利润分配规划 - 2024 - 2026年每年现金分配利润不少于可分配利润30％[3][4] - 最近一期资产负债率超70%可不进行利润分配[7] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[8] 其他规定 - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[10] - 公司调整分红政策和规划需股东大会特别决议通过[11] - 存在股东违规占用资金，扣减其现金红利偿还[10]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[10] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[11] 董事会决策 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过；要求三分之二以上审议通过的事项，需经非关联董事三分之二以上通过[15] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，交易提交股东大会审议[15] 担保与资助 - 公司为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并提交股东大会审议[20] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[20] - 公司不得为部分关联人提供财务资助，向关联参股公司提供资助除外[20] - 公司向关联参股公司提供财务资助，经全体非关联董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过并提交股东大会审议[20] 交易关注与披露 - 与关联自然人成交金额超30万元需关注交易[22] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％需关注交易[22] - 成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％的关联交易应及时披露并提交股东大会审议[22] - 向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺需说明原因[25] 交易计算原则 - 连续十二个月内与同一关联人或与不同关联人进行同一交易标的的关联交易按累计计算原则适用规定[29] - 首次发生的日常关联交易根据协议交易金额履行审议程序，无具体金额提交股东大会审议[29] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议程序并披露[29] 其他交易规定 - 公司与关联人共同投资以投资、增资等发生额作为计算标准适用规定[32] - 公司与专业投资机构共同投资构成关联交易无论金额大小均应及时披露[33] - 与专业投资机构共同投资以承担的最大损失金额履行相应审议程序[33] - 放弃对控股子公司优先购买或认缴出资等权利构成关联交易，按不同情况以放弃金额等较高者适用制度规定[36] - 与关联人发生涉及或有对价的交易，以预计最高金额为成交金额适用规定[37] 审议与披露职责 - 审议关联交易事项时应了解交易标的和对方情况，评估交易并聘请中介审计或评估[39] - 交易对方应配合公司履行审议程序和信息披露义务[40] - 公司披露关联交易由董事会秘书负责并按规定执行[40] 制度相关 - 制度未尽事宜或冲突时按国家法律等规定执行[42] - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[43] - 制度中“关系密切的家庭成员”有明确范围[43] - 制度由公司董事会负责解释，经股东大会审议通过生效[44] - 制度生效时间为2024年4月18日[45]

合同金额 - 2024年与施耐德分销协议采购目标328,190.2万元（不含税）[2] - 2024年1月至公告日向施耐德实际采购2,245.92万元（不含税）[2] - 上海众业达分销协议采购目标285,501千元（不含税）[3] - 杭州众业达分销协议采购目标223,200千元（不含税）[3] - 预装式箱式变电站合同金额1,205.29万元（不含税）[6] - 低压开关柜合同金额349.12万元（不含税）[6] - 中压开关柜合同金额200.89万元（不含税）[6] - 备品备件合同金额7.44万元（不含税）[6] 履行金额 - 截至2024年3月31日分销协议履行73,674.14万元（不含税）[7]

资产情况 - 2023年末资产总额651,608.38万元，较2022年末下降8.85%[2][4] - 2023年末流动资产占比83.11%，较2022年下降0.94%[3] - 2023年末货币资金128,297.62万元，较2022年末减少9.79%[4][5] - 2023年末交易性金融资产10,000.00万元，较2022年末增加100.00%[4][6] - 2023年末应收账款124,851.69万元，较2022年末增加4.80%[5][6] - 2023年末存货119,177.16万元，较2022年末减少15.09%[5][6] 负债情况 - 2023年末负债合计191,217.89万元，较2022年末减少26.74%[11] - 2023年末短期借款1,900.00万元，较2022年末增加375.00%[12][13] - 2023年末应付票据73,594.50万元，较2022年末减少47.17%[12][13] 营收利润情况 - 2023年营业收入1191490.13万元，较2022年减少1.76%[16][17] - 2023年营业成本1076738.19万元，较2022年减少1.78%[17] - 2023年税金及附加3707.17万元，较2022年增加2.99%[17] - 2023年销售费用51103.41万元，较2022年增加3.91%[17] - 2023年管理费用18825.40万元，较2022年减少1.46%[17] - 2023年归属上市公司股东净利润25382.24万元，较2022年减少14.06%[17] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流净额30860.90万元，较2022年减少21.23%[21] - 2023年投资活动现金流净额 - 11126.18万元，较2022年减少468.68%[21] - 2023年筹资活动现金流净额 - 18627.99万元，较2022年增加7.63%[21] - 2023年末现金及现金等价物余额109653.27万元，较2022年增加1.05%[22]

