财务业绩 - 2024年上半年营业收入为13.51亿元，同比下降40.82%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为6.02亿元，同比下降23.42%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.98亿元，同比增长42.36%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为3.65亿元，同比下降77.75%[13] - 总资产为239.48亿元，较上年度末增长5.88%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为187.64亿元，较上年度末下降2.42%[13] 主要产品及市场表现 - iHealth系列产品的营业收入达到了11.95亿元人民币，展示了其市场竞争力和盈利能力[23] - 公司的Covid和甲乙流三联检测产品OTC和POC版在2024年5月、6月先后获得美国FDA应急使用授权(EUA)[24] - iHealth品牌的物联网血压计和额温计等产品在美国亚马逊电商平台上多次蝉联该品类的Best Seller[24] - 公司计划利用iHealth在美国的品牌优势,根据市场需求,将具有竞争力的技术和产品推向美国市场[25] 糖尿病管理业务 - 全球糖尿病患者人数已达到5.29亿,患病率为6.1%,并且这一数字预计将在2050年增加至13亿人[23] - 中国成人糖尿病患者总数高达1.4亿,居世界各国之首,其中血糖控制达标的患者仅占16.5%[23] - 公司致力于提供糖尿病的全病程管理，积极推进"互联网+医疗"领域的战略部署[26] - 公司开发的"与糖"和"共同照护"系统实现了院外数据的实时上传和医生的即时访问[26] - 公司的糖尿病诊疗照护"O+O"新模式正在全国约50个城市、320余家医院加速推广，照护的病人规模超过24万人[26] 技术创新与研发 - 公司拥有先进的制造基地和专业的检测实验中心，确保了产品质量的全面监控和高标准[2][3] - 公司拥有数十项发明专利，多款产品获得国际创新奖项[33] - 公司血糖监测技术平台处于国际领先水平，可与国际知名企业竞争[33] - 公司研发了全球首台能与智能手机连接的蓝牙血糖仪[33] - 公司正在研发持续血糖监测仪(CGMS)产品，该产品为公司核心战略[33] - 公司体温测量设备采用先进技术确保测量结果准确可靠，并获得德国iF设计大奖[33] 营销网络及品牌建设 - 公司积极布局线上线下销售渠道，销售网络覆盖广泛[36][37][38][40] - 公司与全球医疗器械商建立了稳固的合作关系[40] - 公司品牌在全球范围内获得广泛认可，入选多个行业排行榜[39][40] 资本运作 - 公司2021年非公开发行股票募集资金净额为30,936.93万元，截至报告期末尚未使用的募集资金为16,319.48万元[69] - 公司对闲置募集资金进行现金管理，以募集资金专户活期存款、定期存款、大额可转让存单等方式存放[76] - 公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大[101] - 公司员工持股计划参与人数为702人，持有公司股票981.42万股，占公司总股本的2%[106][107] 风险管理 - 公司将密切关注全球经济周期、国内外政策、流动性、地缘政治等宏观风险[91] - 公司将采取相应措施防范汇率大幅波动风险[93] - 公司考虑到地缘因素对于出海企业有较重要影响，包括当地的政治、经济、文化等多个层面的发展和变化[94] 财务会计政策 - 公司编制财务报表的基础为企业会计准则和证监会相关规定[191] - 公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法、应收款项坏账准备计提的方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等[192] - 公司根据历史经验和其他因素，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价[192,193] - 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息[194]

财报披露 - 公司2024年半年度报告及摘要8月30日公开披露[1] 业绩说明会 - 8月30日15:00 - 16:00举行2024年半年度网上业绩说明会[1] - 采用线上文字交流方式，投资者可登陆东方财富路演平台参与[1] - 出席人员包括董事长兼总经理刘毅等[1] 提问安排 - 投资者可于8月30日中午12:00前将问题发送至公司邮箱[2]

