浙江金洲管道科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 31-00049 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 31-00049 号 浙江金洲管道科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"贵公司 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内控审计报告 大信审字[2025]第 31-00554 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 31-00554 号 浙江金洲管道科技股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事冯耀荣、张莉、初宜红的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事冯耀荣、张莉、初宜红的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

会议情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会1次[4] - 2024年审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开1次[6] 交易与报告 - 2024年与关联方发生日常关联交易并披露[10] - 2024年审议通过多份报告议案[10] 人事与薪酬 - 2024年提名柴华良为财务总监[11] - 2024年通过部分高管薪酬方案议案[11] 独立董事履职 - 2024年独立董事积极履职并公开邮箱[4][11] - 2025年独立董事将继续提供建议[16] 公司治理 - 聘用会计师事务所充分评审[13] - 重大事项表决有规定[14]

浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （独立董事：张莉） 本人不在金洲管道担任除董事外的其他职务，与金洲管道及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 行职责，不受金洲管道及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 对于出任金洲管道独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 各位股东及股东代表： 作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"、"金洲管道"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规的规定和要求，在2024年度认真履行独立董事的职 责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将履行独 立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张莉，博士，教授，博士生导师。2004年9月至2006年8月在华东 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （独立董事：冯耀荣） 各位股东及股东代表： 作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"、"金洲管道"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规的规定和要求，在2024年度认真履行独立董事的职 责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将履行独 立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人冯耀荣，机械专业石油钢管高级技术专家。研究生学历，材料学专业， 工学博士，教授级高级工程师。曾任职于宝鸡石油机械厂工程师，中国石油集团 工程材料研究院有限公司（或其前身）高级工程师、教授级高级工程师，北京隆 盛泰科石油管科技有限公司董事长，西安三环科技开发总公司董事长，石油管材 及装备材料服役行为与结构安全国家重点实验室主任。2019 年 11 月至 2024 年 10 月任中国石油集团工程材料研究院有限公司特聘专家，2019 年 12 月至今任公 司独立董事。 1 / ...

现场会议时间为：2025 年 5 月 15 日 14:30 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025－017 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股 东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第七届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》的相 关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025-015 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金洲管道"）第七 届监事会第七次会议通知于2025年04月12日以电子邮件送达公司全体监事及公 司董事会秘书和证券事务代表。监事会于2025年04月23日下午13:30在公司三楼 会议室以现场方式召开，监事会会议应到监事5人，实到监事5人。 本次监事会会议由监事会主席钟苏先生主持，公司董事会秘书和证券事务代 表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以 下决议： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》； 重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 《2024年度监事会工作报告》全文详见与本决议同日刊登在巨潮资 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的有关规定，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年4月23日以现 场会议召开，本次会议由独立董事共同推举冯耀荣先生主持，会议应出席独立董 事3人，实际出席独立董事3人，本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独 立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》 独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》中关于利润 分配政策的规定。公司长期坚持现金分红，统筹考虑了公司正在实施的重大项目 投资以及研发投入、产品开发、市场开拓等方面，本次利润分配预案保持适度现 金分红比例，将更多留存收益用于公司后续发展，有利于兼顾公司的长期发展和 对投资者的短期回报， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025-014 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五 次会议于2025年04月23日下午14:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于2025年04月12日以电话、电子邮件、微信等方式发出。会议应到董事 9人，实到9人。 本次会议由董事长李兴春先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。 2、审议通过《2024年度董事会工作报告》； 重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 《2024年度董事会工作报告》详见与本决议同日刊登在巨潮资 ...