薪酬与考核委员会构成 - 由不少于三名董事组成，独立董事应过半数并担任主任委员[4] - 委员由公司法定代表人等提名[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] - 会议通知须提前两天送达，特殊情况除外[11] 薪酬方案 - 董事、高级管理人员薪酬方案由委员会制定[12] - 董事薪酬方案由股东会决定，高管由董事会批准[12] 其他 - 亏损时说明薪酬与业绩联动[12] - 会议记录保存至少10年[12] - 制度自董事会审议通过起执行[15]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[2] 召开情形 - 董事人数不足规定人数2/3等特定情形需召开临时股东会[2] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] 召集要求 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[7] 临时提案 - 单独或合计持有公司1％以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[12] 延期取消 - 股东会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 网络投票 - 网络投票开始和结束时间有相应规定[14] 投票制度 - 特定情况应采用累积投票制[18] 表决权限制 - 股东违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[17] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[18] 会议主持 - 不同主体召集的股东会有不同主持规则[16] 决议公告 - 股东会决议公告应列明相关信息[20] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[22] 回购决议 - 公司回购普通股等决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[22] 决议撤销 - 股东可请求法院撤销违法违规决议[23] 信息披露 - 公告等指在特定媒体和网站公布信息[25] 规则生效 - 本规则经股东会通过后生效，董事会有权制定修订案[25]

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或独财[5] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月[12] - 使用暂时闲置募集资金现金管理，产品需安全、期限不超十二个月、不可质押[13] 项目评估 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新评估项目[9] - 募集资金投资项目搁置超一年，重新评估并披露情况[9] - 募集资金投资项目市场环境重大变化，重新评估项目[9] 资金置换与协议签订 - 原则上在募集资金转入专户后六个月内置换预先投入项目的自有资金[11] - 至迟于募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[4] 资金用途变更与审议 - 变更募集资金用途和使用超募、节余资金达股东会审议标准，经股东会审议[11] - 变更募集资金用途需经董事会审议、股东会批准，保荐或独财发表同意意见[19] 节余资金使用 - 单个或全部项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%，经董事会及保荐机构同意可使用；达或超10%需股东会审议[20][21] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，豁免程序，年报披露使用情况[21] 永久补充流动资金 - 部分募集资金用于永久补充流动资金，需到账超一年、不影响其他项目、履行审批和披露义务[21] 检查与报告 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[23] - 董事会对半年及年度募集资金情况出具专项报告，注册会计师对年度情况出具鉴证报告[23] - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，调整投资计划并披露[24] - 保荐或独财至少每半年现场检查公司募集资金存放、使用情况[26] - 每个会计年度结束后，保荐或独财对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[26] 制度相关 - 董事会负责建立健全公司募集资金管理制度并确保实施[28] - 未按规定使用资金或擅自变更用途致公司损失，相关责任人担责[29] - 制度无规定或与其他规定不一致，以法律等规定为准[31] - 制度经股东会审议通过生效，修订需股东会审议通过[31] - 制度由公司董事会负责解释[31]

战略委员会组成 - 成员至少由3名董事组成[4] - 委员由公司董事长等提名[4] 会议规则 - 通知须提前两天送达，紧急情况除外[11] - 会议需三分之二以上委员出席[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手表决，紧急时可通讯表决[12] 会议记录 - 由证券部保存，期限至少10年[12]

信息申报 - 公司新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报个人身份信息，信息变化或离任后同样[5] 股份转让 - 董事和高管任期内和届满后六个月内每年转让股份不超所持总数25%[7][8][9] - 新增无限售条件股份当年度可转让25%，新增有限售计入次一年度计算基数[8] - 董事和高管所持股份不超1000股可一次全部转让[8] - 股票上市交易一年内、离职后半年内董事和高管股份不得转让[11] 交易限制 - 年度报告、半年度报告公告前15日，董事和高管不得买卖公司股票[12] - 季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日，董事和高管不得买卖公司股票[12] 报告披露 - 董事和高管股份变动后2个交易日内向公司报告并公告[10] - 董事和高管股份变动、被强制执行应在规定2个交易日内报告或披露[14][16] - 董事和高管计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[14] - 减持实施情况、增持进展及定期报告发布时增持情况应按规定披露[16] - 持股及其变动比例达规定时董事和高管应履行报告和披露义务[17] 违规处理 - 董事、高管和5%以上股东违规买卖股份所得收益归公司，董事会负责收回[17][20] 制度说明 - 本制度由董事会负责解释、修改，自批准之日起实施[22]