财务审计 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计针对应收账款坏账准备评估测试内部控制、分析会计估计合理性、评估前瞻性信息[10] - 审计针对商誉减值准备与管理层讨论评估方法、评估预算合理性、评估折现率[12][13] 财务数据 - 2023年末应收账款余额13.66亿元，坏账准备金额1.17亿元[8] - 2023年末商誉账面原值2.68亿元，商誉减值准备2.23亿元[11] - 2023年末流动资产合计54.16亿元，较2022年末下降9.88%[25] - 2023年末流动负债合计18.62亿元，较2022年末下降27.13%[25] - 2023年末非流动资产合计11.00亿元，较2022年末下降3.47%[25] - 2023年末非流动负债合计0.50亿元，较2022年末下降8.33%[25] - 2023年末货币资金为12.83亿元，较2022年末下降9.79%[25] - 2023年末应收账款为12.49亿元，较2022年末增长4.79%[25] - 2023年末存货为11.92亿元，较2022年末下降15.06%[25] - 2023年末短期借款为0.19亿元，较2022年末增长375%[25] - 2023年末应付票据为7.36亿元，较2022年末下降47.17%[25] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计45.59亿元，较2022年末增长1.41%[25] - 2023年营业总收入为119.15亿元，同比下降1.76%[26] - 2023年净利润为2.60亿元，同比下降11.19%[26] - 2023年基本每股收益为0.47元/股，同比下降12.96%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.09亿元，同比下降21.23%[29] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -1.11亿元，同比下降468.79%[29] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.86亿元，同比增长7.99%[29] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为100.22亿元，同比增长1.29%[29] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为87.52亿元，同比增长3.16%[29] - 2023年取得借款收到的现金为1900万元，同比增长375%[29] - 2023年偿还债务支付的现金为400万元，同比下降44.75%[29] - 2023年综合收益总额为254143804.71元，其中其他综合收益增加321375.56元[31] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为190590263.15元[31] - 2023年盈余公积年末较年初增加26241953.10元[31] - 2023年未分配利润年末较年初增加36990212.90元[31] - 2023年末流动资产合计41.09亿元，较2022年末下降11.97%[36] - 2023年末非流动资产合计11.38亿元，较2022年末下降9.47%[36] - 2023年末流动负债合计15.48亿元，较2022年末下降32.61%[36] - 2023年末非流动负债合计1.82亿元，与2022年末持平[36] - 2023年营业收入88.24亿元，较2022年下降4.52%[38] - 2023年营业成本84.30亿元，较2022年下降4.42%[38] - 2023年营业利润3.16亿元，较2022年下降6.22%[38] - 2023年利润总额3.17亿元，较2022年下降5.91%[38] - 2023年净利润2.28亿元，较2022年下降13.10%[38] - 2023年综合收益总额2.52亿元，较2022年下降3.70%[38] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为70.16亿元[40] - 2023年经营活动现金流入小计为70.21亿元[40] - 2023年经营活动现金流出小计为67.49亿元[40] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.72亿元[40] - 2023年投资活动现金流入小计为5.74亿元[40] - 2023年投资活动现金流出小计为6.61亿元[40] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.87亿元[40] - 2023年筹资活动现金流出小计为1.91亿元[40] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.91亿元[40] 其他信息 - 截至2023年12月31日公司注册资本和股本为5.44543609亿元[47] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项等单项期末余额标准为500万元以上[57] - 重要的在建工程项目标准为1000万元人民币[57] - 账龄超过1年以上的重要应付账款及其他应付款单项期末余额标准为500万元以上[57] - 财务报表于2024年4月18日经董事会决议批准报出[48]

担保信息 - 公司为控股孙公司工控猫提供不超2000万元连带责任担保，期限2年[3] - 截至公告日，公司对控股子公司担保余额4817.31万元，占2023年经审计净资产比例1.06%[12] - 本次拟担保金额占2023年经审计净资产比例不超0.44%[12] 股权结构 - 公司持有工控网约70%股权，工控网持有工控猫44.4452%股权[5] 工控猫财务数据 - 2023年末资产总额145249936.45元，负债总额143924257.13元，净资产1325679.32元[7][8] - 2023年营业收入840990461.36元，利润总额8564078.35元，净利润8161704.97元[8] - 2023年末银行贷款总额16000000元[8] 其他 - 工控猫2023年末资产负债率超70%，担保事项需提交股东大会审议[2][3] - 公司及控股子公司未发生逾期担保等损失情况[12]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少1名为会计专业人士[3] - 独立董事候选人最多在3家境内上市公司（含本公司）担任独立董事[2] - 特定人员不得担任独立董事[7][9][10] - 需具备5年以上相关工作经验及上市公司运作知识[6] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 新任需1个月内向深交所报送文件，任期每届与其他董事相同，连任不超6年[14] 履职与监督 - 连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除职务[20] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[16] - 专门委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[19] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意[19][20] - 行使职权费用由公司承担[23][33] - 特定事项应经专门会议审议[23][24] - 发表独立意见应包含多方面内容并签字确认[25] - 两名以上认为材料有问题可书面提出延期[26] - 每年现场工作时间不少于15日[27] - 工作记录及公司资料至少保存10年[28] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[29] - 董事会每年对独立性评估并出具专项意见[31] 会议资料与费用 - 专门委员会会议公司原则上提前三日提供资料[31] - 公司保存会议资料至少10年[31] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[33] 制度生效 - 本制度由董事会制定、解释，经股东大会审议通过之日起生效[36]

业绩相关 - 2023年公司累计委托理财6.5亿元，未赎回理财金额1亿元[8] 资金运用 - 2023年10月同意用不超4亿元闲置资金委托理财，期限不超12个月[8] 担保事项 - 2023年4月为苏州供应链提供最高2亿连带保证责任，期限3年[12][13] - 2023年7月为汕头众业达提供不超4000万连带责任担保，期限3年[13] 会议情况 - 2023年召开5次监事会会议，各次应到实到监事均为3人[2][3] 市场与交易 - 报告期内无重大收购、出售等交易事项[7][9][15]

会议召开 - 2023年召开4次董事会、1次股东大会、3次审计委员会、1次提名委员会[4][6] - 2023年5月22日召开2022年度股东大会，选举产生第六届董事会[15] 人员聘任与薪酬 - 2023年5月22日第六届董事会第一次会议通过多项聘任高级管理人员议案[15] - 2023年4月20日审议董事2023年度薪酬议案，5月22日股东大会通过[16] - 2023年5月22日通过高级管理人员2023年度薪酬议案[17] 报告披露 - 2023年按时编制并审议披露《2023年半年度报告》《2023年三季度报告》[14] 利润分配 - 2023年4月20日及5月22日通过2022年度利润分配预案[19] - 以总股本544,543,609股为基数，每10股分现金股利3.5元（含税）[19] - 2023年7月6日利润分配实施完毕[19]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2024年4月18日[2]