会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议和1次股东大会[4] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会，未召开战略委员会[6] 人员相关 - 第六届董事会非独立董事和独立董事名单[18] - 聘任总经理、副总经理等管理人员[18] 财务与报告 - 2022年度利润分配以544,543,609股为基数，每10股分3.5元含税[21] - 2022年度利润分配于2023年7月6日实施完毕[21] - 按时编制并审议披露定期报告[14] 议案审议 - 审议通过续聘审计机构、会计政策变更等议案[15][16] - 审议通过董事和高管2023年度薪酬议案[20]

业绩相关 - 2023年公司累计委托理财6.5亿元，未赎回理财金额1亿元[8] 资金运用 - 2023年10月同意用不超4亿元闲置资金委托理财，期限不超12个月[8] 担保事项 - 2023年4月为苏州供应链提供最高2亿连带保证责任，期限3年[12][13] - 2023年7月为汕头众业达提供不超4000万连带责任担保，期限3年[13] 会议情况 - 2023年召开5次监事会会议，各次应到实到监事均为3人[2][3] 市场与交易 - 报告期内无重大收购、出售等交易事项[7][9][15]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少1名为会计专业人士[3] - 独立董事候选人最多在3家境内上市公司（含本公司）担任独立董事[2] - 特定人员不得担任独立董事[7][9][10] - 需具备5年以上相关工作经验及上市公司运作知识[6] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 新任需1个月内向深交所报送文件，任期每届与其他董事相同，连任不超6年[14] 履职与监督 - 连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除职务[20] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[16] - 专门委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[19] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意[19][20] - 行使职权费用由公司承担[23][33] - 特定事项应经专门会议审议[23][24] - 发表独立意见应包含多方面内容并签字确认[25] - 两名以上认为材料有问题可书面提出延期[26] - 每年现场工作时间不少于15日[27] - 工作记录及公司资料至少保存10年[28] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[29] - 董事会每年对独立性评估并出具专项意见[31] 会议资料与费用 - 专门委员会会议公司原则上提前三日提供资料[31] - 公司保存会议资料至少10年[31] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[33] 制度生效 - 本制度由董事会制定、解释，经股东大会审议通过之日起生效[36]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2024年4月18日[2]

会议召开 - 2023年召开4次董事会、1次股东大会、3次审计委员会、1次提名委员会[4][6] - 2023年5月22日召开2022年度股东大会，选举产生第六届董事会[15] 人员聘任与薪酬 - 2023年5月22日第六届董事会第一次会议通过多项聘任高级管理人员议案[15] - 2023年4月20日审议董事2023年度薪酬议案，5月22日股东大会通过[16] - 2023年5月22日通过高级管理人员2023年度薪酬议案[17] 报告披露 - 2023年按时编制并审议披露《2023年半年度报告》《2023年三季度报告》[14] 利润分配 - 2023年4月20日及5月22日通过2022年度利润分配预案[19] - 以总股本544,543,609股为基数，每10股分现金股利3.5元（含税）[19] - 2023年7月6日利润分配实施完毕[19]

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年4月18日16:30召开，3名监事均参加[2] 审议通过事项 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项报告[3][5][8][10][12] - 《2023年度利润分配预案》[14] - 《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》[20] 业绩数据 - 母公司2023年度净利润262,419,531.04元，合并后归属于母公司所有者净利润253,822,429.15元[14] 薪酬方案 - 公司监事2024年度薪酬方案提交2023年度股东大会审议[18]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年4月12日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年4月11日以邮件发出[2] - 应到董事9人，实到9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于补充审议控股孙公司对外提供担保的议案》[3] - 表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票[4]

担保情况 - 周长国700万借款于2024年4月9日清毕，工控猫担保余额为0[3] - 截至公告日，公司对控股子公司担保余额2134.55万元，占2022年经审计净资产0.47%[13] - 本次提供担保金额1400万元，占2022年经审计净资产不超0.31%[13] 合同信息 - 《个人授信合同》最高授信700万元，额度占用期120月，2023年11月29日至2033年11月29日[6] - 《最高额保证合同》担保最高债权额1400万元，保证期间为主合同债务履行期届满起三年[10] 其他事项 - 周长国持有工控猫28.36%股权[5] - 2024年4月12日公司审议通过补充审议担保事项议案[4] - 公司及控股子公司未发生逾期担保情况[14] - 周长国承诺推动解除合同，授信期内不签其他借款协议[12]

会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年1月30日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年1月26日以邮件发出[2] - 应到董事9人，实到9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于调整公司组织结构的议案》[3] - 表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票[4]

其他新策略 - 2024年1月30日公司召开第六届董事会第五次会议[2] - 会议审议通过调整公司组织结构的议案[2] - 公司将对组织结构进行调整[2]