董事会构成 - 公司董事会由5至10名董事组成，职工董事不少于1名，设董事长1人，可设副董事长1人[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[8] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[9] - 定期和临时会议分别提前十日和两日发书面通知，紧急情况经2/3以上董事同意可随时发[10] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后变更事项需提前三日发变更通知，不足三日需顺延或获董事认可[12] 委托出席 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托出席会议[13] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过，一人一票[15] - 表决可多种方式，非现场按规定计算出席人数[15] - 临时会议可用电话等方式，参会董事签字[19] - 提案决议须超全体董事人数半数投赞成票[23] 专门委员会 - 董事会设审计委员会，可设战略等专门委员会，对董事会负责[5] 权限 - 董事会确定对外投资等权限，重大投资报股东会批准[6] 担保决议 - 公司担保事项除全体董事过半数同意，还须出席会议三分之二以上董事同意[20] 回避表决 - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过[20] - 出席无关联关系董事不足三人，提案提交股东会审议[20] 提案处理 - 提案未通过且条件未变，董事会一个月内不再审议相同提案[21] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，可要求暂缓表决[21] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[22] 规则生效 - 本规则由董事会制订并报股东会批准后生效，修改亦同[26]

提名委员会组成与选举 - 至少三名董事，独立董事占半数以上并任召集人[4] - 委员由法定代表人等提名，董事会选举产生[4] 任期与人数规定 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 人数低于规定三分之二时，董事会选新委员，未达前暂停职权[4] 会议制度 - 提前两天通知，紧急情况除外[12] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 表决方式为现场或通讯表决[16] - 讨论成员议题时当事人回避[17] 存档与制度执行 - 会议记录等由证券部存档[14] - 制度经董事会通过执行，由其制定、修改、解释[16]

审计委员会组成 - 由三名以上非上市公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员由公司法定代表人、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，在委员会内由董事会选举产生[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] 审计委员会职责 - 审核财务信息、监督评估内外部审计和内部控制等[7] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能性[8] - 监督外部审计机构聘用，制定选聘政策、流程及内控，提议启动选聘工作等[8] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职情况评估报告及监督职责情况报告[10] 内部审计机构 - 公司应设内部审计机构，接受审计委员会监督指导，审计委员会参与对其负责人考核[10] - 监督指导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查[11] 股东会会议 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后10日内书面反馈意见，同意则在5日内发出会议通知，会议在提议后2个月内召开[14] 诉讼相关 - 接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东书面请求，可对违规董高人员提起诉讼[15] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝或30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[15] 决策资料 - 公司审计部门为审计委员会决策提供书面资料，包括财务报告等[17] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[19] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[20] - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免其职务[20] - 会议记录由公司证券部保存，期限至少10年[20] 制度执行 - 本制度自公司董事会审议通过之日起执行[22] - 本制度解释权和修改权归属公司董事会[22]

任职资格 - 董事会秘书需具备专业知识并取得深交所资格证书，特定四种情形不得担任[4] 职责与聘任 - 董事会秘书负责信息披露等多项职责，由董事长提名，董事会聘任[7][10] 解聘与离任 - 特定情形一月内解聘，解聘或辞职需报告，离任要审查移交[10] 人员配置 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表，空缺超三月董事长代行[11] 责任承担 - 董事会决议违法致损，秘书担责，能证明提异议可免责[14]

人员提名 - 孙卫军被提名为天津九安医疗第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 最近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[26][32] - 担任独董公司数、连续任职时间等符合要求[35][36] - 具备相关知识与经验，若为会计专业需满足条件[17][18] 声明承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[37]