证券日报网讯 1月9日，金洲管道发布公告称，公司已完成法定代表人及董事的工商变更登记，法定代 表人由李兴春变更为李云南，董事会成员由9人调整为7人，新董事会成员为李云南、杨林峰、薛俊、马 锐、张莉、初宜红、吴海。 （文章来源：证券日报） ...

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表 人变更为李云南先生。公司已于近日在浙江省市场监督管理局办理了《公司章程》、 法定代表人及董事的工商登记变更（备案）手续，并领取了浙江省市场监督管理 局核发的《营业执照》，相关工商变更及备案手续，具体情况如下： 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2026-001 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于完成公司法定代表人及相关事项 工商登记变更（备案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月31日召 开了2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于修订<公司章程>及其附件 的议案》《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于公 司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》；同日召开第八届董事会第一 次会议审议并通过了《关于选举董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》, 同意选举李云南先生为公司第八届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董 事,任期与第八届董事会一致。具体内容详见 ...

特钢板块市场表现 - 2025年1月8日，特钢板块整体上涨0.47%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.51% [1] - 板块内个股涨多跌少，抚顺特钢以4.10%的涨幅领涨，太钢不锈上涨1.68%，常宝股份上涨1.66% [1] - 板块内仅翔楼新材和久立特材两只股票下跌，跌幅分别为4.92%和0.28% [2] 个股交易数据 - 抚顺特钢收盘价6.35元，成交122.24万手，成交额7.66亿元，是板块内成交最活跃的个股之一 [1] - 太钢不锈成交225.71万手，成交额12.24亿元，是板块内成交额最高的个股 [1] - 常宝股份成交33.83万手，成交额2.90亿元 [1] - 金洲管道成交20.92万手，成交额1.69亿元 [1] - 西宁特钢成交29.24万手，成交额8560.38万元 [1] - 盛德鑫泰成交2.21万手，成交额7796.12万元 [1] - 方大特钢成交17.26万手，成交额1.03亿元 [1] - 中信特钢成交12.11万手，成交额1.91亿元 [1] - 沙钢股份成交28.97万手，成交额1.66亿元 [1] - 甬金股份成交8.12万手，成交额1.52亿元 [1] 板块资金流向 - 当日特钢板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入的格局 [2] - 板块主力资金净流出4912.75万元，游资资金净流出1324.36万元，散户资金净流入6237.11万元 [2] - 抚顺特钢获得主力资金净流入4890.17万元，主力净占比6.39%，为板块内主力资金流入最多的个股 [3] - 常宝股份获得主力资金净流入1712.96万元，主力净占比5.91% [3] - 中信特钢获得主力资金净流入515.10万元，主力净占比2.69% [3] - 方大特钢获得主力资金净流入323.39万元，主力净占比3.15% [3] - 翔楼新材主力资金净流出数据未在资金流向表中单独列出，但该股当日跌幅最大 [2][3] - 甬金股份主力资金净流出1210.41万元，主力净占比-7.97%，是表中主力资金流出最多的个股 [3] - 沙钢股份主力资金净流出955.87万元，主力净占比-5.75% [3] - 盛德鑫泰主力资金净流出872.08万元，主力净占比-11.19% [3] - 金洲管道主力资金净流出776.88万元，主力净占比-4.60% [3] - 久立特材主力资金净流出443.40万元，主力净占比-1.36% [3] - 西宁特钢主力资金净流出313.98万元，主力净占比-3.67% [3]

特钢板块市场表现 - 1月7日，特钢板块整体上涨0.63%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.06% [1] - 在板块内，太钢不锈领涨，涨幅为4.90%，收盘价5.35元，成交额达13.43亿元 [1] - 板块内其他涨幅居前的个股包括角金股份（涨3.24%）、翔楼新材（涨3.05%）和盛德鑫泰（涨1.88%） [1] - 板块内部分个股下跌，跌幅最大的是抚顺特钢（跌1.45%）和久立特材（跌1.35%） [2] 特钢板块资金流向 - 当日特钢板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入，主力资金净流出1932.79万元，游资资金净流出1548.03万元，散户资金净流入3480.82万元 [2] - 太钢不锈获得主力资金大幅净流入9545.48万元，主力净流入占比达7.11%，是板块内资金关注度最高的个股 [3] - 盛德鑫泰也获得主力资金净流入1022.11万元，主力净流入占比为11.09% [3] - 多只个股遭遇主力资金净流出，其中抚顺特钢主力净流出1843.86万元，中信特钢主力净流出1470.69万元，沙钢股份主力净流出1179.76万元 [3]