公司历史 - 1995年8月22日柯顿（天津）电工电器有限公司成立[15] - 2007年12月27日整体变更为股份有限公司[15] - 2010年公开发行3100万股A股股票[15] - 2010年6月10日在深圳证券交易所上市[15] 公司基本信息 - 注册资本为48614.0322万元[16] - 经营范围包括第一类医疗器械生产、销售等业务[16] 员工持股计划 - 2024年8月16日审议通过员工持股计划相关议案[18] - 参加人员不超800人，董监高初始不超6人[21] - 拟募集资金不超4.45067亿元，总份数不超4.45067亿份[22] - 存续期8年，锁定期12个月[25] - 受让标的股票2170万股，占总股本4.42%[26] 股份回购 - 2021年3 - 5月回购1187.363万股，占当时总股本2.48%，支付9983.446577万元[23] - 2021年7 - 10月回购1361.9051万股，占当时总股本2.85%，支付9998.64037万元[23] - 2023年回购2716.4101万股，支付9.9999684614亿元[24] - 截至目前回购专用账户用于激励或持股计划股份2170万股，占当前总股本4.42%[24] 程序进展 - 2024年8月13日职工代表大会审议通过草案及摘要议案[31] - 2024年8月16日董事会审议通过草案等议案并提交股东大会[31] - 2024年8月16日董事会对草案合规性出具说明[32] - 2024年8月16日监事会审议草案及管理办法议案[33] - 2024年8月16日监事会出具核查意见[34] - 已聘请律所出具法律意见书[35] - 尚需召开股东大会审议，决议需非关联股东表决权过半数通过[37] 其他 - 部分董监高拟参加计划，股东大会审议时回避表决[38][40] - 持有人放弃间接持股表决权[38] - 融资时由管理委员会商议方案并提交持有人会议审议[39] - 与控股股东无一致行动关系[40] - 2024年8月17日披露多项相关文件[41][42] - 尚需披露法律意见书、股东大会决议等信息[43]

会议信息 - 公司2024年8月12日发第六届监事会第十次会议通知，16日现场召开[1] - 会议应到3名监事，实到3名[1] 员工持股计划 - 《2024年员工持股计划（草案）》等符合规定，将提交股东大会审议[1][2][3] - 相关文件2024年8月17日在巨潮资讯网等披露[2][3]

