证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025-007 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召 开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（ 含）以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股 份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购价格为不超过人民币7.93 元/股（含），按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为 12,610,340股至25,220,680股，约占公司目前已发行总股本比例为2.42%至4.85% ，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购用于实 施员工持股计划或股权激励计划的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年8月30日、9月10日在巨潮 资讯网（http: ...

回购方案 - 2024年8月29日通过回购方案，拟用1 - 2亿元自有资金回购A股[1] - 回购价格不超7.93元/股，预计回购12610340 - 25220680股，占总股本2.42% - 4.85%[1] - 回购用于员工持股或股权激励，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购6338100股，占总股本1.22%[2] - 最高成交价6.50元/股，最低成交价6.01元/股[2] - 成交总金额39964820.84元（不含交易费用）[2] 合规情况 - 股份回购实施符合方案及法规要求[3] - 回购时间、数量、价格及委托时段符合规定[4] - 未在特定期间内回购股票[4] 未来展望 - 后续将继续实施回购方案并履行信息披露义务[4]

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025-005 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押并再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（下称"公司"）于近日接到公司控股股东上 海金洲智慧企业发展集团有限公司（下称"上海金洲智慧"）的通知，获悉其所持 有本公司的部分股份解除质押并再质押。具体情况如下： 1 | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 名称 | (股) | 比例 | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | （股） | （股） | | | ...

股份回购 - 拟用1 - 2亿元自有资金回购，价不超7.93元/股，预计回购1261.034 - 2522.068万股，占比2.42% - 4.85%[1] - 截至2024年12月31日，累计回购633.81万股，占比1.22%，成交3996.482084万元[2] - 回购最高成交价6.50元/股，最低成交价6.01元/股[2] 专项贷款 - 取得中行湖州分行最高1.44亿元股票回购专项贷款承诺函[4] - 贷款期限不超36个月，用于回购股票，不代表回购金额承诺[4][5]

股东大会安排 - 公司董事会于2024年12月20日刊载召开2025年第一次临时股东大会的通知[8] - 现场会议于2025年1月6日14:30召开，由董事长李兴春主持[9] - 网络投票时间为2025年1月6日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[9] 出席情况 - 现场出席2名，代表112,025,376股，占比21.7864%[11] - 网络有效投票239名，代表14,186,556股，占比2.7590%[11] - 合计241名，代表126,211,932股，占比24.5454%[12] 议案表决 - 审议《关于监事辞任暨补选非职工代表监事的议案》，同意、反对、弃权情况[14] - 中小投资者股东表决情况[15] - 本次股东大会审议的议案获通过[15] 合规情况 - 律师认为召集和召开程序符合规定[16] - 出席人员等资格、表决程序和结果合法有效[16] - 法律意见书出具日为2025年1月6日，正本两份无副本[17][18]

会议安排 - 公司2024年12月20日召开第七届董事会第十三次会议[1] - 2024年12月20日召开第七届监事会第十次会议[1] - 2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会[4] 议案审议 - 董事会审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》[1][2] - 董事会审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[3][4] 人员提名 - 监事会同意提名赵伟先生为第七届监事会非职工代表监事候选人[1] 股东大会审议 - 2025年第一次临时股东大会将审议《关于监事辞任暨补选非职工代表监事的议案》[4]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月6日14:30[2] - 股权登记日为2024年12月30日[4] - 会议登记时间为2025年1月3日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[8] 投票信息 - 投票代码为362443，投票简称“金洲投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月6日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月6日上午9:15至下午15:00[14] 其他要点 - 会议召集人为公司第七届董事会[1] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合[3] - 会议审议《关于监事辞任暨补选非职工代表监事的议案》[5] - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[7]

人员变动 - 监事薛俊因工作调整辞去非职工代表监事职务，原定任期至2025年12月28日[1] - 监事会同意提名赵伟为非职工代表监事候选人，任期至第七届监事会届满[2] 会议相关 - 2024年12月20日召开第七届监事会第十次会议，审议通过补选议案[2] - 补选事项需提交股东大会审议通过[3] - 公告日期为2024年12月20日[5]

会议信息 - 公司第七届监事会第十次会议2024年12月20日召开，应到实到4人[1] - 会议审议通过监事辞任暨补选议案，需提交2025年第一次临时股东大会[2] 人事变动 - 非职工监事薛俊辞职，提名赵伟为候选人[2] - 赵伟现任昆朋资产监事，未持股，符合任职条件[8]

回购计划 - 拟用1 - 2亿元自有资金回购股份用于员工持股或激励[1] - 回购价不超7.93元/股，预计回购1261.034 - 2522.068万股，占比2.42% - 4.85%[1] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购633.81万股，占比1.22%[3] - 最高成交价6.50元/股，最低6.01元/股，成交总金额3996.482084万元[3] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施回购方案[5] - 将按规定及时履行信息披露义务[5]