融资计划 - 拟注册发行不超35亿中期票据和不超5亿超短期融资券[2] - 中期票据期限不超5年，超短融不超270天[2] - 中期票据按年付息期末还本，超短融到期一次性还本付息[3] 资金用途 - 募集资金用于偿还有息负债、补充营运资金等[3] 授权安排 - 董事会全权负责注册发行，管理层处理具体执行[4] - 授权含决定发行时机、制定方案、聘请中介等[4] - 授权自股东大会通过起，在注册和存续期有效[5] 实施条件 - 申请需经股东大会审议，向交易商协会申请注册获准后实施[6] 发行意义 - 有助于扩展融资渠道、优化负债结构、增加资金流动性[7]

2020年股票期权激励计划 - 2020年10月20日授予199名对象1286万份，行权价11.59元/股[3] - 2025年6月3日行权价调至8.00元/股，175名对象可行权289.3万份[10] 2021年股票期权激励计划 - 2022年1月13日授予353名对象737万份，行权价6.49元/股[14] - 2025年6月3日行权价调至2.96元/股，296名对象可行权1424250份[18] 权益分派 - 2024年度按429255656股为基数，10股派2元，共派85851131.20元[19] 合规情况 - 激励计划行权价格调整符合规定，程序合法合规[21][23] - 律师认为调整事项合法有效[24]

股票期权激励计划 - 2020年授予199名激励对象1286万份股票期权，行权价11.59元/股[19] - 2021年授予353名激励对象737万份股票期权，行权价6.49元/股[32] - 2024年10月16日175名激励对象可行权289.3万份，行权价8.18元/股[26] - 2025年4月28日296名激励对象可行权142.425万份，行权价3.14元/股[36] 行权价格调整 - 2020年股票期权激励计划行权价由11.59元调至8.00元/股[19][42] - 2021年股票期权激励计划行权价由6.49元调至2.96元/股[32][42] 股票期权注销 - 2021 - 2025年多次注销2020和2021年股票期权[20][23][25][26][33][35][36] 利润分配 - 公司总股本474,281,172股，以429,255,656股为基数分配[39] - 向全体股东每10股派2.00元现金，共派发85,851,131.20元[39] - 2024年度利润分配方案2025年6月11日实施完毕[39]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年6月20日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年6月16日[2] - 现场会议地点为天津市南开区雅安道金平路三号公司会议室[3] 会议审议与登记 - 会议审议《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》[4] - 登记时间为2025年6月19日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00，地点为公司证券部[5] 投票信息 - 投票代码为362432，简称为九安投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月20日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月20日9:15 - 15:00[15] 会议会期 - 本次会议会期半天[8]

会议情况 - 公司2025年5月30日发通知，6月3日召开第六届监事会第十八次会议[1] - 会议应到监事三人，实到三人[1] 议案审议 - 3票同意通过调整公司股权激励计划股票期权行权价格议案[1] - 3票同意通过拟注册和发行中期票据及超短期融资券议案[2] 其他 - 调整行权价格公告编号2025 - 048，发行议案公告编号2025 - 049[2]

激励计划 - 2020年股票期权激励计划行权价格由8.18元/股调整为8.00元/股[1] - 2021年股票期权激励计划行权价格由3.14元/股调整为2.96元/股[1] 融资授信 - 拟申请注册发行不超35亿元中期票据和不超5亿元超短期融资券[4] - 原申请综合授信额度拟从不超70亿元调增至不超100亿元[5] 会议安排 - 决定于2025年6月20日召开2025年第二次临时股东大会[7]

融资计划 - 公司拟注册发行中期票据及超短期融资券，中期票据不超过35亿元，超短期融资券不超过5亿元 [1] - 募集资金用途包括偿还有息负债、补充营运资金、科技创新项目建设、研发投入及并购重组等 [1] - 该事项需经股东大会审议及交易商协会注册批准后实施 [1]

回购情况 - 公司回购资金总额不低于2.5亿且不超过5亿，回购价不超50元/股[1] - 2025年3月31日首次回购1,193,900股，占当时总股本0.25%，成交49,995,031.30元[2] - 截至2025年5月30日累计回购13,038,306股，占目前总股本2.75%，成交499,998,994.18元[3] 股权变动 - 公司董事丛明因行权持股增加93,750股，董秘邬彤因行权持股增加3,750股[6] 股份结构 - 有限售条件股份回购前27,402,047股占比5.79%，后27,475,171股占比5.79%[9] - 无限售条件股份回购前445,696,385股占比94.21%，后446,806,001股占比94.21%[9] - 总股本回购前473,098,432股占比100%，后474,281,172股占比100%[9] 后续安排 - 若回购股份3年内未用于员工持股计划，未使用部分将注销[10]

权益分派 - 2024年年度权益分派以429,255,656股为基数，每10股派2元现金，共派发85,851,131.20元[2] - 每股现金红利为0.1810131元/股（按总股本474,281,172股计算）[2] - 2024年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1810131元/股[3] - 2025年5月21日公司2024年年度股东大会审议通过利润分配议案[4] - 本次权益分派股权登记日为2025年6月10日，除权除息日为2025年6月11日[6] - 分派对象为截止2025年6月10日收市后登记在册的全体股东，回购的45,025,516股不参与分配[7] - A股股东现金红利2025年6月11日划入资金账户[8] 激励计划 - 2020年、2021年股票期权激励计划行权价格调整公式为P = P0 - V[11] - 2020年、2021年股票期权激励计划激励对象在股权登记日前暂停自主行权[11] 红利派发 - 部分A股股东（石河子三和等）现金红利由公司自行派发[13]

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