员工持股计划基本信息 - 初始设立时拟参与员工（不含预留授予人员）不超过800人，董监高不超过6人[11][29] - 设立时份额上限445,067,000份，每份初始认购价1元[11] - 拟持有标的股票不超过21,700,000股，占公司总股本4.42%[12] - 拟预留份额66,760,050万份，占总份额15%，对应标的股票3,255,000万股[12] - 全部有效员工持股计划所持股票总数不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[12] - 受让公司回购股票价格20.51元/股[13] - 存续期8年，经出席持有人会议50%以上份额同意并董事会审议通过可延长[13][46] - 锁定期12个月，自公告最后一笔标的股票过户起算[14] - 方案需经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过[16] 人员认购情况 - 王湧等5人拟认购份额对应股票各100,000股，各占计划0.46%[32] - 翟新辉拟认购份额对应股票25,000股，占计划0.12%[32] - 董监高小计拟认购份额对应股票525,000股，占计划2.42%[32] - 管理人员及核心骨干人员（不超794人）拟认购份额对应股票17,920,000股，占计划82.58%[32] - 预留份额对应股票3,255,000股，占计划15%[32] 回购股份情况 - 2021年3月29日至5月21日回购股份1187.363万股，占当时总股本2.48%，支付9983.446577万元[38] - 2021年7月13日至10月29日回购股份1361.9051万股，占当时总股本2.85%，支付9998.64037万元[38] - 2023年8月29日至11月17日回购股份2716.4101万股，用于员工持股计划809.7219万股，占当时总股本1.66%，支付2.9808435267亿元[39] - 截至目前，回购专用证券账户用于股权激励或员工持股计划的股份2170万股，占当前总股本4.42%[40] 归属与考核 - 所获标的股票分三期归属，归属期12、24、36个月，归属比例40%、30%、30%[47][67] - 2024年业绩考核扣非净利润目标值11亿元[69] - 2024年慢病管理人数增长率目标值较2023年不低于40%，触发值不低于30%，慢病管理营业收入增长率触发值较2023年不低于50%[69] - 2025年扣非净利润目标12亿元，较2023年不低于100%[70] - 2026年扣非净利润目标13亿元，较2023年不低于200%[70] - 业绩考核中扣非净利润权重70%，慢病管理相关指标权重30%[70] - 个人绩效考核评级A对应归属权益比例100%，B为80%，C为50%，D为30%，E为0%[72] 管理与运作 - 由公司自行管理，内部管理权力机构为持有人会议，设管理委员会[51] - 持有人会议是最高权力机构，由全体持有人组成[53] - 召开持有人会议需提前5日通知，紧急情况可口头通知[55] - 持有人会议表决书面方式，每项议案经出席持有人50%以上份额同意通过[56] - 单独或合计持有10%以上份额持有人可会前2个工作日提交临时提案[57] - 单独或合计持有20%以上份额持有人可提议召开持有人会议[57] - 管理委员会由8名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[59] - 管理委员会会议召开前3日通知委员，主任接到临时会议提议后5日内召集[60] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[60] 其他 - 股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，有效期至计划实施完毕[62][63] - 存续期届满或提前终止，30个工作日内完成清算并按份额分配[79] - 变更需经管理委员会提议、出席持有人会议50%以上有效表决权同意并报董事会审议通过[83] - 涉及各纳税主体按国家税收法律法规纳税[81] - 按规定比例计提并支付证券交易费用，其他费用由管理委员会从资产中支付[81] - 存续期届满未展期自行终止，锁定期届满股票全部出售或转出且货币资产清算分配完毕可提前终止，存续期内终止需出席持有人会议50%以上份额同意并经董事会审议通过[84] - 公司融资时，由管理委员会商议是否参与及资金解决方案，并提交持有人会议审议[86] - 会计处理按《企业会计准则第11号—股份支付》规定执行，最终以会计师事务所年度审计报告为准[89] - 董事会审议通过草案后2个交易日内，公告相关文件[91] - 6名公司董事等拟参加计划，股东大会审议相关提案时回避表决[93] - 控股股东与员工持股计划现在及未来不存在一致行动关系[93] - 员工因计划需缴纳的个人所得税由个人自行承担[95] - 员工持股计划在股东大会审议相关交易提案时回避表决[95] - 经公司股东大会审议通过后生效[96]

