（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月15日晚间，金洲管道发布公告称，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于 公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯12月15日晚间，金洲管道（002443）发布公告称，公司将于2025年12月31日召开2025年第 二次临时股东大会。 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025-044 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附 件的议案》，同意公司根据新《公司法》、中国证监会《关于新配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等法律法规及规范 性文件的要求，结合公司实际情况，对公司治理结构进行调整，不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《浙江金洲管道科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股 东会议事规则》）、《董事会议事规则》中相关条款作出相应修订，同时废止《监 事会议事规则》，具体情况如下： | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司 | | --- | --- | | | 的法定代表人。董事长为代 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 公司章程修正案 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第七届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉及 其附件的议案》，同意公司根据新《公司法》、中国证监会《关于新配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等法律法规及 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司治理结构进行调整，不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《浙江金洲管道科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《股东大会议事规则》（拟 更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》中相关条款作出相应修订，同 时废止《监事会议事规则》。具体情况如下： | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | 和国 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人初宜红作为浙江金洲管道科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江金洲管道科技股份有限公司董事会提名 为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江金洲管道科技股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五 ...

股东会议事规则 第一章 总 则 浙江金洲管道科技股份有限公司 股东会议事规则 浙江金洲管道科技股份有限公司 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东会规 则》等法律法规及本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和本公司章程规定的范围内行使职权。 （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 董事会议事规则 浙江金洲管道科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规及本公 司章程的规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交 ...

第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 浙江金洲管道科技股份有限公司系依照《公司法》成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。公司经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上 市[2002]46 号文件批准，以有限公司整体变更方式设立；在浙江省市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913300001469757672。公司 实行自主经营、自负盈亏、独立核算、依法纳税。 第三条 公司于 2010 年 6 月 4 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3,350 万股，于 2010 年 7 月 6 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：浙江金洲管道科技股份有限公司 浙江金洲管道科技股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 英文全称：ZHEJIANG KINGLAND PIPELINE AND TECHNOLOGIES CO.，LTD. 第五条 公司住所：浙江 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金洲管道科技股份有限公司董事会现就提名初宜红为浙江金洲 管道科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江金洲管道科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江金洲管道科技股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人吴海作为浙江金洲管道科技股份有限公司第 八 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江金洲管道科技股份有限公司董事会提名为 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称该公司）第 八 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江金洲管道科技股份有限公司第 7 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：___________ ...