众业达电气股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确 信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金 使用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度并确保本制 度的有效实施。 第六条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 制度。 第七条 违反有关法律法规、公司章程及本制度等规定使用募集资金，致使 公司遭受损失的，相关责任人应按照有关法律法规的规定承担相应的民事赔偿责 任。 第二章 募集资金专户存储 第一章 总则 第一条 为了规范众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

众业达电气股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一条 为规范众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 第三条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： 1、以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 2、资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； 3、中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二） ...

众业达电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司 董事会秘书： （一） 有《公司章程》第一百一十三条规定情形之一的（该等情形的期限计 算至公司董事会审议董事会秘书候选人聘任议案的日期）； （二） 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三） 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 第一条 为切实加强众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书管理，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运作水平和信息披露管 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。董事会秘书为公司与深圳证券交 ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2023-28 众业达电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 27 日 15:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参 加的董事人数为 9 人，实际参加的董事人数 9 人。公司监事及高级管理人员现场 列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三 季度报告》。 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对 ...

（本页为《众业达电气股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金进行委 托理财发表的独立意见》的签字页） 独立董事签字： 陈名芹 沈忆勇 李昇平 众业达电气股份有限公司 独立董事关于使用闲置自有资金进行委托理财发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《众 业达电气股份有限公司章程》等有关规定，作为众业达电气股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际 控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响， 针对公司第六届董事会第四次会议审议的《关于使用闲置自有资金进行委托理财 的议案》发表如下独立意见： 1、在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下，公司及合并报 表范围内子公司（包括全资子公司和控股子公司）使用不超过 4 亿元的闲置自有 资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 2、同意公司及合并报表范围内子公司（包括全资子公司和控股子公司）使 用不超 ...

众业达电气股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《众业达 电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作，主任委员在委员范围内由董事会选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 公司董事 ...

众业达电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间 长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实 现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的要求和基本原则 第三条 公司及其董事、监事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理 工作，应当遵守法律法规和深圳证券交易 ...

众业达电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司为公司合并报 表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序 后及时披露。按照本制度第九条需要提交公司股东大会审议的担保事项除外。 公司控股子公司为前 ...

众业达电气股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 它有关规定，公司特设立审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，内部审计部门对审计 委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会任命三名董事组成，且审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具 ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2023-30 众业达电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。 2、投资金额：众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范 围内子公司（包括全资子公司及控股子公司）使用闲置自有资金不超过 4 亿元进 行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限自 2023 年 10 月 27 日起不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。 3、风险提示：委托理财可能存在市场波动、政策风险、操作风险等风险因 素，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理 利用闲置自有资金，提高自有资金的使用效率，增加收益，实现资金的保值增值。 2、投资金额：公司及合并报表范围内子公司（包括全资子公司及控股子公 司）使用闲置自有资金不超过 4 亿元进行委托理财，在该额度内，资金可以 ...