方，作为天津九安医疗电子股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人天津九安医疗电子股份有限公司提名为 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津九安医疗电子股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 天津九安医疗电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津九安医疗电子股份有限公司董事会，现就提名孙卫军为天津九 安医疗电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为天津九安医疗电子股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津九安医疗电子股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-092 天津九安医疗电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，公司于2025年11月28日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选 举独立董事的议案》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候 选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。 根据最新修订的《公司章程》，并结合当前公司治理实际需要。公司第七届 董事会计划由6名董事组成，其中非独立董事3名（含职工董事1名），独立董事3 名。经公司董事会提名委员会审慎核查，公司董事会提名刘毅先生、王湧先生为 第七届董事会非独立董事候选人；职工董事1名，将通过职工代表大会选举并产 生；提名毕晓方女士、 ...

股本与注册资本 - 公司总股本由486,140,322股变为464,919,840股，注册资本由486,140,322元减至464,919,840元[1] - 公司目前股份总数为464,919,840股，均为普通股[13] 经营范围 - 公司拟在经营范围中增加“保健食品（预包装）销售；塑料制品销售”两个项目[2] - 公司经营范围包括第一类、第二类医疗器械生产销售租赁等众多项目，许可项目有第二类、第三类医疗器械生产经营等[10][9] 制度修订 - 《股东会议事规则》等7项制度修订需提交2025年第四次临时股东大会审议通过后生效[4][5] - 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等16项制度修订及新增自董事会审议通过之日起生效[4][5] - 《公司章程》修订变更新增“董事会专门委员会”“独立董事”章节，删除“监事会”“监事”章节[2] - 《公司章程》修订将“股东大会”统一修改为“股东会”[2] - 《公司章程》修订调整董事会中人员构成相关安排[2] 股东与股权 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[7] - 公司股份发行实行“公开、公平、公正”原则，同类别每股权利相同，发行条件和价格相同[11] - 公司发行的面额股每股面值为1元人民币[12] - 公司或子公司一般不为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外，经决议提供资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司增加资本方式有向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份、向现有股东派送红股、以公积金转增股本等[15] - 发起人持有的公司股份，自公司变更设立之日起1年内不得转让[10] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深交所上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的公司同一类别股份总数的25%[10] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[10] 公司治理 - 股东大会（股东会）是公司最高权力机构，有权决定公司经营方针和投资计划等多项重大事项[15] - 董事会由5 - 10名董事组成，职工董事不少于1名，独立董事人数不少于董事会成员总数的1/3，且至少包括一名会计专业人士[64] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会每6个月至少召开一次会议[39][40] 利润分配 - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[41] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[42] - 公司规划每年年度股东会审议通过后现金分红，现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[42] - 任意连续三个会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[42] 信息披露与会议 - 公司需在会计年度结束4个月内报送《年度报告》，前6个月结束2个月内报送《中期报告》，前3个月和前9个月结束1个月内报送《季度报告》[41] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会的提议后，应在10日内提出书面反馈意见，同意则在5日内发出通知[17] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[17] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[131] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[46] - 持有公司全部股份表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[45]

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-093 1、基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988年8月（2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 天津九安医疗电子股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年 11月28日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交 公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（ 以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判 决华普天健咨询（北京） ...