公司治理 - 选举李云南为董事长，任期三年[2] - 选举杨林峰为副董事长和总经理，任期三年[3][5] - 聘任杨伟芳等人为副总经理，任期三年[7] - 聘任柴华良为财务总监，任期三年[8] - 聘任薛俊为董事会秘书，任期三年[9] - 聘任谈益琴为内部审计负责人，任期三年[10] - 聘任叶莉为证券事务代表，任期三年[11] - 废止三项制度[12] - 多项制度修订及制定议案表决同意票数占比100%[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 决定于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会[24] 人员情况 - 杨伟芳主持多项科技计划、标准起草，有多项专利和论文及科技奖[27] - 柴华良2023年12月起任副总经理，2024年4月起任财务总监[28] - 朱利新2021年至今任副总经理[31] - 杨伟芳等多人截至目前未持有公司股份[28][30][31][32][33] - 叶莉2010年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书[34]

委员会构成 - 提名与薪酬考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 下设办事机构，成员来自多部门[6] 职责权限 - 选举董事和聘任高管10日前提建议和材料[12] - 就提名任免等事项向董事会提建议[9] - 独立公平评定薪酬并提建议[10] - 考评董事和高管后提报酬和奖励方式[13] 薪酬规定 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过实施[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9] 任期会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 每年开一次定期会议，提前5日通知[15] - 特定情形3日内发临时会议通知[15] - 临时会议提前3日发通知及资料，可豁免[17] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] - 表决后需书面签字，书面决议书与会议决议同效[18][19] - 专人记录会议，按档案制度保存[19] - 议案及表决结果书面报董事会[19] 其他 - 重大特殊事项可通过秘书提报告建议开会[21] - 实施细则董事会决议通过生效，解释权归董事会[25][26]

浙江金洲管道科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 根据中国证券监督管理委员会有关公司信息披露的要求和《公司治 理准则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及《浙江金 洲管道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，为规范公司信息 披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）其他相关规定，及时、 公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本制度所称"信息披露"是指法律、法规、交易所要求披露的已经或可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规定的时间内、在规定的 媒体上、按规定的程序及规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达交易所 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司本部及合并报表范围内的子公司[3] 风险投资规定 - 风险投资不包括固定收益类等四种情形[2] - 额度占净资产10%以上且超千万，需董事会审议披露[7] - 额度占净资产50%以上且超五千万，需股东会审议[7] - 额度使用期限不超十二个月，交易金额不超额度[7] 风险投资管理 - 董事长为风险投资管理第一责任人[9] - 内审部年末对所有项目全面检查并报告[9] 信息保密与披露 - 内幕信息知情人调研等过程负有保密义务[11] - 董事会做出决议后两日内按要求披露[18] 制度实施与修改 - 制度自股东会审议通过之日起实施，修改亦同[13]

浙江金洲管道科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 浙江金洲管道科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为强化浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计 委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有 效监督，保护投资者合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司 年度财务报告审计的相关规定，特制定公司董事会审计委员会对年度财务报告的 审议工作程序。 第二条 审计委员会应当积极履行审计委员会的职责和义务，充分发挥审计 委员会的审计、监督作用，勤勉尽责的开展工作。审计委员会对董事会负责，委 员会形成的决议和意见需提交董事会审议。 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； 第四条 公司及会计师事务所向审计委员会提供的审计证据应当具备充分性、 相关性和可靠性。 第五条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况，与负 责公司年度审计工作的会计师事务所（以下简称"年审注册会计师"）共同协商 确定年度财务报告审计时间，进场审计时间不得晚于公司年度报告披露日前二十 个工作日。 第六条 审计 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 浙江金洲管道科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《浙江金洲管道科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关 规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易 所"）之间的指定联络人，负责管理公司设立的董事会办公室。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （七） ...