员工持股计划基本信息 - 拟参与员工总人数初始设立时（不含预留授予人员）不超过800人，董监高不超过6人[12] - 拟募集资金总额不超过4.45067亿元，总份数不超过4.45067亿份[12] - 存续期为8年，可延长，届满前2个月内满足条件自动延长6个月[22] - 所获标的股票分三期归属，归属期为12、24、36个月，归属比例为40%、30%、30%[23][27] 股份回购情况 - 2021年3 - 5月回购股份1187.363万股，占当时总股本2.48%，支付9983.446577万元[13] - 2021年7 - 10月回购股份1361.9051万股，占当时总股本2.85%，支付9998.64037万元[13] - 2023年8 - 11月回购股份2716.4101万股，用于员工持股计划809.7219万股，占当时总股本1.66%，支付29808.435267万元[14] - 截至目前，回购专用证券账户用于股权激励或员工持股计划的股份总数为2170万股，占当前总股本4.42%[14] 股份受让情况 - 员工持股计划拟受让公司回购的股票2170万股，受让价格为20.51元/股[15] - 受让标的股票数量占公告日公司总股本的4.42%[17] 认购情况 - 董监高小计认购52.5万股，占本计划比例2.42%[18] - 管理人员及核心与骨干技术（业务）人员拟认购1792万股，占本计划比例82.58%[18] - 预留份额为325.5万股，占本计划比例15%[18] 业绩目标 - 2024年扣非净利润目标值为11亿元，慢病管理人数增长率不低于40%，慢病管理营业收入增长率不低于50%[30] - 2025年扣非净利润目标值为12亿元，慢病管理人数增长率不低于90%，慢病管理营业收入增长率不低于100%[31] - 2026年扣非净利润目标值为13亿元，慢病管理人数增长率不低于175%，慢病管理营业收入增长率不低于200%[31] 考核指标 - 扣非净利润业绩指标权重为70%，糖尿病诊疗照护“O + O”新模式指标权重为30%[30] - 个人绩效考核评级为A、B、C、D、E档时，归属权益比例分别为100%、80%、50%、30%、0%[32][33] 管理与决策 - 内部管理权力机构为持有人会议，设管理委员会监督日常管理[35] - 管理委员会委托专业机构设立单一资产管理计划管理员工持股计划[35] - 持有人会议提前5日发通知，紧急情况可口头通知[37] - 议案经出席持有人会议的持有人所持超50%份额同意视为通过[39] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提前2个工作日提交临时提案[39] - 单独或合计持有20%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[39] - 管理委员会由8名委员组成，设主任1人[40] - 管理委员会会议提前3日通知委员，主任接到提议5日内召集临时会议[41] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[42] 权益与处置 - 持有人按份额行使表决权，管理委员会认购的预留股份对应份额无表决权[38] - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和应计利息、其他投资形成的资产[44] - 存续期内，未经管理委员会同意，持有人不得退出/转让份额或用于抵押等处置，擅自转让无效[45] - 锁定期内，持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配[45] - 存续期内持有人辞职等3种情形，管理委员会对已解锁部分不作处理，未归属部分收回后按出资金额加银行同期存款利息返还[46] - 存续期内持有人被辞退等5种情形，管理委员会对已解锁部分不作处理，未归属部分收回后按出资金额返还[46][47] 变更与终止 - 变更需经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持50%以上有效表决权同意并报董事会审议通过[49][50] - 存续期届满且未展期将自行终止[50] - 锁定期届满后，股票全部出售或转出且货币资产清算分配完毕可提前终止[50] - 其他情形下终止需经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交董事会审议通过[50]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月2日召开[1] - 现场会议时间为9月2日下午14:00，网络投票时间为9月2日[1] - 股权登记日为2024年8月28日[2] 会议审议 - 审议《关于<天津九安医疗电子股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等3项议案[4] 登记与投票 - 登记时间为2024年8月30日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[6] - 投票代码为362432，投票简称为九安投票[12] - 深交所交易系统投票时间为9月2日9:15－9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月2日9:15至15:00[14]

员工持股计划 - 2024年员工持股计划草案依相关法规和《公司章程》制订[1] - 公司具备实施该计划主体资格，内容合规[1][2] - 征询员工意见，决策程序合法，参与人员资格有效[2] - 员工自愿参与，公司无强制和财务资助安排[2] - 实施该计划利于公司持续发展，获董事会认可[2]

会议安排 - 公司2024年8月12日发第六届董事会第十三次会议通知，8月16日召开，6名董事全参加[1] - 拟于2024年9月2日召开2024年第二次临时股东大会[7] 议案通过情况 - 《2024年员工持股计划（草案）》等三议案4票同意待股东大会审议[1][3][5] - 《提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》6票同意通过[7]

员工持股计划 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 2024年员工持股计划内容合规，不损害公司及股东利益[1] - 员工自愿参与，审议程序和决策合法有效[1] 审议安排 - 全体监事为参与人需回避表决，事项提交股东大会审议[2] - 监事会发表核查意见时间为2024年8月16日[3]